ستبدأ لصوص Bitfinex المتهم هيذر مورغان العمل قريبًا كمدير للتسويق وتطوير الأعمال في شركة تكنولوجيا في مكتبهم في نيويورك ، على الرغم من مواجهة 4.5 مليار دولار من رسوم غسيل الأموال.
قام قاض أمريكي مؤخرًا بتعديل شروط مغني رابشروط الإقامة الجبرية ، مما يسمح لها بالعمل في مكتب نيويورك لشركة تكنولوجيا غير معلنة من الساعة 10 صباحًا حتى 8:30 مساءً
لا يكشف محامي Bitfinex عن اسم الشركة
وأكد محامو المتهمين عدم نشر اسم الشركة خوفا من الانتقام والمضايقات.
"لم يتم تدوين هذه المعلومات في هذا الملف العام بسبب حقيقة أن السيدة مورجان تعرضت لتعليقات مهينة ومضايقات على وسائل التواصل الاجتماعي نتيجة التغطية الإعلامية المكثفة لهذه القضية ،" محمد يوجين جوروخوف ، محامي الدفاع عن مورغان.
نشرت هيذر مورغان في البداية بحثها عن وظيفة لوظيفة تسويق أو مبيعات أو تطوير أعمال عن بُعد في سبتمبر 2022.
• وزارة العدل الأمريكية اعتقلت مورغان وزوجها ، إيليا ليختنشتاين ، في فبراير 2022 بزعم سرقة ما قيمته 4.5 مليار دولار إلى البيتكوين من بورصة هونغ كونغ Bitfinex في عام 2016.
يُزعم أن الزوجين مررا 94,000 من 119,754 بيتكوين مسروق من خلال العديد من سلاسل الكتل قبل إرسالها إلى ليختنشتاين تشفير المحفظة. كما ورد أنهم استخدموا تشفيرًا يركز على الخصوصية Monero لإحباط جهود الطب الشرعي لإنفاذ القانون بشكل أكبر.
الثنائي يواجه عقدين في السجن إذا مدان من المؤامرات لارتكاب عمليات غسيل الأموال والاحتيال على الحكومة الأمريكية.
ينشأ أبطال التشفير الذين سقطوا من الرماد
لص Bitfinex المتهم مورجان ليس الشخص الوحيد المثير للجدل الذي يتطلع إلى الظهور من الرماد.
قام مؤسسا شركة Three Arrows Capital ، Su Zhu و Kyle Davies ، بنشر عرض تقديمي مخطّط لجمع 25 مليون دولار في مشروع تشفير جديد ، GTX. قدم صندوق التحوط السنغافوري السابق طلبًا للإفلاس بعد الاقتراض بكثافة للقيام بمراهنات على ارتفاع أسعار العملات المشفرة.
وفقًا للعرض التقديمي الذي شاهدته The Block لأول مرة ، ستكون GTX سوقًا لمطالبات التشفير لدائني شركات التشفير المفلسة.
بالفعل ، استقر بعض عملاء FTX بالفعل مقابل سنتات على الدولار في الأسواق الحالية. كانت FTX عبارة عن بورصة عملات رقمية من جزر البهاما تقدمت بطلب للإفلاس في 11 نوفمبر 2022. يواجه مؤسسها سام بانكمان-فريد ثماني تهم جنائية في الولايات المتحدة
يواصل شخصية بارزة أخرى العمل على نظام بيئي جديد للبلوك تشين على الرغم من كونه شخصية مطلوبة دوليًا.
يواصل Do Kwon ، مبتكر TerraUSD ، الترميز والترويج للجديد أرض 2.0 blockchain البيئي في مكان غير معروف بعد TerraUSD الأصلي stablecoin خسر الانهيار المستثمرين نحو 40 مليار دولار في مايو 2022.
بينما تتهم السلطات السنغافورية Kwon بانتهاك قانون أسواق رأس المال ، لم يعترف المبرمج بأي خطأ تقريبًا. بدلاً من ذلك ، يؤكد كوون أن فشله الوحيد لم يكن التواصل مع المخاطر بشكل أكثر إيجازًا.
نفت جامعة ستانفورد الشب مزاعم إساءة استخدام الأموال والاحتيال.
ليكون [في] أحدث Crypto إلى البيتكوين (BTC) تحليل ، انقر هنا.
إخلاء المسئولية
تواصلت BeInCrypto مع الشركة أو الفرد المتورط في القصة للحصول على بيان رسمي حول التطورات الأخيرة ، لكنها لم تسمع بعد.
المصدر: https://beincrypto.com/bitfinex-money-laundering-accused-lands-tech-gig/