شركة ترامب الإعلامية تخضع لتحقيقات اتحادية لغسيل أموال مرتبطة بروسيا

السطر العلوي

توسع تحقيق جنائي اتحادي في شركة ترامب ميديا ​​الإعلامية التابعة للرئيس السابق دونالد ترامب ليشمل انتهاكات محتملة لغسيل الأموال مرتبطة بقرض قيمته 8 ملايين دولار مع العلاقات الروسية. وصي ورد يوم الأربعاء ، مما قد يشكل تهديدًا إضافيًا للشركة الإعلامية للرئيس السابق والاندماج المخطط له مع شركة الاستحواذ ذات الأغراض الخاصة Digital World Acquisition Corp (DWAC).

حقائق رئيسية

نقلا عن مصادر مجهولة ، فإن وصي ذكرت تقارير أن المدعين الفيدراليين في نيويورك وسعوا تحقيقهم الجنائي ليشمل مجموعة ترامب للإعلام والتكنولوجيا ، التي تمتلك منصة ترامب Truth Social ، في نهاية العام الماضي لفحص المدفوعات البالغة 8 ملايين دولار.

وبحسب ما ورد تم سداد المدفوعات على قسطين ، حيث تم دفع 2 مليون دولار للشركة في ديسمبر 2021 - عندما كان وصي تشير إلى أنها كانت على وشك "الانهيار" بعد أن تأخر اندماجها المخطط مع DWAC - وتم دفع 8 ملايين دولار أخرى بعد شهرين.

جاءت المدفوعات من Paxum Bank ، المسجل في دومينيكا ، و ES Family Trust ، و وصي تشير تقارير إلى أن بنك باكسوم مملوك جزئيًا لأنطون بوستولينكوف ، وهو علاقة واضحة بألكسندر سميرنوف ، حليف الرئيس الروسي فلاديمير بوتين الذي عمل مع حكومة بوتين حتى عام 2017 ويدير الآن شركة روسموربورت البحرية التي تسيطر عليها روسيا.

ورد أن المحققين تلقوا بلاغًا بشأن المدفوعات في أكتوبر 2022 من قبل المُبلغ عن المخالفات ويل ويلكرسون ، المدير التنفيذي السابق في شركة ترامب ميديا ​​، الذي قال لـ وصي تسببت المدفوعات في البداية في "القلق" في شركة ترامب ميديا ​​، وفكر التنفيذيون في إعادة الأموال لكنهم قرروا عدم القيام بذلك ، جزئيًا لأنهم لا يستطيعون تحمل خسارته.

وبحسب ما ورد ، كان دونالد ترامب الابن ، نجل ترامب ، على علم بوصول الدفعة الأولى على الأقل ، وهو وصي ذكرت ، نقلاً عن رسالة بريد إلكتروني تم إرسالها إليه حول هذا الموضوع "لإبقائه على اطلاع" ، لكن المنفذ أشار إلى أنه من غير الواضح ما إذا كان ترامب - رئيس ترامب ميديا ​​- على علم بالمدفوعات وأصولها ، قائلاً إنه "لا يبدو أنه أن تكون مهتمًا بشكل خاص بإدارة التشغيل اليومي للشركة ".

لم ترد ترامب ميديا ​​ووزارة العدل بعد على طلبات التعليق.

ما لا نعرفه

لا يزال من غير الواضح مقدار التعرض القانوني الذي يواجه ترامب ميديا ​​لمدفوعات 8 ملايين دولار وصي ملاحظات ، وبموجب قواعد غسيل الأموال الفيدرالية ، يتعين على المدعين العامين إثبات أنهم كانوا نتاج "نشاط غير قانوني" ، وحاول ترامب ميديا ​​بنشاط إخفاء مصدر المدفوعات. ويقال إن المدعين مهتمون أيضًا بالمدفوعات لأن بنك باكسوم يمول الأعمال المتعلقة بالمواد الإباحية والعمل بالجنس ، والتي هي أيضًا أكثر عرضة لخطر غسيل الأموال. كما أن مزاعم غسيل الأموال المبلغ عنها و "المصادر البغيضة المحتملة" للمدفوعات قد تعرقل حملة ترامب 2024 حتى لو لم تسفر عن أي تهم جنائية ، وصي ملاحظات ، لا سيما بعد أن واجهت حملته عام 2016 بالفعل تحقيقات بشأن علاقاتها الروسية المزعومة.

الخلفية الرئيسية

تم تشكيل ترامب ميديا ​​بعد فترة وجيزة من مغادرة ترامب لمنصبه في عام 2021 ، حيث خطط الرئيس السابق لشبكته الاجتماعية الخاصة Truth Social في أعقاب طرده من المنصات الاجتماعية التقليدية في أعقاب أعمال الشغب في 6 يناير. واجهت الشركة اضطرابًا بسبب اندماجها المخطط مع DWAC ، والذي تم الإعلان عنه لأول مرة في أكتوبر 2021 ، والذي من شأنه أن يمنح الشركة الإعلامية تدفقًا لرأس المال ويسمح لها بالتداول في سوق الأسهم. بينما لا يُسمح لـ SPACs مثل DWAC بالتخطيط لأي عمليات اندماج عند تقديم الاكتتاب العام الأولي ، يُزعم أن DWAC كانت تجري محادثات مع ترامب حول الاستحواذ على ترامب ميديا ​​قبل أشهر من الإعلان رسميًا عن الاندماج ، نيويورك تايمز ذكرت في أكتوبر 2021 ، يحتمل أن تنتهك قوانين الأوراق المالية. أدى ذلك إلى تدقيق المحققين الفيدراليين ، وأفاد كل من DWAC و Trump Media في صيف عام 2022 أنهما تلقيا مذكرات استدعاء من هيئة المحلفين كجزء من التحقيق. وهددت التحقيقات بالاندماج بين الكيانين ، الذي سيقترب موعده النهائي في سبتمبر 2023 ليتم الانتهاء منه بعد أن وافق مساهمو DWAC على تأجيل الاندماج في نوفمبر.

لمزيد من القراءة

قالت مصادر إن المحققين الفيدراليين فحصوا ترامب ميديا ​​لاحتمال غسل الأموال.

صفقة ترامب البالغة 300 مليون دولار قد تكون قد تجاوزت قوانين الأوراق المالية (نيويورك تايمز)

استدعاء شركة ترامب لوسائل التواصل الاجتماعي من لجنة تحكيم نيويورك الكبرى (فوربس)

سبك ترامب يخدع أنصاره بينما يُثري نخب وول ستريت (فوربس)

المزيد من المتاعب بشأن حقيقة ترامب الاجتماعية: ثلاثة تنفيذيين يغادرون فجأة SPAC مع استمرار التحقيقات وفوضى السوق في الصفقة (فوربس)

مستثمرو ترامب في سباك لا يعرفون ما يشترونه (فوربس)