قال مسؤول تنفيذي كبير في مجموعة شركات FTX لشرطة جزر البهاما إن الأموال اختلطت بين بورصة العملات المشفرة وشركة التجارة الشقيقة Alameda Research في وقت مبكر من 9 نوفمبر ، تظهر وثائق المحكمة.
قال ريان سلامة ، الرئيس التنفيذي المشارك لكيان جزر الباهاما التابع لشركة FTX ، والذي يُدعى FTX Digital Markets ، لهيئة الأوراق المالية في جزر البهاما في 9 نوفمبر أن "أصول العملاء التي ربما كانت محتجزة مع FTX Digital قد تم نقلها إلى Alameda Research" ، وفقًا لـ رسالة إلى مفوض شرطة جزر البهاما كشفت هذا الأسبوع. كتبت كريستينا رول ، المديرة التنفيذية في لجنة الأوراق المالية في جزر الباهاما ، إلى المفوض أن هذا قد يشكل "اختلاسًا أو سرقة أو احتيالًا أو بعض الجرائم الأخرى".
قال سلامة إنه كان بإمكان ثلاثة أشخاص فقط تحويل الأموال: الرئيس التنفيذي السابق سام بانكمان فرايد ، ونشاد سينغ ، وغاري وانغ.
ذكرت صحيفة فاينانشيال تايمز القصة في وقت سابق.
يعتبر خلط الأموال بين شركات Bankman-Fried قضية رئيسية في ملحمة FTX. قال Bankman-Fried ، الرئيس التنفيذي المعزول والمعتقل للشركة ، إنه لم يفعل "تختلط الأموال عن عمد. " لجنة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية لديها متهم Bankman-Fried مع الاحتيال ، زاعمًا أنه أنشأ حدًا ائتمانيًا خاصًا لأبحاث Alameda ، مما يمنح الشركة حق الوصول إلى أموال عملاء FTX.
رفعت بورصة العملات المشفرة عن إفلاسها في 11 نوفمبر ، بعد أن أثار مقال CoinDesk حول الميزانية العمومية لشركة Alameda Research موجة من ودائع FTX.
اقرأ أكثر: هيئة الأوراق المالية الأمريكية تتهم Sam Bankman-Fried بالاحتيال على مستثمري FTX
المصدر: https://finance.yahoo.com/news/top-ftx-group-executive-tipped-063828507.html