بحسب قصة نشرتها الوسيلة الإعلامية بلومبرغ، تحقق السلطات الفيدرالية في جريمة إلكترونية مزعومة أسفرت عن سرقة أكثر من 370 مليون دولار من بورصة العملات المشفرة FTX في غضون ساعات قليلة فقط بعد تقديم البورصة للإفلاس في نوفمبر.
ووفقًا لمصدر مطلع على القضية طلب عدم ذكر اسمه لأن التحقيقات لا تزال مستمرة ، زعم المقال أن وزارة العدل قد باشرت تحقيقًا جنائيًا في الأصول المسروقة.
هذا الاستفسار ليس له علاقة بقضية الاحتيال ضد المؤسس المشارك لشركة FTX سام Bankman-Fried، والتي يتم التحقيق فيها الآن من قبل مكتب التحقيقات الفدرالي.
تحقق المصدر من أن السلطات الأمريكية نجحت في حجز جزء من الأموال المسروقة. ومع ذلك ، فإن الأصول التي تم تجميدها لا تمثل سوى جزء صغير من المبلغ الإجمالي ، كما يقول التقرير.
المبلغ الذي تم الحصول عليه أصغر بكثير من مليارات الدولارات التي يشتبه في أن Bankman-Fried سرقتها من مستخدمي FTX بينما كان مسؤولاً عن الشركة.
تزعم السلطات أن المؤسس البالغ من العمر 30 عامًا ، والذي خرج حاليًا بكفالة ويقيم في كاليفورنيا ، قام بالاحتيال على المستثمرين بمبلغ 1.8 مليار دولار واستخدم أموال FTX لإجراء رهانات عالية المخاطر في صندوق التحوط Alameda Research بالإضافة إلى تمويل التكاليف الشخصية.
من غير المعروف ما إذا كان الاقتحام نتيجة عملية داخلية ، كما ذكر بانكمان-فرايد في مقابلات قبل اعتقاله ، أو ما إذا كان من عمل قرصان انتهازي حريص على استغلال نقاط الضعف في منظمة فاشلة.
قد يشكل هذا السلوك جريمة بالاقتران مع الاحتيال الإلكتروني ، ويؤدي إلى عقوبة قصوى تصل إلى عشر سنوات في حالة الإدانة ، كما تشير بلومبرج.
كيف ذهب كل شيء
في 29 نوفمبر ، نجح المتسللون في سرقة مئات الملايين من الدولارات من بورصة FTX وكذلك من فرعها في الولايات المتحدة ، بعد فترة وجيزة من إعلان البورصة إفلاسها.
بعد مزاعم باستخدام خلاط Bitcoin ChipMixer ، قال محلل تشفير يحمل اسم ZachXBT على Twitter إن قراصنة FTX نقلوا بعض الأصول المسروقة إلى بورصة OKX.
من ناحية أخرى ، بعد ذلك مباشرة ، كتب مدير OKX على Twitter أن OKX على دراية بالأمر وأن الفريق يقوم بتحليل تدفق المحفظة. لم يتم إحراز الكثير من التقدم رغم ذلك.
خلال مقابلة مع Tiffany Hong ، والتي حدثت بعد وقت قصير من حادثة القرصنة ، قال SBF إنه كان على علم بمن المسؤول عن الحادث.
قال المجرم المدان إنه قام بتضييقها إلى حوالي ثمانية أشخاص ، لكنه لا يعرف أي شخص كان ، مما يشير إلى أن الجاني كان إما موظفًا سابقًا في FTX أو شخصًا ربما وضع فيروسًا على الكمبيوتر موظف سابق.
المصدر: https://www.cryptopolitan.com/the-united-states-is-investigating-ftx-hack/