اتهمت وزارة العدل الأمريكية (DOJ) ناثانيال شاستين ، الموظف السابق في NFT marketplace OpenSea ، بتهمة الاحتيال عبر الأسلاك وغسيل الأموال التي تنطوي على تداول داخلي في الرموز غير القابلة للاستبدال (NFTs). أشارت الدائرة إلى أن هذه هي أول لائحة اتهام تتعلق بالتداول من الداخل تتضمن أصولًا رقمية.
وزارة العدل تتهم موظفًا سابقًا في البحر المفتوح بالتداول من الداخل
في بيان صحفي رسمي ، قالت وزارة العدل إن تم القبض على المتهم في الساعات الأولى من يوم الأربعاء. يزعم القسم أن Chastain استغل دوره الوظيفي في OpenSea لارتكاب الجريمة من خلال تسريب معلومات سرية حول ما كانت NFTs على وشك الظهور على موقع الويب الخاص بالمنصة قبل إصدارها رسميًا.
من أجل مكاسبه المالية الشخصية ، بين يونيو وسبتمبر 2021 ، حصل المدعى عليه على عدد كبير من NFTs قبل إدراجها في OpenSea.
بعد إطلاق NFTs على OpenSea ، باع Chastain بعد ذلك ، وتلقى عائدات من ضعفين إلى خمسة أضعاف المبلغ الذي اشتراه في البداية من الأصول. يُزعم أن المدعى عليه استخدم محافظ تشفير مجهولة الهوية وحسابات OpenSea للتعتيم على معاملاته ،
قال مايكل دريسكول ، مساعد مدير مكتب التحقيقات الفدرالي: "أطلق Chastain مخططًا قديمًا للالتزام بالتداول من الداخل باستخدام معرفته بالمعلومات السرية لشراء العشرات من NFTs قبل عرضها على الصفحة الرئيسية لـ OpenSea".
تحقق OpenSea في التداول بناءً على معلومات داخلية
قال المدعي الأمريكي داميان ويليامز إن التهمة تظهر جهود الوزارة تجاه التعامل مع التداول من الداخل الذي يشمل أسواق الأسهم والأصول الرقمية.
في حالة إدانته ، يواجه الرجل البالغ من العمر 31 عامًا عقوبة بالسجن لمدة 20 عامًا. ومع ذلك ، فإن الحكم الصادر بحقه يتم تحديده من قبل القاضي المنتدب.
جدير بالذكر أنه في سبتمبر 2021 ، أعلنت شركة OpenSea أنها تقوم بارتكاب انتهاكات تداول من الداخل على المدعى عليه وأعفته من دوره في الشركة.
التداول من الداخل في العملات المشفرة
وفي الوقت نفسه ، لن تكون هذه أول قضية تداول من الداخل تتعلق بالعملات المشفرة. في عام 2018 ، واجهت شركة Coinbase الرائدة في تداول العملات المشفرة دعوى قضائية تتعلق بالإهمال من العملاء بشأن مخطط تداول داخلي مزعوم لـ Bitcoin Cash (BCH).
A الأخيرة تقرير من قبل صحيفة وول ستريت جورنال (WSJ) تشير إلى أن مخططات التداول من الداخل أصبحت شائعة للغاية. وجد التقرير أن العديد من مستثمري العملات المشفرة استفادوا من المعرفة الداخلية بموعد قيام البورصات بإدراج الرموز المميزة.
المصدر: https://coinfomania.com/ex-opensea-employee-charged-nft-insider-trading/#utm_source=rss&٪23038؛utm_medium=rss&٪23038؛utm_campaign=ex-opensea-employee-charged-nft-insider -تجارة