وزارة العدل الأمريكية تفرض اتهامات ضد مروجي Baller Ape Club NFT في عملية احتيال سحب البساط

يوم الخميس ، 30 يونيو ، وجهت وزارة العدل الأمريكية اتهامات ضد شخص يروج لرموز "Baller Ape Club" غير القابلة للاستبدال ، فيما يبدو أنه عملية احتيال مزعومة لسحب البساط. أفادت تقارير أن وزارة العدل الأمريكية حددت أسماء خمسة أشخاص متورطين في مخططات الاحتيال في العملات الرقمية والتي جمعت معًا أكثر من 130 مليون دولار من المستثمرين.

في بيان صدر يوم الخميس ، اتهمت وزارة العدل الأمريكية مواطنًا فيتناميًا يبلغ من العمر 26 عامًا لو آنه توان بارتكاب عمليات احتيال عبر الأسلاك وغسيل الأموال الدولي باستخدام NFTs "Baller Ape". وأضافت وزارة العدل أن توان كان يتآمر لسرقة أكثر من 2.6 مليون دولار من المستثمرين.

باع نادي Baller Ape Club لعبة Baller Ape NFTs التي تضم شخصيات كرتونية مختلفة. بعد وقت قصير من بيع الدفعة الأولى من NFTs ، انخرط Tuan وزملاؤه المتآمرون في سحب البساط من خلال إغلاق المشروع والفرار بأموال المستثمرين.

بناءً على تحليلات blockchain ، وجدت وزارة العدل أن توان وزملائه المتآمرين قاموا بغسل أموال المستثمرين باستخدام "تقطيع السلسلة". هذه طريقة شائعة لغسيل الأموال تتضمن تحويل عملة إلى أنواع أخرى من الأموال ونقلها عبر سلاسل بلوكشين متعددة باستخدام خدمات المبادلة اللامركزية لإخفاء مسار التمويل. في حالة إدانته ، قد يواجه توان أيضًا 40 عامًا من السجن.

وزارة العدل الأمريكية تكتشف خطة بونزي بقيمة 100 مليون دولار

بصرف النظر عن توان ، وجهت وزارة العدل الأمريكية اتهامات منفصلة لثلاثة أفراد بزعم أنهم جمعوا أكثر من 100 مليون دولار في مخطط بونزي عالمي. اتُهم كل من Emerson Pires و Flavio Goncalves ومقرهما البرازيل بإدارة منصة استثمار رقمية احتيالية EmpiresX. إلى جانب ذلك ، تم اتهام جوشوا ديفيد نيكولاس المقيم في فلوريدا بالعمل كـ "تاجر رئيسي". وفي معرض حديثها عن هذا الأمر ، قالت المدعية الأمريكية تريسي إل ويلكينسون عن المنطقة الوسطى في كاليفورنيا:

"هذه الحالات بمثابة تذكير حاسم بأن بعض المحتالين يختبئون وراء الكلمات الطنانة العصرية ، لكنهم في نهاية المطاف يسعون ببساطة إلى فصل الناس عن أموالهم. سنواصل العمل مع شركائنا في إنفاذ القانون لتثقيف وحماية المستثمرين المحتملين بشأن الاستثمارات التقليدية والعصرية ".

ازدادت قاذورات البساط خلال العام الماضي خاصة في سوق NFT.

بوشان هو من عشاق FinTech ولديه نظرة جيدة في فهم الأسواق المالية. اهتمامه بالاقتصاد والتمويل يلفت انتباهه نحو أسواق Blockchain Technology و Cryptocurrency الجديدة الناشئة. إنه مستمر في عملية التعلم ويحافظ على نفسه من خلال مشاركة معارفه المكتسبة. في وقت الفراغ ، يقرأ روايات القصص الخيالية ويستكشف أحيانًا مهاراته في الطهي.

قد يتضمن المحتوى المقدم الرأي الشخصي للمؤلف ويخضع لحالة السوق. القيام بأبحاث السوق الخاصة بك قبل الاستثمار في العملات المجهرية. المؤلف أو المنشور لا يتحمل أي مسؤولية عن خسارتك المالية الشخصية.