ستستمر قضية "التداول من الداخل" السابقة لشركة OpenSea Exec الخاصة بـ NFT

Nate Chastain ، الموظف السابق في OpenSea المتهم بخطة تداول NFT من الداخل ، لم يتمكن من إقناع القاضي برفض لائحة الاتهام ، مما سمح للمضي قدما في القضية.

وزارة العدل (DOJ) في يونيو متهم قم بمطاردة الاحتيال عبر الأسلاك وغسيل الأموال على مدار سلسلة من الصفقات المراوغة المزعومة التي حدثت خلال فترة توليه منصب رئيس المنتج في OpenSea بين يناير وسبتمبر 2021.

تقول السلطات إن Chastain استخدم معلومات سرية بخصوص NFTs التي سيتم عرضها على الصفحة الرئيسية لـ OpenSea ، مستفيدًا من هذه المعرفة لشراء عشرات الرموز المميزة سراً قبل ظهورها مباشرة. 

استفاد Chastain لاحقًا من بيع NFTs ، أثناء استخدام محافظ وحسابات رقمية مجهولة على OpenSea لإخفاء تحركاته ، وفقًا لوزارة العدل. يزعم أنه ولّد على الأقل 19 ETH (25,500 دولار ، بالأسعار الحالية) من خلال التداولات ، بناءً على معلومات من محافظه المعروفة. 

Chastain استقال من OpenSea بعد الاشتباه في اختلاس معلومات داخلية في سبتمبر 2021. في ذلك الوقت ، أ عدد من NFT التجار تم الإشارة على Twitter إلى أن محفظة تابعة لـ Chastain كانت بشكل روتيني في مركز المعاملات التي تتضمن NFTs التي ستظهر على بوابة OpenSea المميزة.

أفادت وكالة رويترز تم اتهامه بشراء 45 NFTs سرًا في 11 مناسبة مختلفة كجزء من مخطط تداول داخلي. في أحد هذه الأحداث ، قام شرائه وبيعه لـ NFT "Spectrum of a Ramification Theory" في 14 سبتمبر 2021 بأكثر من أربعة أضعاف أرباحه في تلك التجارة بالذات.

Chastain حاول لإسقاط التهم ، حيث يجادل محاميه بأن وجود تداول الأوراق المالية أو السلع هو عنصر أساسي في أي جريمة تداول من الداخل. وزعموا أن NFTs ليستا من هؤلاء. لكن هذا الخلاف فشل في إقناع قاضي القضية.

زعم المحامون أيضًا أن الحكومة لا تستطيع إثبات اتهامات غسل الأموال ، حيث تم إجراء معاملات تشاستين المشفرة المعنية على Ethereum blockchain وبالتالي "مرئية تمامًا للجمهور".

قضية Chastain ليست بالضبط "التداول من الداخل"

In رفض الحركة لإقالته في 21 أكتوبر ، قال القاضي جيسي فورمان إن شاستين غير متهم بالتداول من الداخل "بالمعنى الكلاسيكي للمصطلح".

وهو متهم بالاحتيال الإلكتروني الذي لا يشير إلى الأوراق المالية أو السلع ، وبدلاً من ذلك يتعلق "بالحصول على أموال أو ممتلكات عن طريق ادعاءات كاذبة أو احتيالية". لذا ، فإن حجته "لا أساس لها على الإطلاق" ، قال القاضي.

وأشار فورمان إلى حالة أخرى كنقطة مرجعية لتوضيح أن محامي شاستين لم يقدم حجة قوية. في هذه الحالة ، دخل مراسل وول ستريت جورنال في مخطط مع المتداولين لمشاركة توقيت ومحتويات العمود حتى يتمكنوا من استخدامه لتحقيق أرباح.

قال القاضي: "كاتب العمود والتجار تم اتهامهم وإدانتهم بكل من الاحتيال في الأوراق المالية والاحتيال عبر البريد والاتصالات السلكية". لقد جادلوا بنقض الإدانات على أساس أن المعلومات المعنية لم تكن "ملكية". ومع ذلك ، قضت المحكمة بأن جدول النشر ومحتويات عمود الصحيفة تشكل ملكية ضمن قانون الاحتيال البرقي.

وقال القاضي "لم تقترح أي محكمة ، ناهيك عن الحكم ، أن الإدانة في مثل هذه القضية تتطلب تداول الأوراق المالية أو السلع". 

ومع ذلك ، أقر القاضي بأن مصطلح "التداول من الداخل" قد يكون مضللًا في قضية شاستين. وقال إن العلاج المناسب هو حذف هذه العبارة من لائحة الاتهام. هذا من شأنه أيضًا منع الحكومة من استخدامه في المحاكمة.

احصل على أفضل الأخبار والرؤى المتعلقة بالعملات المشفرة في اليوم إلى صندوق الوارد الخاص بك كل مساء. اشترك في النشرة الإخبارية المجانية من Blockworks الآن.