وافق مؤسس Thodex فاروق أوزر على تسليمه إلى تركيا من المحكمة الألبانية  

• تم فرض تسليم مؤسس Thodex إلى تركيا من قبل المحكمة الألبانية.
• لقد هرب مع ملياري دولار من أموال المستثمر.
• تغيير القوانين المتعلقة بالعملات المشفرة في تركيا. 

نهاية الهروب

فرضت محكمة ألبانيا على المؤسس الهارب ، فاروق فاتح أوزر ، أحد أكبر بورصات العملات المشفرة في تركيا ، Thodex ، التسليم من قبل محكمة ألبانيا. 

وهو متهم بالاحتيال وارتكاب جرائم مالية خطيرة أخرى. تم اعتقال أوزر في ألبانيا في الصيف الأخير بعد إغلاق منصة Thodex الخاصة به. هناك ما يبرر تسليمه إلى تركيا من قبل محكمة إلباسان. 

وبحسب وكالة الأناضول ، أشار القاضي إليس دين في محكمة استئناف دوريس إلى أن القرار سيُعرض في الأسبوعين المقبلين.

وفقًا لـ CNBC ، قال Thodex إن شركة تداول العملات المعدنية كانت "مغلقة مؤقتًا" بسبب "التقلب غير الطبيعي في الحسابات" عند ترجمة البيان من موقعه على الويب. فر فاروق أوزير إلى ألبانيا ، وأخذ ملياري دولار من أموال المستثمرين. بعد ذلك ، أصدرت السلطات التركية مذكرة دولية ، وسرعان ما أصدر الإنتربول نشرة حمراء. 

ومع ذلك ، بدأ مجلس التحقيق في الجرائم المالية التركي (MASAK) أيضًا تحقيقًا في حادث تحطم FTX الأخير الذي يتتبع أنشطته في تركيا. قدم المحامي عبد الله أسام سيران شكوى جنائية ضد مؤسس شركة Thodex. وذكر أن أكثر من 30,000 ألف مستخدم قد تأثروا سلبًا بهذا الفعل الخاطئ الذي تسبب في خسارة ما يقرب من ملياري دولار. 

ذكرت تقارير شركة الطب الشرعي بلوكتشين ، Chainalysis - "يجب أن نلاحظ أن ما يقرب من 90٪ من إجمالي القيمة المفقودة بسبب عمليات سحب البساط في عام 2021 يمكن أن تُعزى إلى بورصة مركزية احتيالية واحدة ، Thodex ، التي اختفى رئيسها التنفيذي بعد فترة وجيزة من توقف البورصة عن قدرة المستخدمين لسحب الأموال ". كما أشاروا إلى أن الخسائر تقدر بأكثر من 2.6 مليار دولار. 

الشدة في لوائح التشفير 

جذبت طفرة العملات المشفرة الأتراك لوضع مدخراتهم للحماية من التضخم (حوالي 85 ٪ على أساس سنوي) ، بسبب انخفاض قيمة الليرة التركية. فيما بين ذلك ، صنعت بورصة العملات الرقمية أكثر من 400,000 ألف مستخدم ، من بينهم 390,000 ألف مستخدم نشط تكبدوا خسائر.

وفقًا للمدعين العامين الأتراك ، يجب سجن أوزر والأعضاء العشرين الآخرين بشكل منفصل لمدة 20 عامًا. التهم الموجهة للمتهمين هي إنشاء منظمة إجرامية والاحتيال وغسل الأموال من عائدات الأنشطة غير المشروعة. 

وفقًا لإعلان وزارة الداخلية التركية ، تم القبض على فاروق أوزر في فلورا. تم تأكيد هويته من خلال البيانات البيومترية ، وتم العثور على لقطات لأوزر وهو يهرب من مطار إسطنبول. أنباء عن خسارة متوقعة قدرها 350 مليون ليرة تركية (20 مليون دولار) في عمليات الاحتيال وغسيل الأموال. 

حظر البنك المركزي لجمهورية تركيا استخدام العملات المشفرة كوسيلة للدفع أو من حيث شراء وبيع السلع والخدمات والتحويلات المحلية.

آخر المشاركات التي كتبها ريتيكا شارما (انظر جميع)