كان عدو نيكل ترافيجورا سيئ السمعة بالفعل في الدوائر المعدنية

(بلومبرج) - عندما اندلعت الأخبار بأن مجموعة ترافيجورا تواجه خسائر تزيد عن نصف مليار دولار مما وصفته بـ "الاحتيال المنهجي" ، لم تكن أكبر مفاجأة للعديد من المطلعين على السوق هي فقدان تاجر السلع من النيكل. كان هذا هو أن أحد أكبر اللاعبين في الصناعة كان لا يزال يتعامل مع رجل تراجع عنه الآخرون منذ فترة طويلة.

الأكثر قراءة من بلومبرج

لرجل الأعمال الهندي براتيك جوبتا وشركاته ، التي حصلت ترافيجورا ضدها أمر تجميد بقيمة 625 مليون دولار هذا الأسبوع ، على تاريخ متقلب في عالم التجارة.

تواجه شركة Trafigura خسارة قدرها 577 مليون دولار بعد اكتشافها احتيال على النيكل

أظهرت الإيداعات العامة أن مجموعة Merchant Gunvor وصندوق تمويل التجارة TransAsia Private Capital Ltd. خسرا أموالاً في تعاملات سابقة مع شركات Gupta. أصبح آخرون ، بما في ذلك البنوك والأطراف المقابلة ، غير مرتاحين في بعض الأحيان للأنشطة التجارية للمجموعة ، وفقًا للعديد من الأشخاص الذين عملوا في المجموعة أو تعاملوا معها. في العام الماضي ، أعلنت الشرطة الفيدرالية الهندية أنها تحقق في مزاعم الاحتيال ضد جوبتا نفسه.

قال إيان ميلن ، المدير التنفيذي السابق لتمويل تجارة السلع في Rabobank و HSBC Holdings Plc الذي عمل في TransAsia لمدة عامين في 2018 إلى 2020 في محاولة لاسترداد الديون من شركات Gupta ، إنه "اضطر إلى فرك عيني عدة مرات" عندما رأى الأخبار هذا الأسبوع.

قال ميلن في مقابلة: "من المعروف جدًا في السوق أن هؤلاء الرجال يتمتعون بسمعة مشكوك فيها للغاية". "معظم الناس لم يتعاملوا معهم لسنوات عديدة."

لماذا لا تزال المعادن مفقودة في تداول السلع: QuickTake

لقد صدمت خسائر Trafigura عالم تجارة السلع ، مما يدل على أنه حتى واحدة من أكبر الشركات غير قادرة على تجنب هذا النوع من الانفجارات والمخاطر التي ابتليت بها الصناعة في السنوات الأخيرة ، مما أثار تساؤلات حول إدارة مخاطر القطاع بأكمله.

القصة مستمرة

قام بلومبرج بمحاولات متعددة عبر الهاتف والبريد الإلكتروني للوصول إلى جوبتا والشركات المملوكة له أو المرتبطة به للتعليق يوم الجمعة ولكن لم يتلق أي رد.

وقالت شركة ترافيجورا إنها بدأت التحقيق بعد تحديد عدد من العلامات الحمراء.

وقالت متحدثة: "كان هذا احتيالًا منهجيًا تم ارتكابه بعد علاقة عمل طويلة ومشروعة تعود إلى عام 2015 تضمنت تحريفًا وتزويرًا واسع النطاق للوثائق الأولية والداعمة". "أي احتيال هو فرصة لمراجعة الأنظمة والإجراءات وتشديدها ، وتجري الآن مراجعة شاملة."

ترافيجورا تخبر بنوكها بأنها ليست معرضة للاحتيال على النيكل

ولد جوبتا في عام 1979 لعائلة تتاجر في السلع الأساسية. كان والده فيجاي تاجرًا للصلب يمثل شركات برازيلية وإسبانية تستورد منتجات الحديد والصلب إلى الهند في الثمانينيات والتسعينيات ، وفقًا لنعي الشركة. عندما توفي في عام 1980 ، تولى براتيك إدارة الشركة العائلية ، Ushdev International Ltd. ومقرها مومباي ، مع والدته سومان كرئيسة. في ذروتها في أوائل عام 1990 ، بلغت القيمة السوقية للشركة حوالي 2009 مليون دولار.

شخصيا ، جوبتا ساحر ونادرًا ما يكون مرتبكًا ، كما يقول العديد من الأشخاص الذين تعاملوا معه.

"لديه أسلوب مريح للغاية. قال ميلن ، الذي يعمل الآن في MonetaGo ، التي تبني التكنولوجيا لمساعدة البنوك وغيرها على تجنب عمليات الاحتيال في تمويل التجارة ، مهما كانت المشكلة ، سيقول إنها ليست مشكلة حقًا ، سيتم حلها بالكامل.

