أمر Henchman المتهم "Cryptoqueen" بتسليمه إلى الولايات المتحدة

أمر قاض بريطاني يوم الثلاثاء بتسليم كريستوفر هاميلتون مساعد OneCoin إلى الولايات المتحدة لمواجهة اتهامات بغسل الأموال والاحتيال عبر الأسلاك الناجمة عن عملية احتيال OneCoin.

هاملتون متهم بغسل 105 ملايين دولار من أصل 4 مليارات دولار يُزعم أنها سُرقت من مستثمرين في عملية احتيال OneCoin الضخمة التي يرأسها ما يسمى بـ "Cryptoqueen" ، روجا إيغناتوفا، الذي كان هاربا من السلطات منذ عام 2017.

وفي الوقت نفسه ، تم اتهام Ignatova بالإدلاء ببيانات مزيفة وإقرارات للمستثمرين ، وإصدار تعليمات للضحايا بإرسال تحويلات برقية إلى OneCoin لشراء حزم OneCoin التعليمية.

ادعى المروجون وراء OneCoin ، التي تم إطلاقها في عام 2014 ، أنها كانت عملة مشفرة قابلة للتعدين بحد أقصى 120 مليار قطعة نقدية ، ولكن في الواقع ، لم تكن blockchain OneCoin موجودة.

وفقا لتقرير صادر عن Law360, يتعلق أمر التسليم بملايين الدولارات التي دفعها جيلبرت أرمينتا ، وهو ممول من فلوريدا مرتبط بإيجناتوفا ، إلى حسابات يسيطر عليها هاملتون باسم كيان يسمى فيولا لإدارة الأصول.

حاول محامو هاميلتون وزميله المتهم روبرت ماكدونالد ، زميل OneCoin ، حظر أمر التسليم ، بحجة أن "المخالفات المزعومة" حدثت في المملكة المتحدة وأنه يكاد يكون من المستحيل معرفة مكان حدوث معظم الضرر الناجم عن احتيال OneCoin.

جادل محامو الولايات المتحدة بأن السلوك حدث في الولايات المتحدة حيث تدفقت الأموال من وإلى الحسابات المصرفية في الولايات المتحدة وأن القضية تتعلق بجرائم عابرة للحدود. وقفت المحكمة إلى جانب الولايات المتحدة وأمرت بتسليم هاملتون قائلة: "هذه القضية لا تعمل كعائق فعال أمام تسليم" أي من الرجلين.

لم تدرج المحكمة ماكدونالد في أمر التسليم ، مع ذلك ، قائلة إن تسليمه من شأنه أن ينتهك بشكل غير عادل حقه الإنساني في احترام الحياة الأسرية بسبب رعاية ماكدونالد لمن وصفته المحكمة بـ "زوجته المريضة للغاية".

في يونيو ، تمت إضافة Ignatova إلى مكتب التحقيقات الفيدرالي عشرة مطلوبين قائمة بمكافأة 100,000 دولار بعد إضافتها إلى يوروبولقائمة المطلوبين في مايو.