نظرة على ما يحدث مع Bitzlato وتأثيره

بورصة العملات المشفرة المسجلة في هونغ كونغ ، ظلت Bitzlato في الغالب تحت الرادار منذ إنشائها في عام 2016. تمكنت البورصة من تجنب أي تعرض إعلامي كبير وحافظت على الظهور بعيدًا عن موجز ذكر في تقرير تحليل التسلسل لعام 2022.

كان ذلك حتى 18 يناير 2023 ، عندما قامت وزارة العدل الأمريكية (DOJ) أعلن إجراء إنفاذ رفيع المستوى ضد البورصة. في نفس اليوم ، كان مؤسسها أناتولي ليجكوديموف القى القبض في ميامي ووجهت إليه تهمة تشغيل خدمة تحويل أموال غير مسجلة.

سرعان ما غمرت وسائل الإعلام الرئيسية الأخبار حول حجم ونطاق نشاط Bitzlato غير المشروع. ظهرت تقارير عن الروابط العميقة للبورصة مع مجموعات القراصنة الروسية وأسواق الشبكة المظلمة ، مما دفع الكثيرين إلى التساؤل عن العواقب التي قد تترتب على هذا الإجراء الإنفاذ على الصناعة.

إذا كانت المزاعم ضد Bitzlato صحيحة ، فقد يواجه البورصة ومالكوها اتهامات بغسل أكثر من مليار دولار من العملات المشفرة. وعلى الرغم من أن نطاق جرائم Bitzlato قد يكون كبيرًا ، إلا أن تأثير البورصة على سوق التشفير الأوسع سيكون على الأرجح ضئيلًا.

تاريخ موجز لبيتزلاتو

أثار الغزو الروسي لأوكرانيا جهود إنفاذ غير مسبوقة ضد البلاد. أصبحت روسيا هدفًا لبعض من أشد العقوبات الاقتصادية التي شهدها العالم على الإطلاق ، حيث شاهدت بنوكها وشركاتها ومواطنيها أموالهم مصادرة أو مجمدة. شهد البنك المركزي الروسي تجميد احتياطياته الكاملة البالغة 630 مليار دولار في الولايات المتحدة ، مما دفع التضخم إلى مستويات تاريخية عالية.

مع تشديد القيود ، بدأت وكالات إنفاذ القانون في جميع أنحاء العالم في القلق بشأن قدرة روسيا على استخدام العملات المشفرة للتهرب من العقوبات. وفقًا لتقرير Chainalysis الصادر في عام 2022 ، كانت روسيا مسؤولة عن حصة كبيرة بشكل غير متناسب من الجرائم القائمة على التشفير ، ويُعتقد أنها موطن العديد من خدمات التشفير المشتبه في ارتكابها لغسيل الأموال.

ومع ذلك ، لم يجد تحليل لعمليات تحويل العملات المشفرة من وإلى روسيا أي دليل على غسل الأموال على نطاق واسع. في حين تم نقل قدر ملحوظ من العملات المشفرة من روسيا إلى العديد من منصات التشفير في الخارج ، أظهرت الأبحاث أن التحويلات كانت صغيرة وغير مهمة في نهاية المطاف.

تلقت Bitzlato إشارة موجزة في تقرير Chainalysis باعتبارها واحدة من عدد قليل من "التبادلات عالية المخاطر" التي تلقت تحويلات كبيرة من المستخدمين المقيمين في روسيا في عام 2022. وأظهر التقرير أن Bitzlato احتلت المرتبة الثانية بحصولها على حوالي 600 مليون دولار ، خلف Garantex.io ، والتي ورد أنه تلقى أكثر من 1.5 مليار دولار في تحويلات من مستخدمين في روسيا.

كان التقرير ، الذي نُشر في 28 مارس 2022 ، من بين المرات الأخيرة التي حصلت فيها البورصة على أي صحافة كبرى حتى ظهرت أخبار عن اعتقال مؤسسها في 17 يناير 2023.

وزارة العدل الأمريكية (DOJ) أعلن أنها ألقت القبض على أناتولي ليجكوديموف ، الشريك المؤسس والمدير التنفيذي لشركة Bitzlato. المواطن الروسي البالغ من العمر 40 عامًا هو المساهم الأكبر في الشركة وهو متهم بإدارة أعمال غير مرخصة لتحويل الأموال.

في الوقت نفسه ، أعلنت وزارة العدل عن إجراء تنفيذي كبير ضد Bitzlato. يشير خطاب التنفيذ الصادر عن وزارة العدل إلى أن البورصة كانت واحدة من أكبر الأطراف المقابلة لسوق الشبكة المظلمة Hydra. كما اتُهم بيتزلاتو بالعمل كطريق رئيسي لغسيل الأموال لمجموعات برامج الفدية الروسية.

"تلعب Bitzlato دورًا مهمًا في تسهيل المعاملات لمجموعة Conti ransomware وغيرها من الجهات الفاعلة العالمية لبرامج الفدية ، بما في ذلك الجهات الفاعلة التي تعمل خارج روسيا ،" كما أشارت وزارة العدل في خطاب التنفيذ.

بصرف النظر عن مجموعة كونتي سيئة السمعة ، يُقال إن Bitzlato متورط مع Chatex و DarkSlide و Phobos ، وجميع مجموعات برامج الفدية رفيعة المستوى التي يُعتقد أن مقرها في روسيا.