على مر السنين ، تشعب أوشديف في تطوير أصول طاقة الرياح ، لكنه لا يزال يركز على تجارة المعادن. أضاف جوبتا كيانات في سنغافورة وماليزيا ودبي والمملكة المتحدة وسويسرا ، بما في ذلك TMT Metals والشركات تحت راية UD Trading Group.

في مقابلة عام 2011 نشرها موقع Indiainfoline.com ، وصف شركته بأنها ثالث أكبر شركة لتجارة المعادن في الهند وقال إنها تضاعف حجمها خلال السنوات السابقة.

قال: "تجارة المعادن تعود إلى الأعمال الخلفية". "نحن لا نواجه أي نوع من الجوانب السلبية."

بالنسبة للبعض في الصناعة ، أثار النشاط التجاري لشركات جوبتا علامات استفهام ، حسبما قال الأشخاص المطلعون على الأمر. قال بعض الأشخاص إن الشركات في بعض الأحيان تشتري وتبيع كميات كبيرة من المعادن لغرض تجاري ظاهر ضئيل.

"احتيال دائري"

قال جوناس ري ، الرئيس التنفيذي لشركة Athena Intelligence ، وهي شركة استخبارات مؤسسية في جنيف تقدم الدعم لكيانات تمويل التجارة ، إنه حقق في الكيانات بما في ذلك TMT نيابة عن العديد من العملاء.

قال: "لقد قدمنا ​​إنتل إلى العديد من العملاء بشأن تورط شركة TMT فيما نطلق عليه الاحتيال الدائري". "لديك شحنة واحدة في المنتصف ، وتقوم بإنشاء 10 شركات حولها ، ويقومون ببيع البضائع لبعضهم البعض. يتم تمويل شحنة واحدة 10 مرات. إنه مثل كرسي موسيقي مالي. في النهاية ينهار كل شيء ".

جاءت العديد من الشركات للندم على تعاملاتها مع جوبتا. تُركت Gunvor مع التعرض لأوشديف بعشرات الملايين من الدولارات عندما تعرضت لمشكلات مالية ، وفقًا لملفات الشركة وأشخاص مطلعين على الأمر. أدى التعرض فقط إلى خسارة صغيرة نسبيًا لشركة Gunvor كما ادعت على تأمينها. ومع ذلك ، كانت هذه ضربة تزامنت مع قرار Gunvor إغلاق مكتب تداول المعادن في عام 2016.

أظهرت قائمة الدائنين التي نُشرت عندما أعلن أوشديف إفلاسها في عام 2018 أن Gunvor كانت أكبر دائن غير مصرفي مع تعرض 3 مليارات روبية (حوالي 45 مليون دولار في ذلك الوقت).

وامتنع متحدث باسم Gunvor عن التعليق.

لا تزال TransAsia متورطة في نزاعات قانونية مع شركات Gupta بشأن الديون غير المسددة المزعومة المرتبطة بتمويلها لتجارة المعادن بما في ذلك النحاس. في إحدى الحالات التي تم الإعلان عنها في محاكم سنغافورة ، ادعى صندوق تمويل التجارة أن مجموعة UD Trading Group التابعة لشركة Gupta تدين لها بمبلغ 63 مليون دولار. قالت UD Trading في الماضي إنها لا تعتقد أنها مسؤولة عن الديون.

في يوليو الماضي ، قال مكتب التحقيقات المركزي - المكافئ لمكتب التحقيقات الفيدرالي الهندي - إنه فتح تحقيقًا في براتيك وسومان جوبتا ، وكذلك أوشديف ، بشأن الاحتيال المزعوم بعد شكوى قدمها بنك الدولة الهندي. قال CBI في بيان صحفي إنه أجرى عمليات بحث في ثلاثة مواقع أدت إلى "استعادة الوثائق / المقالات التي تدين".

بالنسبة لشركة Trafigura ، ستثير هذه الملحمة أسئلة صعبة حول كيفية فحصها لشركائها التجاريين.

قال جان فرانسوا لامبرت ، مستشار ومصرفي سابق في تمويل التجارة: "من المحتمل أن يكون تشريح الجثة قاسياً داخلياً". "سيتم تحدي التجار وإدارة المخاطر."

- بمساعدة ألفريد كانج ، سوانسي أفونسو ، شروتي سريفاستافا ، جو دو ومارك بيرتون.

الأكثر قراءة من Bloomberg Businessweek

© شنومكس بلومبرغ لب