قضى انهيار عملة TerraUSD المستقرة المفترض في مايو الماضي على أكثر من 40 مليار دولار من القيمة السوقية التي يحتفظ بها المستثمرون الذين اشتروا في القصة التي تفيد بأن المنشئ Do Hyeong Kwon وشركته Terraform Labs قد وجدوا طريقة جديدة لإنشاء آلة نقود دائمة.
صحيفة اتهام الأمس قدم في المحكمة من قبل لجنة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية كانت أول نظرة مفصلة على الخطأ الذي حدث. قدمت المزاعم صورة مختلفة تمامًا عن صورة كوون البالغ من العمر 31 عامًا وشركائه للمستثمرين ووسائل الإعلام العالمية.
فيما يلي تفصيل لبعض النتائج الرئيسية:
عملة مستقرة غير مستقرة
ضلل كل من Terraform و Kwon المستثمرين بشأن استقرار TerraUSD (المعروف أيضًا باسم UST). تم وضع الرمز المميز باعتباره عملة مستقرة حسابية تستخدم الرياضيات المعقدة لضمان ربط 1: 1 مقابل الدولار الأمريكي.
انزلق الرمز المميز من ربطه في مايو 2021 ، مما أثار الذعر بين المستخدمين. وكتبت لجنة الأوراق المالية والبورصات أنه لو لم يتم استعادة الربط بسرعة ، فإنه "من شأنه أن يؤدي إلى هلاك نظام Terraform البيئي بأكمله".
تحول كوون "سرا" إلى طرف ثالث لم يتم التعرف عليه في لائحة الاتهام ولكن وذكرت بواسطة The Block to be Jump Trading ، للمساعدة. اشترت Jump "كميات هائلة" من الخزانات الأرضية لاستعادة الربط. تم الترويج لهذا الجهد علنًا باعتباره انتصارًا لللامركزية في الخزانات الأرضية وقدرات الإصلاح الذاتي التلقائية ، وضخ المستثمرون مليارات الدولارات أكثر في المنتج. وأشار ملف لجنة الأوراق المالية والبورصات إلى أن جامب استفادت في النهاية بنحو 1.3 مليار دولار من علاقتها مع Terraform.
علاقات تجارية مزيفة
لإثارة الإثارة في قوة Terraform blockchain ، ادعى كوون وفريقه أن شركة مدفوعات كورية تسمى Chai كانت تستخدمها لتسوية ملايين المعاملات. وزعمت هيئة الأوراق المالية والبورصات أن هذا كان افتراءً كاملاً.
تأسست شركة Chai Corporation بواسطة Daniel Shin Hyun-Seung ، الذي كان أيضًا مؤسس Terraform. جلس كوون في مجلس إدارة شاي ، وتقاسمت الشركتان المكاتب والموظفين. يتم التحقيق مع تشاي وشين من قبل السلطات الكورية ، Forkast News وذكرت في تشرين الثاني (نوفمبر) ، نقلاً عن متحدث باسم تشاي قال إن "دانيال سيتعاون بشكل كامل مع التحقيق الجاري لتوضيح سوء التفاهم ولحل هذه التكهنات".
وقالت لجنة الأوراق المالية والبورصات إن "تيرافورم وكون" أدلوا "بتصريحات خاطئة ومضللة" حول مشاركة تشاي كجزء من جهود التماس الاستثمارات ، وكذلك في المقابلات العامة لكوون. وشمل ذلك عرضًا تقديميًا للشرائح إلى مستثمر مؤسسي أمريكي يروج لسرعة وكفاءة Chai في استخدام Terraform blockchain.
لخداع الأشخاص الذين يشاهدون Terraform blockchain للحصول على دليل على معاملات Chai ، قام فريق Kwon ببرمجة خادم لتلقي ومعالجة البيانات حول معاملات Chai في العالم الحقيقي مع التجار الكوريين ، ثم إصدار التعليمات إلى Terraform blockchain لتكرار تلك المعاملات كما لو كانت في الأصل تم إجراؤه على blockchain ، كتب SEC.
الأوراق المالية غير المسجلة
خط آخر للهجوم هو أن الخزانات الأرضية وغيرها من الرموز المميزة المرتبطة بـ Terraform كانت أوراقًا مالية غير مسجلة ، كما تزعم الوكالة. تضمنت هذه الرموز ما يسمى بالرموز المغلفة التي تم إنشاؤها عند التنقل بين سلاسل الكتل ، وكذلك الرموز المميزة المرآة المصممة لتكرار تحركات أسعار الأسهم المدرجة.
وقالت هيئة الأوراق المالية والبورصات إن Terraform انتهكت قواعد الأوراق المالية الأمريكية بعدم تسجيل هذه المنتجات المختلفة.
على وجه التحديد ، قالت الوكالة إن خمسة أصول كانت عبارة عن "أوراق مالية لأصول مشفرة" - رموز LUNA ، وهي نسخة من LUNA تسمى LUNA "ملفوفة" ، و UST ، و MIR ، والمبادلات القائمة على الأمن أو الأصول. استعرضت لجنة الأوراق المالية والبورصات الأصول الواردة في الشكوى ، وربطتها بأجزاء مختلفة من اختبار Howey Test ، وهي قضية للمحكمة العليا الأمريكية عام 1946 تتعلق بساتين الحمضيات في فلوريدا. تم استخدام هذا الاختبار بشكل متكرر من قبل الوكالة لتحديد ما إذا كانت العملات المشفرة هي أوراق مالية.
قد تصبح هذه الشكوى الجزء الأكثر متابعة من أي تجربة ، حيث أن صناعة العملات المشفرة حساسة للغاية لأي مطالبة من قبل هيئة الأوراق المالية والبورصات (SEC) بأن الرموز المميزة هي أوراق مالية. في قضايا التشفير الأخرى التي رفعتها هيئة الأوراق المالية والبورصات ، مثل دعوى التداول من الداخل ضد مدير Coinbase السابق Ishan Wahi ، والجمعيات الصناعية لديك تدخلت في القول بأن هيئة الأوراق المالية والبورصات ليس لديها سلطة لأن الرموز ليست أوراقًا مالية.
سر خبأ
زعم المحققون أن Kwon لديه مخبأ سري لأكثر من 10,000 بيتكوين. تم نقل البيتكوين بواسطة Kwon من Terraform والكيانات ذات الصلة إلى محفظة عهدة ذاتية. منذ مايو 2022 عندما تم تخزين الخزانات الأرضية ، تم تحويل عملة البيتكوين من المحفظة إلى بنك سويسري غير مسمى وتم تحويلها إلى عملة فيات. منذ يونيو من العام الماضي ، تم سحب أكثر من 100 مليون دولار من العملات الورقية من البنك.
موقع غير معروف
ولم ترد دو كوون على طلب للتعليق.
المصدر: https://www.theblock.co/post/212835/us-investigation-into-do-kwon-and-his-infamous-stablecoin-unveils-several-new-revelations؟utm_source=rss&utm_medium=rss