"بالإضافة إلى تلقي عائدات برامج الفدية ، يُظهر نشاط معاملات استلام وإرسال Bitzlato ارتباطًا كبيرًا بالأطراف المقابلة المرتبطة بأنشطة غير مشروعة أخرى مشتبه بها ، مثل أسواق الشبكة المظلمة وعمليات الاحتيال التي لها صلات وعمليات في روسيا."

أظهر التحقيق الذي أجرته وزارة العدل أن ما يقرب من ثلثي أعضاء Bitzlato الأوائل المستقبلين والمرسلين مرتبطين بأسواق الشبكة المظلمة أو عمليات الاحتيال. كانت أكبر ثلاثة أطراف متلقية للبورصة بين مايو 2018 وسبتمبر 2022 هي Binance و Hydra ، وهو سوق مظلمة يخدم المستخدمين الروس ، و TheFiniko ، وهو مخطط بونزي روسي. كانت أفضل ثلاثة نظيرات مرسلة لها هي Hydra و LocalBitcoins و TheFiniko.

مكتب التحقيقات الفدرالي تحقيق في Legkodymov ، وجد مستخدمو Hydra ما يقرب من 170 مليون دولار من العملات المشفرة إلى Bitzlato بين مايو 2018 وأبريل 2022 ، عندما تم إغلاق سوق darknet. سحب مستخدمو Hydra 124.4 مليون دولار من حسابات Bitzlato و 191.9 مليون دولار إضافية من مصادر ممولة من Bitzlato. كما تلقت البورصة أكثر من 15 مليون دولار من العملات المشفرة من مجموعات برامج الفدية.

أظهر تحقيق مكتب التحقيقات الفيدرالي أن موظفي Bitzlato كانوا يعرفون ويشجعون عمليات النقل من وإلى Hydra ، مع محادثات خدمة العملاء المستردة التي تُظهر للموظفين إعطاء تعليمات واضحة للمستخدمين حول كيفية غسل "الرموز القذرة" وتعبئة محافظهم في سوق darknet. كان الموظفون على دراية أيضًا بفتح المستخدمين حسابات بأوراق اعتماد الآخرين.

عرف Legkodymov وغيره من كبار المديرين في البورصة أن معظم حجم تداول Bitzlato جاء من أموال إجرامية. أظهرت الرسائل التي تم استردادها من محادثة داخلية مع المديرين التنفيذيين لشركة Bitzlato أنهم قرروا أن حظر المستخدمين المرتبطين بتجارة المخدرات لن يكون جيدًا للتبادل "من وجهة نظر العمل".

ضربة لبيتزلاتو ليست ضربة للعملات المشفرة

كان مكتب التحقيقات الفيدرالي يحقق في قضية ليغكوديموف وبيتزلاتو منذ أكثر من عام. أدى بدء العقوبات ضد روسيا إلى إثارة التحقيق ، وسرعان ما اكتشف أن نطاق جرائم Bitzlato تجاوز حدود روسيا.

وفقًا لشهادة من وكيل مشارك في التحقيق ، كان Bitzlato يدير أعمالًا في "جزء كبير" من الأدلة الأمريكية التي تم جمعها في التحقيق والتي أظهرت أن Bitzlato ومديريها التنفيذيين كانوا على دراية بخدمة العملاء الأمريكيين وأن Legkodymov كان يدير البورصة أثناء في الولايات المتحدة

بعد اعتقال ليجكوديموف في ميامي في 17 يناير ، أصدرت وزارة العدل بيانًا قالت فيه إن شركات التشفير وأصحابها ليسوا فوق القانون أو بعيدًا عن متناولهم.

قالت نائبة المدعي العام ليزا موناكو: "وجهت وزارة العدل اليوم ضربة كبيرة للنظام البيئي لجرائم التشفير".

"ترسل إجراءات اليوم رسالة واضحة: سواء انتهكت قوانيننا من الصين أو أوروبا - أو أساءت استخدام نظامنا المالي من جزيرة استوائية - يمكنك توقع الرد على جرائمك داخل قاعة محكمة بالولايات المتحدة."

بين عشية وضحاها ، أصبح التبادل الذي كان غامضًا في يوم من الأيام أحد أكبر نقاط الحديث في صناعة العملات المشفرة. إن نطاق جرائم Bitzlato المزعومة جعلها هدفًا سهلاً للمشرعين في الولايات المتحدة الذين يقاتلون من أجل تنظيم أكثر صرامة للسوق.

تحليل السلسلة تقرير وجدت أن حوالي 26٪ من جميع العملات المشفرة التي تلقاها Bitzlato من 2019 إلى 2023 جاءت من مصادر غير مشروعة ، بينما جاء 27٪ أخرى من "مصادر محفوفة بالمخاطر". مع معالجة البورصة بقيمة 2.5 مليار دولار من العملات المشفرة ، تواجه رسومًا لغسيل ما لا يقل عن 650 مليون دولار.

يجادل الكثيرون بأن إجراء إنفاذ رفيع المستوى يمكن أن يعيق تطوير صناعة التشفير في الولايات المتحدة.كان اللاعبون في الصناعة الكبيرة في البلاد يطالبون بالوضوح التنظيمي لفترة من الوقت. ومع ذلك ، فهم يخشون أن يؤدي الضغط التنظيمي إلى توجيه ضربة شديدة للسوق.

ومع ذلك ، يعتقد آخرون أن تأثير Bitzlato على سوق التشفير الأوسع سيكون محدودًا. في حين أن أحجام التبادل التي تتم معالجتها كبيرة ، إلا أنها تمثل جزءًا صغيرًا من الحجم الإجمالي للسوق وتتضاءل بسبب الأحجام التي تظهر في البورصات الأخرى الأكثر تنظيماً.