تتمتع Alameda بميزة تداول "غير عادلة" ، ووصول خاص إلى أموال FTX: إيداع CFTC

تستمر إيداعات المحكمة في إلقاء الضوء على العلاقة المشبوهة بين FTX و Alameda Research ، حيث مُنح صندوق التحوط ميزة تداول "غير عادلة" بالإضافة إلى وصول غير مسبوق إلى ممتلكات المستخدمين في بورصة العملات المشفرة.

لجنة تداول السلع الآجلة بالولايات المتحدة قدم شكوى في محكمة المقاطعة الجنوبية في نيويورك في 1 ديسمبر ، تزعم وجود مجموعة من المعاملات التجارية غير النظامية بين بورصة العملات المشفرة FTX لشركة Sam Bankman-Fried وشركته التجارية Alameda Research.

تقدم الشكوى مجموعة من الادعاءات التي توضح بالتفصيل كيف انتهكت الشركتان والمطلعين المختارين بما في ذلك Bankman-Fried قانون تبادل السلع واللوائح المختلفة. هذا يأتي بعد تم القبض على الرئيس التنفيذي السابق في جزر الباهاما يوم 12 ديسمبر ومن المقرر تسليمه إلى الولايات المتحدة.

تسلط لجنة تداول السلع الآجلة الضوء على كيفية قيام Bankman-Fried بامتلاك وتشغيل FTX.com والشركات التابعة لها وكذلك Alameda والكيانات ذات الصلة ، من مايو 2019 إلى انهيارها في نوفمبر 2022.

عملت Alameda كصانع سوق أساسي على FTX.com ، والتي وفرت السيولة لأسواق العملات المشفرة. عملت الشركتان "كمشروع مشترك" ، لكن هيئة تداول السلع الآجلة تدعي أنه تم إساءة استخدام هذا بعدة طرق.

وفقًا للإيداع ، شاركت دائرة صغيرة من المطلعين في السماح بإيداعات عملاء FTX ، بما في ذلك العملة الورقية ، Bitcoin (BTC) والأثير (ETH) ، ليتم "قبولها و / أو امتلاكها و / أو الاستيلاء عليها من قبل Alameda" لاستخدامها الخاص.

علاوة على ذلك ، تدعي هيئة تداول السلع الآجلة (CFTC) أن المديرين التنفيذيين لشركة FTX قد أنشأوا ميزات في كود البورصة سمحت لشركة Alameda بالحفاظ على حد ائتماني غير محدود بشكل أساسي على FTX.

هذا الموضوع ذو علاقة بـ: عادت لعبة Crypto إلقاء اللوم على قائمة السياسيين الأمريكيين بعد اعتقال SBF

تم إنشاء استثناءات أخرى سمحت لشركة Alameda بالحصول على "ميزة غير عادلة" عند التداول على FTX. وشمل ذلك أوقات تنفيذ تداول أسرع بالإضافة إلى إعفاء من "عملية إدارة مخاطر التصفية التلقائية المميزة" للبورصة.

يُزعم أيضًا أن Bankman-Fried ومدير تنفيذي آخر في Alameda وجهوا صندوق التحوط لاستخدام FTX وأموال المستخدمين للتداول في بورصات العملات المشفرة الخارجية ولتمويل "مجموعة متنوعة من استثمارات صناعة الأصول الرقمية عالية المخاطر".

بالإضافة إلى ذلك ، حصل Bankman-Fried وغيره من المديرين التنفيذيين في FTX على مئات الملايين من الدولارات من "قروض" سيئة التوثيق من Alameda. تم استخدام هذه الأموال لشراء العقارات الفاخرة والممتلكات وكذلك لتمويل التبرعات السياسية.

حدث اختلاس واسع النطاق لأموال العملاء بينما ادعت FTX Trading في شروط خدمتها أن العملاء يمتلكون ويحتفظون بالسيطرة على الأصول في حساباتهم وأنه تمت حمايتها وفصلها عن أموال FTX.