- تجري دائرة الضرائب الوطنية (NTS) في كوريا الجنوبية "فحصًا ضريبيًا خاصًا" على Bithumb Korea و Bithumb Holdings.
- نظرت السلطات أيضًا في Kang Ji-yeon و Kang Jong-Hyeon ، المالكين الحقيقيين للبورصة.
Bithumb Korea و Bithumb Holdings هما موضوع "فحص ضريبي خاص" من قبل دائرة الضرائب الوطنية (NTS) في كوريا الجنوبية. هذا لتحديد ما إذا كان بيتكوين [BTC] منصة تمتثل لقوانين الضرائب المحلية.
كما تم التحقيق مع أصحاب الصرف الحقيقيين المشتبه بهم من قبل الشرطة. طبقا لتقرير حديث، Bithumb سيكون موضوع تحقيق من قبل مكتب التحقيق الرابع لدائرة الضرائب الإقليمية في سيول. من الضروري أن تتذكر أن هذه الوحدة تتعامل فقط مع النزاعات الضريبية غير العادية.
يُزعم أن NTS ستراقب معاملات الشركة المحلية والأجنبية لتأكيد عمليات Bithumb الضريبية. وستخضع السلطات لمزيد من التحقيق في أفعال المتهم.
التعمق في هذه القضية
وفقًا لشائعات عديدة ، صادف أن أحد المتهمين مساهم كبير في Bithumb. سجل بعض اهتماماته التجارية ومنازله وسياراته باسم أخيه ليبقى بعيدًا عن الأنظار.
أجرت السلطات عمليات تدقيق مماثلة لضرائب Bithumb في عام 2018. وفي ذلك الوقت ، تلقت 80 مليار وون (أكثر من 64 مليون دولار) من ضريبة الدخل. تمت تبرئة رئيس سابق لشركة Bitchumb من تهم الاحتيال التي تنطوي على 70 مليون دولار في 3 يناير.
كما تم اكتشاف وفاة مسؤول في أكبر مساهم في Bithumb في 30 ديسمبر - قبل وقت قصير من صدور حكم البراءة. كانت السلطات في منطقته تبحث عنه بسبب التلاعب في أسعار الأسهم والاختلاس.
كانت وفاة المدير التنفيذي الأحدث في سلسلة من أصحاب المليارات المشفرة الذين وافتهم المنية في غضون شهر واحد من بعضهم البعض ، من بينهم مؤسسي Amber Group و MakerDAO.
صناعة التشفير تحت المراقبة
كان المنظمون من جميع أنحاء العالم يراقبون عن كثب سوق العملات المشفرة في ضوء الاضطرابات الأخيرة.
استنادًا إلى البيانات حول الاختراقات والاحتيال الكبيرة المتاحة منذ عام 2012 ، أظهر بحث جديد أجرته CoinJournal أن حدوث عمليات اختراق للعملة المشفرة والاحتيال زاد بنسبة 27.66٪ من عام 2021 إلى مستوى قياسي في عام 2022.
المصدر: https://ambcrypto.com/az-of-what-went-wrong-with-bithumb-exchange-and-the-road-ahead/