كان لدى Alameda خط ائتمان اصطناعي بقيمة 65 مليار دولار ، بزيادة قدرها 43,000 ٪ عن صناع سوق FTX

كشف ملف قضائي حديث في قضية إفلاس FTX عن "باب خلفي بقيمة 65 مليار دولار" بين Alameda و FTX. يتضمن الإيداع مجموعة توضح بالتفصيل النتائج الحالية المتعلقة بأموال مجموعة FTX.

يتضمن السطح توضيحًا لعملية تصفية FTX جنبًا إلى جنب مع عينة رمز يُزعم أنها تمثل الباب الخلفي لألاميدا.

بينما تم تصفية العملاء تلقائيًا بناءً على شروط الهامش التي قدمتها FTX ، يُزعم أن Alameda معفاة من التصفية التلقائية. علاوة على ذلك ، لم يكن مطلوبًا من Alameda نشر أي ضمانات حقيقية للتداولات. بدلاً من ذلك ، سُمح لها بالتداول باستخدام "رأس المال الاصطناعي". إذا ثبتت صحتها في المحكمة ، فإن هذه الجريمة وحدها ستكون واحدة من أهم أمثلة الاحتيال في التاريخ.

والأمر الأكثر إدانة هو أن المجموعة تؤكد أيضًا وجود "وضع الله" الذي من خلاله تمكنت مجموعة صغيرة من الأفراد من سحب الأموال من البورصة. تم توضيح أمثلة رمز كل مجموعة عبر "رمز إعداد الحساب" المحدد في قاعدة رموز التبادل.

تم تعيين سبعة ملايين رمز وصول قياسي للعملاء حتى لا يتمكنوا من الاقتراض إذا كانت أرصدتهم صفر. كان لدى صناع السوق للشركة حدود ائتمان تصل إلى 150 مليون دولار. على ما يبدو ، كان لدى 4,000 سوق من الأسواق حدود ائتمان تصل إلى مليون دولار ، مع 1 أخرى تتراوح بين مليون دولار و 41 مليون دولار.

ومع ذلك ، تمكنت Alameda من الوصول إلى 65 مليار دولار ، أي أكثر من 43,000 ٪ من أكبر حد ائتماني ممنوح لصانعي السوق الآخرين. بالإضافة إلى ذلك ، تم تصنيف خط ائتمان ألاميدا كجزء من "وضع الله" الذي سمح بامتيازات خاصة. سمحت المنشأة أيضًا لشركة Alameda بسحب النقود أو العملات المشفرة مع وجود رصيد سلبي. تم تسجيل جميع هذه المعاملات على خوادم Amazon AWS الخاصة بشركة FTX.

بالإضافة إلى ذلك ، كان لدى "مجموعة صغيرة من الأفراد" قدرة تحويل "خارج AWS Ledger" تتيح لهم نقل الأموال دون أي أثر. كانت هذه التحويلات متاحة عبر أي عملة مشفرة تحتفظ بها FTX ولكن ليس نقدًا. يمكن للمستخدمين الذين يتمتعون بهذا المستوى من التخليص الوصول إلى المفاتيح الخاصة لمحافظ معينة ، مما يسمح لهم ببدء المعاملات عبر السلسلة مباشرة.

يتم أيضًا توضيح المخطط الانسيابي لتدفق أموال AWS الخاص بشركة FTX داخل المجموعة. يوضح الرسم البياني أدناه كيف كانت الأموال تأتي عبر عدة أطراف بين FTX و FTX.US.

أثناء مثوله أمام مجلس النواب في ديسمبر ، الرئيس التنفيذي لشركة FTX جون راي الثالث وصف يعد الاحتفاظ بالسجلات المالية في FTX من أسوأ ما رآه في حياته المهنية وأشار إلى ممارسات الإدارة غير المقبولة ، بما في ذلك خلط الأصول والافتقار إلى الضوابط الداخلية