ما تفعله - وما لا تفعله - تخبرنا عن إفلاس البورصة

قدمت FTX مصفوفة دائنة ضخمة في محكمة الإفلاس هذا الأسبوع ، حيث قامت بتسمية شركات المحاماة والمطاعم الفاخرة ووسائل الإعلام والوكالات الحكومية الحكومية كدائنين قد يكونون مستحقين بأموال من بورصة العملات المشفرة المتعثرة. 

لكن المصفوفة الدائنة المكونة من 115 صفحة لا تروي القصة كاملة.

يقول المحامون إنه ليس كل كيان في الوثيقة الإجرائية هو دائن مؤكد لـ FTX. الملايين من أسماء العملاء لا تزال مخفية.

كتب محامو FTX في ملف المحكمة يوم الجمعة: "إن إدراج اسم في المصفوفة لا يشير بالضرورة إلى أن الطرف دائن لأي من المدينين". "يُقصد بالمصفوفة أن تكون واسعة جدًا لأغراض الخدمة وتشمل الأطراف التي قد تظهر في دفاتر وسجلات المدينين لأي عدد من الأسباب."

بعبارة أخرى ، تعمل مصفوفة الدائنين الجديدة FTX كمجموعة كبيرة من العناوين التي يمكن للمحكمة استخدامها لإرسال الإخطارات بالبريد في المستقبل. 

"قال جوزيف مولدوفان ، الشريك في شركة المحاماة موريسون كوهين ، "إنها وثيقة وزارية بحتة يتعين على جميع المدينين في جميع قضايا الإفلاس إعدادها وتقديمها إلى المحكمة ومكتب الوصي في الولايات المتحدة".

شبكة واسعة

قال المولدوفان إن المحامين الذين يجمعون هذا النوع من قائمة الدائنين يلاحظون عادة كل كيان في قائمة حسابات الشركة المستحقة الدفع ، ومستثمروها و "كل وكالة حكومية يمكن أن يكون لها مصلحة في القضية".

ومما يزيد الأمور تعقيدًا أن الرئيس التنفيذي الجديد لشركة FTX جون راي الثالث قال إن البورصة لم تحتفظ بسجلات أعمال موثوقة ، مما يجعل عملية تجميع المعاملات المالية لشركة FTX معًا أكثر صعوبة. 

يمكن إدراج الوكالات الحكومية في المصفوفة لعدد من الأسباب. قد تدين FTX بضرائب في بعض الولايات القضائية ، أو ربما كان عملاق التشفير يدفع للموظفين عن بُعد في دولة معينة.

تقدمت FTX بطلب للحماية من الإفلاس في نوفمبر ، ويواجه رئيسها التنفيذي السابق ، Sam Bankman-Fried ، تهماً جنائية بالاحتيال في قضية منفصلة.

تتراوح قائمة دائني FTX المحتملين من دائرة الإيرادات في ألاسكا ومكتب وزير خارجية كولورادو إلى موقع ميامي بيتش لمطعم كاربوني الحصري. تسرد المصفوفة مجموعة من الشركات القانونية وشركات الضغط ، بما في ذلك شركة باكلي للمحاماة وشركة الشؤون الحكومية ريتش فيور أندرسون. 

تظهر أيضًا المنافذ الإعلامية بما في ذلك CoinDesk و The Wall Street Journal في المصفوفة ، والتي قد تكون بسبب الاشتراكات التي عقدتها الشركة أو الصفقات الإعلانية. 

قالت ستيفاني عاصي ، المحامية في كارينغتون كولمان في دالاس ، والتي تشمل ممارساتها الإفلاس والأصول الرقمية: "القائمة توفر فقط الأسماء والعناوين ولا تخبرنا حقًا بنوع المطالبات أو مقدار المطالبات التي قد يحملها الدائنون المدرجون".

