7 تفاصيل في دعوى CFTC ضد Binance ربما فاتتك

أرسلت الدعوى القضائية المفاجئة من لجنة تداول السلع الآجلة (CFTC) ضد بورصة العملات المشفرة Binance موجات صادمة عبر الأسواق اليوم. 

بالإضافة إلى مزاعم التلاعب بالسوق ونقص جهود الامتثال ، اتهمت الهيئة التنظيمية أيضًا البورصة بعدم التعاون مع مذكرات الاستدعاء والتحقيق والتعتيم على موقع مكاتبها التنفيذية. رفض بينانس العديد من الادعاءات.

ومع ذلك ، فإن الشيطان يكمن في التفاصيل عندما يتعلق الأمر بالشكوى المكونة من 74 صفحة. إليك بعض المقتطفات المثيرة للاهتمام التي ربما فاتتك.

الرموز المميزة كسلع

على عكس تأكيدات رئيس لجنة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية غاري جينسلر بشأن الأصول المشفرة ، فإن الدعوى القضائية الأخيرة الصادرة عن هيئة تداول السلع الآجلة تحمل اسم Bitcoin (BTC) و Ethereum (ETH) و Litecoin (LTC) و Tether (USDT) و Binance USD (BUSD) كسلع.

في وقت سابق من هذا العام ، جادلت لجنة الأوراق المالية والبورصات بأن الدولار الأمريكي هو "ورقة مالية غير مسجلة" في إشعار ويلز ضد باكسوس. جادل جينسلر أيضًا في العديد من المناسبات بأن جميع أصول التشفير تقريبًا هي أوراق مالية ، باستثناء Bitcoin.

BTC: سلعة
إيثريوم: سلعة
LTC: سلعة
USDT: سلعة
BUSD: سلعة

- CFTC pic.twitter.com/Y3qi6vDmTA

- سكوت (scott_lew_is) 27 آذار، 2023

قالت شيلا وارين ، الرئيس التنفيذي لمجلس Crypto Council للابتكار ، إن البيان "لقطة قوية عبر لجنة الأوراق المالية والبورصات" ويمكن أن يكون له آثار مهمة على الصناعة والتي سيكون للمنظمين السلطة المطلقة عليها.

وفي الوقت نفسه ، انتقد كبير المسؤولين القانونيين في Coinbase بول غريوال عدم وجود اتفاق بين المنظمين الأمريكيين ، قائلاً:

"من الواضح أن الورقة المالية يمكن أن تكون أيضًا سلعة ، إلا عندما لا تكون كذلك. ويعتمد ذلك على المنظم الذي تطلبه ، ومتى. إذا كنت مرتبكًا ، فأنت لست وحدك. هل هذا حقًا أفضل قانون أمريكي يقدمه؟ "

تم الوصول إلى هاتف تشيكوسلوفاكيا

تم تسمية Changpeng Zhao الرئيس التنفيذي لشركة Binance كمدعى عليه وتم تمييزه مرارًا وتكرارًا خلال الشكوى.

ومن المثير للاهتمام ، صرحت لجنة تداول السلع الآجلة بأنها كانت قادرة على جمع الأدلة من خلال جمع سلاسل نصية للإشارة ومحادثات جماعية من "هاتف Zhao". يتساءل الكثيرون الآن كيف كان هذا ممكنًا.

كيف يمكنهم الوصول إلى هاتف تشيكوسلوفاكيا؟ pic.twitter.com/FWMeKVCGSZ

- مارتن كرونج (martinkrung) 27 آذار، 2023

قالت لجنة تداول السلع الآجلة: "لقد تواصل Zhao عبر Signal بوظيفة الحذف التلقائي التي تم تمكينها مع العديد من مسؤولي وموظفي ووكلاء Binance لأغراض متنوعة على نطاق واسع".

اتهامات بنشاط ارهابي

هناك ادعاء مذهل آخر من منظم السلع يتهم موظفي الشركة بمعرفة أن منصتها قد سهلت "أنشطة غير مشروعة".

"داخليًا ، أقر ضباط وموظفو ووكلاء Binance بأن منصة Binance قد سهلت أنشطة غير قانونية محتملة."

وأشار على وجه التحديد إلى حادثة فبراير 2019 التي تلقى فيها رئيس الامتثال السابق صموئيل ليم معلومات "بخصوص معاملات حماس". ووفقًا للتقرير ، أوضح ليم لزميله أن الإرهابيين عادة ما يرسلون "مبالغ صغيرة" لأن "المبالغ الكبيرة تشكل غسيل أموال".

رجل واحد في القمة

وفقًا للشكوى ، زعمت هيئة تداول السلع الآجلة أن Zhao يمتلك ويدير عشرات الكيانات التي تدير منصة Binance باعتبارها "مؤسسة مشتركة".

