لجنة تداول العقود الآجلة للسلع الأمريكية ( CFTC أعلن يوم الخميس أن قاضيًا بالمحكمة الجزئية الأمريكية للمنطقة الشمالية من إلينوي فرض حظرًا تجاريًا على تجار السلع وأمرهم بدفع غرامات لمشاركتهم في مخطط تلاعب.
وفقًا خبر صحفى، أصدر القاضي ستيفن سي. سيغر أحكامًا نهائية وأوامر موافقة ضد جيمس فورلي وسيدريك تشانو ، تجار المعادن الثمينة السابقون ، بتهمة الانتحال والمشاركة في مخطط خادع أو تلاعب.
يواجه كل مدعى عليه عقوبة مالية مدنية قدرها 150,000 ألف دولار وحظرًا لمدة خمس سنوات من التداول مع أي كيان مسجل أو التسجيل لدى هيئة تداول السلع الآجلة بأي صفة ، بالإضافة إلى أمر بالتوقف والامتناع عن انتهاك قانون التجارة والبيئة ، كما يُزعم ، حيث تعاونت المجموعة في التحقيق.
ماذا حدث؟
تكشف الأوامر أنه اعتبارًا من يوليو 2011 ، قام Vorley و Chanu العاملين في البنك A بتقديم طلبات لعقود الذهب أو الفضة أو البلاتين أو البلاديوم الآجلة التي أرادوا تنفيذها (أوامر حقيقية) وأدخلوا أوامر في نفس الوقت على الجانب الآخر من سوق لنفس العقد الذي كانوا يعتزمون إلغاؤه من قبل (أوامر وهمية).
من خلال وضع الأوامر المخادعة ، أرسل فورلي وتشانو ، عن قصد أو بتهور ، إشارات إلى المشاركين في السوق عن زيادة العرض أو الطلب لخلق انطباع بأن السعر سيتحرك لأعلى أو لأسفل ويخدع المشاركين في السوق لتنفيذ الأوامر التي وضعوها على الجانب الآخر من السوق .
"يوضح إجراء الإنفاذ هذا التزام هيئة تداول السلع الآجلة (CFTC) بمطاردة الأفراد الذين ينتحلون في أسواقنا بقوة. كما تظهر هذه الحالة ، سنواصل العمل بقوة لمساءلة الأفراد ، وليس فقط الشركات التي توظفهم ، عن سوء السلوك في أسواقنا ، "أشار فنسنت ماكغوناجل ، القائم بأعمال مدير الإنفاذ في هيئة تداول السلع والعقود المستقبلية (CFTC).
في الآونة الأخيرة ، CFTC قدم إجراء تنفيذي مدني لفرض رسوم على أربعة مشغلين لتشغيل مخطط Bitcoin Ponzi بقيمة 44 مليون دولار. تم اتهام دواين جولدن من فلوريدا ، وجاتين باتيل من الهند ، وماركيز إيجرتون من ولاية كارولينا الشمالية ، وجريجوري أجيجسين من نيويورك ، بالاحتيال لتشغيل مخططات بونزي التي تنطوي على بيتكوين ، والقيام عن طريق الاحتيال بالتماس أكثر من 44 مليون دولار من الاستثمارات ، واختلاس ملايين الدولارات.
لجنة تداول العقود الآجلة للسلع الأمريكية ( CFTC أعلن يوم الخميس أن قاضيًا بالمحكمة الجزئية الأمريكية للمنطقة الشمالية من إلينوي فرض حظرًا تجاريًا على تجار السلع وأمرهم بدفع غرامات لمشاركتهم في مخطط تلاعب.
وفقًا خبر صحفى، أصدر القاضي ستيفن سي. سيغر أحكامًا نهائية وأوامر موافقة ضد جيمس فورلي وسيدريك تشانو ، تجار المعادن الثمينة السابقون ، بتهمة الانتحال والمشاركة في مخطط خادع أو تلاعب.
يواجه كل مدعى عليه عقوبة مالية مدنية قدرها 150,000 ألف دولار وحظرًا لمدة خمس سنوات من التداول مع أي كيان مسجل أو التسجيل لدى هيئة تداول السلع الآجلة بأي صفة ، بالإضافة إلى أمر بالتوقف والامتناع عن انتهاك قانون التجارة والبيئة ، كما يُزعم ، حيث تعاونت المجموعة في التحقيق.
ماذا حدث؟
تكشف الأوامر أنه اعتبارًا من يوليو 2011 ، قام Vorley و Chanu العاملين في البنك A بتقديم طلبات لعقود الذهب أو الفضة أو البلاتين أو البلاديوم الآجلة التي أرادوا تنفيذها (أوامر حقيقية) وأدخلوا أوامر في نفس الوقت على الجانب الآخر من سوق لنفس العقد الذي كانوا يعتزمون إلغاؤه من قبل (أوامر وهمية).
من خلال وضع الأوامر المخادعة ، أرسل فورلي وتشانو ، عن قصد أو بتهور ، إشارات إلى المشاركين في السوق عن زيادة العرض أو الطلب لخلق انطباع بأن السعر سيتحرك لأعلى أو لأسفل ويخدع المشاركين في السوق لتنفيذ الأوامر التي وضعوها على الجانب الآخر من السوق .
"يوضح إجراء الإنفاذ هذا التزام هيئة تداول السلع الآجلة (CFTC) بمطاردة الأفراد الذين ينتحلون في أسواقنا بقوة. كما تظهر هذه الحالة ، سنواصل العمل بقوة لمساءلة الأفراد ، وليس فقط الشركات التي توظفهم ، عن سوء السلوك في أسواقنا ، "أشار فنسنت ماكغوناجل ، القائم بأعمال مدير الإنفاذ في هيئة تداول السلع والعقود المستقبلية (CFTC).
في الآونة الأخيرة ، CFTC قدم إجراء تنفيذي مدني لفرض رسوم على أربعة مشغلين لتشغيل مخطط Bitcoin Ponzi بقيمة 44 مليون دولار. تم اتهام دواين جولدن من فلوريدا ، وجاتين باتيل من الهند ، وماركيز إيجرتون من ولاية كارولينا الشمالية ، وجريجوري أجيجسين من نيويورك ، بالاحتيال لتشغيل مخططات بونزي التي تنطوي على بيتكوين ، والقيام عن طريق الاحتيال بالتماس أكثر من 44 مليون دولار من الاستثمارات ، واختلاس ملايين الدولارات.
المصدر: https://www.financemagnates.com/forex/regulation/us-federal-court-orders-trader-to-pay-manipulative-scheme-penalties/