أصبحت شركة تبادل العملات المشفرة التي تتخذ من سنغافورة مقراً لها - Valud تحت رادار إدارة الإنفاذ في الهند (ED) ، وهي وكالة مكافحة غسيل الأموال في البلاد.
ذكرت ED في بيان صحفي أنها أجرت بحثًا في مكتب Valud في بنغالور ولديها أصول مجمدة بقيمة روبية. 370 كرور (حوالي 46 مليون دولار). أصدرت السلطة التنظيمية أمرًا بتجميد أرصدة Valud المصرفية وأرصدة بوابة المدفوعات.
أطلق ED تحقيقًا على العديد من منصات تبادل الأصول الرقمية. وفقًا لتقرير صادر عن Economic Times ، تحقق ED في ما لا يقل عن 10 بورصات تشفير بزعم أنها تساعد الشركات الأجنبية في غسيل الأموال باستخدام العملات المشفرة. تم استدعاء العديد من بورصات العملات المشفرة في يوليو من قبل الوكالة ، وطلبت تقديم تفاصيل ووثائق معينة.
قدرت الوكالة أن الشركات المتهمة قد غسلت أكثر من روبية. 1000 كرور (حوالي 130 مليون دولار) ، في حالة تطبيق القرض الفوري.
في بيان صادر عن ED ، كانت تبحث في الكيان القانوني لـ Flipvolt-Valud - والذي يحتوي على "عائدات الجريمة المستمدة من ممارسات الإقراض المفترسة" والتي تم تحويلها لاحقًا إلى الخارج. تم اتهام بورصة العملات المشفرة بالمساعدة في العملية من خلال عمليات التحقق المتساهلة من قبل ED.
أصدر Valud بيانًا قال فيه إنه على الرغم من التعاون مع ED ، فقد تحرك المنظم لتجميد أصوله. تم تجميد حوالي 25 مليون دولار من الأصول المشفرة في محافظ البلياردو.
اختلفت بورصة العملات المشفرة مع أمر التجميد وذكرت أن ED استدعت على وجه التحديد أحد العملاء الذين استفادوا من خدماتهم. ومع ذلك ، تم إلغاء تنشيط هذا الحساب في وقت لاحق.
التالى Step بواسطة Valud
ذكرت المدونة أن Valud ستسعى للحصول على مشورة قانونية لضمان حماية مصالح العملاء والشركة في مسار العمل الإضافي. تتبع البورصة بصرامة لوائح "اعرف عميلك" في كل دولة. أكدت البورصة أيضًا أنها ستواصل التعاون مع ED.
ذكر تقرير ED أن مروجي الشركة لا يمكن تعقبهم. وتبين أن بعض الكيانات الوهمية قد صنعها بعض المواطنين الصينيين ، كما تم فتح بعض الحسابات المصرفية الجديدة باسم مديرين وهميين. وكان المشتبه بهم قد غادروا الهند في ديسمبر 2020.
هل كانت هذه الكتابة مفيدة؟
المصدر: https://coinpedia.org/exchange-news/after-wazirx-valud-is-under-eds-radar-decoding-the-complete-truth/