أعلنت لجنة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية (SEC) يوم الاثنين أنها وجهت اتهامات ضد 16 متهمًا للمشاركة في مخططات احتيالية للأسهم النقدية متعددة السنوات والتي ولدت أكثر من 194 مليون دولار من العائدات غير المشروعة.
وفقًا خبر صحفى، الأشخاص الذين يُزعم تورطهم في مؤامرات الضخ والتفريغ موجودون في جزر الباهاما ، وجزر فيرجن البريطانية ، وبلغاريا ، وكندا ، وجزر كايمان ، وموناكو ، وإسبانيا ، وتركيا ، والمملكة المتحدة.
وفقًا لشكاوى هيئة الأوراق المالية والبورصات المقدمة في محكمة مقاطعة الولايات المتحدة للمنطقة الجنوبية لنيويورك ، انتهك جميع المتهمين قوانين الأوراق المالية الفيدرالية المتعلقة بمكافحة الاحتيال والتسجيل. العديد من المتهمين متهمون في شكاوى منفصلة بلعب مجموعة متنوعة من الأدوار في تجميع الأسهم في الأسهم الصغيرة عبر شركات ترشيح خارجية يصعب الكشف عنها.
مخطط الخلفية
بالإضافة إلى ذلك ، يُزعم أن العديد من المدعى عليهم قد استخدموا رسائل نصية مشفرة وتطبيقات الهاتف لتجنب اكتشافها من قبل المنظمين ، ولشراء أسهم صغيرة من عدة حسابات خارجية لزيادة الاحتيال.
"نحن نزعم أن المدعى عليهم في هذه الإجراءات دبروا بعضًا من أكثر مخططات الاحتيال في الأسهم الصغيرة تعقيدًا التي اتهمتها هيئة الأوراق المالية والبورصات. من خلال تحديد مواقع عملياتهم في الخارج ، واستخدام الرسائل المشفرة ، والعمل من خلال شبكة معقدة من الحسابات الخارجية ، كان المدعى عليهم يأملون في تجنب اكتشاف عمليات الاحتيال الضخمة التي نزعم أنهم ارتكبوها في الأسواق والمستثمرين الأمريكيين. ومع ذلك ، واصلت فرق التحقيق من ثلاثة مكاتب تابعة للجنة الأوراق المالية والبورصات متابعة مسارها ، وعملت عبر الحدود ، وأنهت هذا المخطط العالمي المزعوم ، "علق جوربير س.
بعض المتهمين ، بمجرد أن جمع بعضهم غالبية كبيرة من أسهم الأسهم ، قاموا سراً بتمويل حملات ترويجية لتسويق الأسهم للمستثمرين المطمئنين في الولايات المتحدة والخارج ، كما زُعم في الشكوى. وفقًا للادعاءات ، عندما أدت تلك الحملات إلى زيادة الطلب على الأسهم وأسعارها ، باع بعض المتهمين الأسهم على منصات التداول في آسيا وأوروبا ومنطقة البحر الكاريبي لتحقيق أرباح كبيرة.
أعلنت لجنة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية (SEC) يوم الاثنين أنها وجهت اتهامات ضد 16 متهمًا للمشاركة في مخططات احتيالية للأسهم النقدية متعددة السنوات والتي ولدت أكثر من 194 مليون دولار من العائدات غير المشروعة.
وفقًا خبر صحفى، الأشخاص الذين يُزعم تورطهم في مؤامرات الضخ والتفريغ موجودون في جزر الباهاما ، وجزر فيرجن البريطانية ، وبلغاريا ، وكندا ، وجزر كايمان ، وموناكو ، وإسبانيا ، وتركيا ، والمملكة المتحدة.
وفقًا لشكاوى هيئة الأوراق المالية والبورصات المقدمة في محكمة مقاطعة الولايات المتحدة للمنطقة الجنوبية لنيويورك ، انتهك جميع المتهمين قوانين الأوراق المالية الفيدرالية المتعلقة بمكافحة الاحتيال والتسجيل. العديد من المتهمين متهمون في شكاوى منفصلة بلعب مجموعة متنوعة من الأدوار في تجميع الأسهم في الأسهم الصغيرة عبر شركات ترشيح خارجية يصعب الكشف عنها.
مخطط الخلفية
بالإضافة إلى ذلك ، يُزعم أن العديد من المدعى عليهم قد استخدموا رسائل نصية مشفرة وتطبيقات الهاتف لتجنب اكتشافها من قبل المنظمين ، ولشراء أسهم صغيرة من عدة حسابات خارجية لزيادة الاحتيال.
"نحن نزعم أن المدعى عليهم في هذه الإجراءات دبروا بعضًا من أكثر مخططات الاحتيال في الأسهم الصغيرة تعقيدًا التي اتهمتها هيئة الأوراق المالية والبورصات. من خلال تحديد مواقع عملياتهم في الخارج ، واستخدام الرسائل المشفرة ، والعمل من خلال شبكة معقدة من الحسابات الخارجية ، كان المدعى عليهم يأملون في تجنب اكتشاف عمليات الاحتيال الضخمة التي نزعم أنهم ارتكبوها في الأسواق والمستثمرين الأمريكيين. ومع ذلك ، واصلت فرق التحقيق من ثلاثة مكاتب تابعة للجنة الأوراق المالية والبورصات متابعة مسارها ، وعملت عبر الحدود ، وأنهت هذا المخطط العالمي المزعوم ، "علق جوربير س.
بعض المتهمين ، بمجرد أن جمع بعضهم غالبية كبيرة من أسهم الأسهم ، قاموا سراً بتمويل حملات ترويجية لتسويق الأسهم للمستثمرين المطمئنين في الولايات المتحدة والخارج ، كما زُعم في الشكوى. وفقًا للادعاءات ، عندما أدت تلك الحملات إلى زيادة الطلب على الأسهم وأسعارها ، باع بعض المتهمين الأسهم على منصات التداول في آسيا وأوروبا ومنطقة البحر الكاريبي لتحقيق أرباح كبيرة.
المصدر: https://www.financemagnates.com/forex/us-sec-dismantles-194-million-global-pump-and-dump-scheme/