تُظهر مصفوفة الدائنين الشبكة الواسعة للشركات المرتبطة بالعملات المشفرة التي قد تقدم مطالبات في قضية إفلاس FTX ، بما في ذلك Kraken Ventures و Binance Capital Management و Coinbase Global و Genesis و BlockFi و Voyager المفلسة الآن. شركة رأس المال الاستثماري سيكويا كابيتال ، التي قالت إنها خسرت 150 مليون دولار في FTX ، تظهر في القائمة ، وكذلك شركة الاستثمار ويلوبي كابيتال.

تم إدراج العشرات من البنوك في مصفوفة الدائنين ، بما في ذلك Wells Fargo ، وبنك دبي المركزي ، وبنك قبرص ، والبنك المركزي لجزر الباهاما ، وبنك BCB ، و Deutsche Bank AG ، وبنك HSBC ، و Royal Bank of Canada. 

تم تسمية Tampa Bay Buccaneers قورتربك توم برادي وضارب فريق بوسطن ريد سوكس السابق ديفيد أورتيز - الذين تم استهدافهم من قبل دعوى قضائية منفصلة متعلقة بـ FTX - في الملف الجديد. تتضمن المصفوفة أيضًا الفنادق الفاخرة وخدمات توصيل الوجبات ومنصات البث المباشر. يظهر في القائمة مهرجان Coachella الموسيقي و Blue Bottle Coffee و Airbnb و Uber Eats و Netflix و Doordash و Nobu Hotel و W Miami ، وكذلك العديد من المنتجعات في جزر الباهاما بما في ذلك منتجع Margaritaville. 

قال: "علمنا أنهم كانوا يعيشون حياة طيبة ، لذلك هناك نوبو وكوتشيلا" جيفري بلوكينجر ، المستشار العام في شركة Quadrata ، Inc. "علمنا أن لديهم صفقات مع المشاهير."

الأسماء التي لا نعرفها

على الرغم من أن مصفوفة الدائنين تقدم لمحة عن مختلف الشركات والأفراد الذين قد يقدمون مطالبات في قضية الإفلاس ، إلا أن الملايين من عملاء FTX لا يزالون غير معروفين للجمهور.

قال بلوكينجر: "ما سيكون في النهاية الدلو الأكثر إثارة للاهتمام هو الأشخاص الفعليون الذين لديهم حسابات في FTX". "هذا كل من الأسماء المنقحة."

تم تنقيح ما يقرب من 9.7 مليون اسم عملاء FTX في القضية ، وفقًا لوثائق المحكمة. حكم قاضٍ بمحكمة الإفلاس في ولاية ديلاوير في وقت سابق من شهر يناير بأن الأسماء ستبقى منقوصة لمدة ثلاثة أشهر أخرى ، على الرغم من اعتراضات الوصي الأمريكي الذي يشرف على الإفلاس ومجموعة من المؤسسات الإخبارية. من المتوقع أن يعيد القاضي جون دورسي النظر في قضية التنقيح في جلسة استماع للمحكمة في وقت ما في مارس. 

وأشار عاصي إلى أنه حتى أسماء بعض كبار دائني FTX لا تزال منقحة.

"نظرًا للظروف التي أدت إلى تقديم ملف إفلاس FTX ، يتم التحقيق في المعلومات التي كان من الممكن جمعها سابقًا وكشفها مع انتشار الإفلاس. وقال عاصي: "يمكننا أن نتوقع معرفة المزيد في الأشهر المقبلة حيث يواصل جون راي وفريقه المضي قدمًا في هذه العملية". 

إخلاء المسؤولية: ابتداءً من عام 2021 ، حصل مايكل ماكافري ، الرئيس التنفيذي السابق ومالك الأغلبية لـ The Block ، على سلسلة من القروض من مؤسس FTX والرئيس التنفيذي السابق لشركة Alameda Sam Bankman-Fried. استقال ماكافري من الشركة في ديسمبر 2022 بعد عدم الكشف عن تلك المعاملات.

© 2023 The Block Crypto، Inc. جميع الحقوق محفوظة. يتم توفير هذه المقالة لأغراض إعلامية فقط. لا يُعرض أو يُقصد استخدامه كمشورة قانونية أو ضريبية أو استثمارية أو مالية أو غيرها.