واستشهد بمثال على موافقة الرئيس التنفيذي شخصيًا على مصاريف مكتب ثانوية ودفع مقابل خدمات الشركة مثل Amazon Web Services باستخدام بطاقته الائتمانية الشخصية.

امتيازات برنامج VIP

وفي الوقت نفسه ، تم فحص برنامج Binance “VIP” ذو الأسعار والامتيازات التفضيلية من قبل المنظم.

بالإضافة إلى تشجيع العملاء المزعوم على استخدام الشبكات الخاصة الافتراضية (VPN) للوصول إلى المنصة ، زعمت لجنة تداول السلع الآجلة أيضًا أن جزءًا من الامتيازات لعملاء VIP هو أنهم تلقوا "إخطارًا سريعًا" بأي استفسار لتطبيق القانون حول حساباتهم.

"أراد Zhao من عملاء الولايات المتحدة ، بما في ذلك عملاء VIP ، إجراء معاملات على Binance لأنه كان من المربح لـ Binance الاحتفاظ بهؤلاء العملاء" ، على حد زعمها.

تجاهل المتطلبات التنظيمية الأمريكية

كما اتهمت لجنة تداول السلع الآجلة (CFTC) شركة Binance بأنها على دراية بالمتطلبات التنظيمية للولايات المتحدة ولكنها تتجاهلها وتتخذ "قرارات إستراتيجية مدروسة للتهرب من القانون الفيدرالي".

يعود التسجيل إلى الرسائل الداخلية بين المديرين التنفيذيين في Binance في عام 2018 فيما يتعلق باستراتيجيتها للبورصة الأمريكية والامتثال للعقوبات التي يفرضها المنظمون على البورصة العالمية.

الغرامات والأوامر

في نهاية الوثيقة ، قال منظم السلع إنه يسعى للحصول على غرامات مالية ، أو إلغاء أي أرباح تجارية ، أو رواتب ، أو عمولات ، أو قروض ، أو رسوم مكتسبة من أفعالهم غير المشروعة المزعومة ، إلى جانب دفع غرامات لتسوية التحقيقات.

كما يأمر بإصدار أمر قضائي دائم ضد المزيد من الانتهاكات.

15 / تطلب هيئة تداول السلع الآجلة أيضًا اتخاذ إجراءات واضحة بما في ذلك الإزاحة والعقوبات المالية المدنية وحظر التداول والتسجيل الدائم.

بعد هذه الشكوى ، هل سيسمح لـ Binance بالعمل مرة أخرى في الولايات المتحدة أم أن لديها عملاء من الولايات المتحدة مرة أخرى؟

- هنري أرسلانيان (HenriArslanian) 27 آذار، 2023

هذا الموضوع ذو علاقة بـ: يرفض الرئيس التنفيذي لشركة Binance CZ مزاعم التلاعب بالسوق

قال وارن من مجلس العملات المشفرة للابتكار إن هيئة تداول السلع الآجلة "لا تضيع وقتها في الضربات - إنها تذهب مباشرة إلى الضربة القاضية".

رفضت Binance بالفعل عددًا من الادعاءات والمطالبات من منظم السلع ، في تلميح إلى أن هناك استجابة أكثر عمقًا قادمة. 

في 28 مارس ، ردت منطقة تشيكوسلوفاكيا على ما أسماه "شكوى مدنية غير متوقعة ومخيبة للآمال" ، مشيرة إلى أن الشركة تعاونت مع هيئة تداول السلع الآجلة خلال العامين الماضيين.

في تعليقات لـ Cointelegraph ، أكد متحدث باسم Binance أن البورصة تحافظ على كتل قطرية لمواطني الولايات المتحدة ، بغض النظر عن المكان الذي يعيشون فيه في العالم.

"تماشيًا مع التوقعات التنظيمية على مستوى العالم ، قمنا بتنفيذ نهج قوي" لخطوط الدفاع الثلاثة "للمخاطر والامتثال ، والذي يتضمن ، على سبيل المثال لا الحصر ، ما يلي:

• ضمان KYC الإلزامي لجميع المستخدمين في جميع أنحاء العالم
• الحفاظ على كتل البلد لأي شخص مقيم في الولايات المتحدة
• حظر أي شخص يتم تحديده كمواطن أمريكي بغض النظر عن مكان إقامته في العالم
• حظر لأي أجهزة تستخدم موفر خدمة الهاتف الخلوي في الولايات المتحدة
• منع عمليات تسجيل الدخول من أي عنوان IP أمريكي
• منع عمليات الإيداع والسحب من البنوك الأمريكية لبطاقات الائتمان "