إن إيداعات إفلاس FTX عديمة الجدوى. نحن نقدم لك النقاط البارزة.

قدم محامو الإفلاس لبورصة العملات المشفرة FTX 41 صفحة من المستندات القانونية المليئة بالتفاصيل الجديدة حول كيفية إدارة الرئيس التنفيذي السابق Sam Bankman-Fried - أو عدم تشغيله - الشركة وعدد لا يحصى من العيوب في ميزانيات الشركة.

قدّم المحامون مجموعتين من المستندات ، إحداهما عرض فيها الرئيس التنفيذي الجديد جون ج. راي الثالث تقييمه القاسي للشركة ، والأخرى التي تم فيها نقل إحدى تلك القضايا من مانهاتن إلى ديلاوير. تأتي الإيداعات بعد ستة أيام من تقديم FTX لطلب الحماية من الإفلاس في ولاية ديلاوير.

فيما يلي الأجزاء التي لا يمكن تفويتها من الإيداعات:

حتى إنرون لم تكن بهذا السوء

"لم أر في حياتي المهنية مثل هذا الفشل التام في ضوابط الشركة والغياب التام للمعلومات المالية الجديرة بالثقة كما حدث هنا. وقال راي: "من نزاهة الأنظمة المعرضة للخطر والرقابة التنظيمية الخاطئة في الخارج ، إلى تركيز السيطرة في أيدي مجموعة صغيرة جدًا من الأفراد غير المتمرسين وغير المتمرسين والذين يحتمل أن يكونوا معرضين للخطر ، فإن هذا الوضع غير مسبوق".

لم يكن لدى Bankman-Fried أي فكرة عن المبلغ الذي تدين به FTX.US للمستخدمين

كان من المفترض أن تكون FTX.US ، بصفتها الكيان التجاري West Realm Shire ، الفرع الذي يتجنب المخاطرة في عملية FTX ، مع الالتزام باللوائح الأمريكية الصارمة وحماية العملاء. قام Bankman-Fried بالتغريد في 15 نوفمبر أنه "على حد علمي [...] FTX US لديها ما يكفي لسداد جميع العملاء."

تظهر الميزانية العمومية في الإيداعات FTX.US ، حيث تحتوي على أصول بقيمة 1,360,665،316,014،XNUMX دولارًا أمريكيًا و XNUMX،XNUMX دولارًا فقط في الخصوم. ولكن:

"من المتوقع أن يكون لمديني WRS Silo التزامات كبيرة ناشئة عن أصول التشفير المودعة من قبل العملاء من خلال منصة FTX US. ومع ذلك ، لا تنعكس هذه الالتزامات في البيانات المالية التي تم إعدادها عندما كانت هذه الشركات تحت سيطرة السيد بانكمان-فريد ".

الإعفاءات السرية والضوابط الفضفاضة 

كان لدى FTX إعفاء سري لشركة Alameda التجارية لبنكمان فرايد ، إلى جانب مجموعة كبيرة من مشاكل حفظ الدفاتر وأمن المفتاح الخاص.

قال راي: "تضمنت ممارسات الإدارة غير المقبولة استخدام حساب بريد إلكتروني جماعي غير مؤمن كمستخدم أساسي للوصول إلى مفاتيح خاصة سرية وبيانات حساسة للغاية لشركات مجموعة FTX حول العالم" ، مشيرًا إلى أن المفاتيح الخاصة التي تحتفظ بالمليارات من ودائع المستخدمين. على ما يعادل ورقة Google.

وشملت المشاكل الأخرى "عدم وجود تسوية يومية للمواقف على blockchain ، واستخدام البرامج لإخفاء إساءة استخدام أموال العملاء ، والإعفاء السري لشركة Alameda من جوانب معينة من بروتوكول التصفية التلقائية لـ FTX.com ، وغياب الحوكمة المستقلة. بين شركة Alameda (المملوكة بنسبة 90٪ للسيد Bankman-Fried و 10٪ للسيد Wang) و Dotcom Silo (التي استثمر فيها طرف ثالث) ، وفقًا لراي.

من التغريدات والرسائل النصية في وقت متأخر من الليل مع الصحفيين

عادة "بانكمان-فرايد" على موقع تويتر "المتواصل والمضطرب" على موقع تويتر غير مألوفة بالنسبة للمدير التنفيذي ، ويمكن أن يوقعه في المشاكل. 

