اتهام فنزويليين و 2 روس باستخدام عملة مشفرة للتهرب من العقوبات

أعلنت الولايات المتحدة اليوم إزالة شبكة روسية فنزويلية كانت تستخدم التيثر (USDT) للتداول خارج الهيكل المصرفي التقليدي ، وبالتالي التهرب من العقوبات الدولية.

أحد أكثر السيناريوهات الجيوسياسية التي نوقشت للعملات المشفرة هو قدرتها على التهرب من القيود المالية التقليدية التي تفرضها القوى العالمية ضد خصومها - ولكن هذا الحل أصبح صعب التنفيذ بشكل متزايد.

قبل ساعات قليلة ، أعلنت وزارة العدل الأمريكية أنها ترفع تهمًا ضد خمسة روس وفنزويليين اثنين متهمين بالاحتفاظ بشبكة عالمية لغسيل الأموال والتهريب والاتجار مع الشركات الخاضعة للعقوبات ، وخاصة المملوكة للدولة الفنزويلية. Petróleos de Venezuela، SA (شركة النفط الوطنية الفنزويلية).

ووفقا ل خبر صحفى، قدم مكتب المدعي العام الأمريكي للمنطقة الشرقية من نيويورك 12 تهمة ضد المواطنين الروس يوري أوريخوف ، وسفيتلانا كوزورغاشيفا ، وأرتيم أوس ، وتيموفي تيليجين ، وسيرجي تولياكوف ، والفنزويليين خوان فرناندو سيرانو وخوان كارلوس سوتو.

لكل من وزارة العدل ، قام سيرانو وسوتو بتسهيل تجارة مئات الملايين من براميل النفط التي تم شحنها لاحقًا إلى المشترين الروس والصينيين من خلال وساطة أوريخوف والولايات المتحدة. في غضون ذلك ، تم اتهام أوريخوف وكوزورغاشيفا بتهريب التكنولوجيا العسكرية إلى روسيا في انتهاك لمصالح الولايات المتحدة.

توضح الوثيقة أن الروس استخدموا عدة شركات وسيطة لتسهيل المدفوعات. بالإضافة إلى ذلك ، قاموا بإجراء عدة تحويلات بملايين الدولارات في العملات المشفرة لتجنب العقوبات.

بحسب مصادر استشهد بها كتلةقال أوريخوف لأحد المتواطئين معه: "لا تقلق ، لا ضغوط. بمجرد أن نبدأ في الرسو ، سننقل على الفور. يعمل USDT بسرعة مثل الرسائل القصيرة ".

القضية تحت مسؤولية قسم الأمن القومي والجرائم الإلكترونية بالمكتب. يتولى مساعد المدعي العام الأمريكي آرتي مكونيل مسؤولية الادعاء. كانت الاعتقالات والتهم نتيجة جهد مشترك بين وكالات إنفاذ القانون الأمريكية والألمانية والإيطالية.

روسيا وفنزويلا وأوكرانيا: العملات المشفرة تدخل المشهد

PDVSA تمت معاقبته خلال إدارة دونالد ترامب جنبًا إلى جنب مع العملة المشفرة الرسمية للبلاد ، بترو. نتيجة لل عقوبات، قضت الولايات المتحدة بشكل فعال على إمكانية قيام فنزويلا بإقامة علاقات تجارية طبيعية مع أي دولة في العالم.

بموجب العقوبات ، منعت الولايات المتحدة فنزويلا فعليًا من إقامة علاقات تجارية طبيعية مع معظم دول العالم ، حيث إن كل من يتاجر مع شركة النفط معرض لعدم قدرته على الحفاظ على العلاقات التجارية مع القوة في أمريكا الشمالية ، فضلاً عن مواجهة مادية أخرى. والعواقب المالية.

ولّدت هذه الخطوة السياسية خسائر لفنزويلا بقيمة 240 مليار دولار ، بحسب مصادر نقلتها وسائل الإعلام الفنزويلية. أحدث الأخبار.

في غضون ذلك ، اشتدت العقوبات على روسيا بعد غزو أوكرانيا. لعب استخدام العملات المشفرة دورًا مهمًا في هذه الحرب ، حيث تمكنت أوكرانيا من الحصول عليها ما يقرب من 100 مليون دولار، مما يسمح لها بشراء المعدات العسكرية ، بما في ذلك السترات الواقية من الرصاص ، وأقنعة الحماية من الحرارة ، والغذاء للقوات ، وأجهزة الاتصال ، والأدوية.

وبالمثل ، تلقت الميليشيات الروسية تبرعات بالعملات المشفرة لدعم قضيتها - وإن كان ذلك في كميات أقل- والمشرعون في جميع أنحاء العالم لديهم قوى متحالفة لمنع روسيا من أن تكون قادرة على استخدام العملات المشفرة لصالحها بنفس الطريقة التي تستخدمها أوكرانيا.