وفقًا للتقرير الجديد الصادر عن The Australian Financial Review ، هناك دائرة داخلية من الأشخاص الذين يستخدمون مجموعة دردشة Signal "Wirefraud".
مجموعة دردشة إشارات FTX: "Wirefraud"
شكل أعضاء الدائرة الداخلية للسلطة في بورصة العملات المشفرة المنهارة مجموعة دردشة. كانوا يستخدمونها لإرسال معلومات سرية حول العمليات التي سبقت فشل الشركة المذهل.
وفقًا للتقرير ، كان مؤسسو FTX Sam Bankman-Fried (SBF) ، و Gary Wang ، مدير FTX السابق للهندسة ، و Nishad Singh والرئيس التنفيذي السابق لشركة Alameda ، Caroline Ellison ، يستخدمون مجموعة الدردشة هذه لإرسال معلومات مشفرة تتعلق بعملياتهم.
خلال التقرير التالي ، رد SBF بتغريدة واختلف مع هذه الحقيقة. كتب: "إذا كان هذا صحيحًا ، فأنا لم أكن عضوًا في تلك الدائرة المقربة. (أنا متأكد تمامًا من أنها مجرد خطأ ؛ لم أسمع بمثل هذه المجموعة من قبل.) "
ومع ذلك ، كانت هذه آخر تغريدة لـ SBF ، حيث تم اعتقاله من قبل السلطات في جزر البهاما في وقت لاحق من ذلك اليوم. وأعقب الاعتقال بطلب من حكومة الولايات المتحدة وأنجزته هيئة إنفاذ القانون في جزر البهاما.
وفقًا للائحة الاتهام غير المختومة الصادرة مؤخرًا عن المنطقة الجنوبية في نيويورك ، فإن وزارة العدل (DOJ) تتهم SBF بست تهم احتيال ، وتهمة واحدة بالتآمر لارتكاب غسيل أموال ، وتهمة إضافية بالتآمر للاحتيال على الولايات المتحدة. الولايات وقوانين تمويل الحملات.
تشمل تهم الاحتيال هنا التآمر لارتكاب احتيال إلكتروني على العملاء ، والاحتيال الإلكتروني على المقرضين ، والاحتيال في السلع الأساسية ، والاحتيال في الأوراق المالية.
بالإضافة إلى ذلك ، أعلنت لجنة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية (SEC) أيضًا أنها تتهم المؤسس المشارك FTX بالاحتيال على مستثمري البورصة.
وفقًا لتقرير CNBC ، عقدت لجنة الخدمات المالية في مجلس النواب جلسة استماع يوم الثلاثاء حول انهيار FTX واعتقال SBF ليلة الاثنين في جزر البهاما. أخبر الرئيس التنفيذي الجديد لبورصة العملات المشفرة المنهارة ، جون جيه راي ، والشاهد الوحيد للجنة المشرعين أن الشركة "ليس لديها أي سجلات على الإطلاق". كانوا يستخدمون برنامج QuickBooks لمسك الدفاتر لتتبع محفظتها التي تقدر بمليارات الدولارات.
يوم الثلاثاء ، مثل SBF أمام المحكمة مع محاميه المعين حديثًا ، مارك كوهين ، وفريقه القانوني. كانوا يطلبون من القاضية الباهامية جوان فيرجسون برات إطلاق سراح SBF بكفالة. ولكن في نهاية الجلسة ، رفض القاضي فيرجسون-برات طلب SBF بالإفراج عنه بكفالة وأرسله إلى سجن في جزر البهاما حتى 8 فبراير 2023.
أندرو هو مطور blockchain طور اهتمامه بالعملات المشفرة أثناء تخرجه. إنه مراقب شديد التفاصيل ويشاركه شغفه بالكتابة إلى جانب كونه مطورًا. تساعده معرفته الخلفية حول blockchain على إعطاء منظور فريد لكتاباته
المصدر: https://www.thecoinrepublic.com/2022/12/15/wirefraud-a-chat-group-formed-by-the-ftxs-lead-members/