اشترت Alameda مكتب OTC الغامض هذا للتعامل مع الخدمات المصرفية لـ FTX

تم شراء HiveEx ، وهو مكتب تداول أسترالي بدون وصفة طبية (OTC) ، بواسطة Alameda Research في عام 2020 واستخدم لاحقًا لقبول الودائع لـ FTX.

ما هو HiveEx؟

كان HiveEx عبارة عن مكتب OTC في أستراليا بدأ في أوائل عام 2018 بواسطة Fred Schebesta و Frank Restuccia. بدأ الثنائي Finder ، وهو موقع ويب خاص بمقارنة الخدمات المالية ، قبل أن يقررا الدخول في أعمال OTC.

منذ البداية ، كان لدى Schebesta رؤية أوسع من مجرد التداول خارج البورصة. أطلق أولاً خدمة معالجة مدفوعات للعملات المشفرة تسمى Hive Spend ، وبعد ذلك شراء حصة في بنك Goldfields Money الأسترالي قبل الإعلان عن نيته إطلاق أول بنك للعملات المشفرة في أستراليا.

بعد ذلك بوقت قصير ، بدأت HiveEx في الإعلان عن قدرتها على مساعدة البنوك ICOs بفضل شراكتها مع Goldfields Money. توفير أصبحت الخدمات المصرفية خدمة مهمة لـ HiveEx خلال هذه الفترة، بما في ذلك مسؤول تنفيذي مسؤول عن "سمسرة الحسابات المصرفية" في فريقه صفحة.

شركة Alameda Research تشتري HiveEx

في أغسطس 2020 ، ألاميدا للأبحاث شراء HiveEx مقابل 300,000 دولار أسترالي (ما يزيد قليلاً عن 200,000 دولار). 

في سبتمبر 2020 ، FTX أعلن أن لديها عقد شراكة مع HiveEx حتى يتمكن الأشخاص من FTX من إيداع الدولار الأسترالي كتحويل محلي. والجدير بالذكر أنه في حين أن التغريدة مأخوذة من FTX ، فإن النص الموجود على الصورة يقول: "السماح الآن بتحويلات AUD المحلية مباشرة إلى مكتب Alameda OTC!"

اقرأ أكثر: حصريًا: يشرح Moonstone Bank العلاقات مع Alameda Research

في النهاية ، في ديسمبر 2021 ، سيتم تحويله إلى تداول FTX مقابل 100 دولار ، وهو نفس المبلغ الذي أعلن أنه في متناول اليد عندما قدم إعلان الملاءة المالية مع منظمي الشركات في 4 أكتوبر.

توقف FTX عن استخدام HiveEx

في شهر مايو شنومك، ش / التراجع عن الحرب تم النشر على subreddit الرسمي لـ FTX للسؤال عما إذا كان PayID لأي شخص آخر قد تغير للودائع المصرفية. الأصل الذي استشهدوا به كان [البريد الإلكتروني محمي]، لكنها تغيرت إلى [البريد الإلكتروني محمي] عادوا في النهاية إلى الخيط لإعلام الجميع بأن التغيير كان مشروعًا. يبدو أن لم تعد الشراكة مع HiveEx لتمكين مستخدمي FTX من الإيداع تعمل.

أموال حقول الذهب

وفي الوقت نفسه ، فإن Goldfields Money البنك الذي أعلنت HiveEx في الأصل عن شراكتها معه ، قد يقال أبلغت شركات البيتكوين أن حساباتها ستغلق اعتبارًا من 18 نوفمبر.

تواصلت شركة بروتوس مع Goldfields Money لتحديد تعرضها لـ FTX و Alameda ، ولتأكيد التقارير السابقة عن عمليات الخصم هذه. سنقوم بتحديث هذه القطعة إذا سمعنا مرة أخرى.

بعد أن اشترى Schebesta حصته في أموال Goldfield ، اندمج أولاً مع مزود إقراض الأعمال الأسترالي Finsure لتشكيل BNK Banking Corporation وتم بيعه لاحقًا من Finsure. لا تزال العلامة التجارية Goldfields Money نشطة و يشار إليه كواحد من شركاء FTX المصرفيين في الإفلاس المستمر.

ماذا تعني؟

استخدم Sam Bankman-Fried (SBF) مجموعة متنوعة من الكيانات عبر مجموعة العملات المشفرة الخاصة به للحفاظ على الوصول إلى الخدمات المصرفية في ولايات قضائية مختلفة. لقد أقرت SBF سابقًا أن FTX اعتمدت على حسابات Alameda ، ولكن يبدو أنها كانت أيضًا على استعداد لشراء مكاتب OTC أخرى لتسهيل الوصول المستمر إلى الخدمات المصرفية لعملاء FTX.

لمزيد من الأخبار المطلعة ، تابعنا على  تويتر و  أخبار جوجل أو الاستماع إلى البودكاست الاستقصائي الخاص بنا مبتكر: مدينة Blockchain.