"فيما يتعلق بالشهرة التي يتمتع بها السيد بانكمان فرايد ، وأسلوب قيادته غير التقليدية ، وتغريداته المتواصلة والمزعجة منذ تاريخ الالتماس ، والافتقار شبه الكامل لسجلات الشركات التي يمكن الاعتماد عليها ، فإن حالات الفصل 11 هذه غير مسبوقة."

إنه ليس تويتر فقط. نقل Bankman-Fried شجاعته إلى Vox وظهرت المحادثة بالفعل في وثائق المحكمة ، بعد أقل من 24 ساعة من نشرها. في دفاعه ، قال بانكمان-فرايد إن تعليقاته "لا يقصد أن تكون علنية".

"السيد. أعرب Bankman-Fried بالأمس فقط عن ازدراءه الشديد للمنظمين ، وعن أسفه إزاء قضايا الفصل 11 هذه التي تم رفعها ، وكشف عن هدفه المتمثل في "فوزنا بمعركة قضائية ضد ديلاوير" في إجراء أي إجراءات في جزر الباهاما ، كما هو موثق في التبادل التالي ".

استقال SBF قبل أن يتم طرده

استقال Bankman-Fried من منصب الرئيس التنفيذي في الساعات الأولى من صباح يوم الجمعة الماضي.

"في حوالي الساعة 4:30 صباحًا بتوقيت شرق الولايات المتحدة يوم الجمعة 11 نوفمبر 2022 ، وبعد إجراء مزيد من المشاورات مع مستشاره القانوني ، وافق السيد بانكمان-فريد في النهاية على الاستقالة". وشمل ذلك المحامي شركة المحاماة بول فايس ، وكذلك جوزيف بانكمان ، والد بانكمان فرايد ، أستاذ القانون في جامعة ستانفورد. أمي أيضا محامية ، للتسجيل.

لا يستحق blockchain الذي تم طباعته عليه

منحت FTX.US لشركة BlockFi قرضًا قيمته 250 مليون دولار ، على شكل رمز الأداة FTT الخاص بالشركة.

"لقد قدم WRS Silo قروضًا واستثمارات ، بما في ذلك قرض من رموز FTT إلى BlockFi Inc. بمبلغ أساسي من رموز FTT بقيمة 250 مليون دولار اعتبارًا من 30 سبتمبر 2022."

يصل الكبار

لم يكن لدى FTX أبدًا مجلس إدارة فعال - حتى الآن.

"إن تعيين أعضاء مجلس الإدارة سيوفر لمجموعة FTX حوكمة الشركات المناسبة لأول مرة."

في الظلام

لم يعرف العديد من موظفي FTX مدى خطورة الوضع في الشركة.

"من وجهة نظري استنادًا إلى المعلومات التي تم الحصول عليها حتى الآن ، أن العديد من موظفي مجموعة FTX ، بما في ذلك بعض كبار المديرين التنفيذيين ، لم يكونوا على دراية بالنقص أو الاختلاط المحتمل للأصول الرقمية. في الواقع ، أعتقد أن بعض الأشخاص الأكثر تضررًا من هذه الأحداث هم الموظفون الحاليون والسابقون والمديرون التنفيذيون ، الذين تضررت سمعتهم واستثماراتهم الشخصية ".

هل قلت ذلك؟

غالبًا ما أرسل Bankman-Fried رسائل عمل من شأنها حذفها تلقائيًا.

"أحد أكثر الإخفاقات شيوعًا في أعمال FTX.com على وجه الخصوص هو عدم وجود سجلات دائمة لصنع القرار. غالبًا ما كان يتواصل السيد بانكمان فرايد باستخدام التطبيقات التي تم ضبطها على الحذف التلقائي بعد فترة قصيرة من الوقت ، وشجع الموظفين على فعل الشيء نفسه ".

جدا. عديدة. إموجيس.

وافقت FTX على نفقات الموظفين باستخدام الرموز التعبيرية.

"قدم موظفو مجموعة FTX طلبات الدفع من خلال منصة" دردشة "عبر الإنترنت حيث وافقت مجموعة متباينة من المشرفين على المدفوعات من خلال الرد باستخدام رموز تعبيرية مخصصة."

© 2022 The Block Crypto، Inc. جميع الحقوق محفوظة. يتم توفير هذه المقالة لأغراض إعلامية فقط. لا يُعرض أو يُقصد استخدامه كمشورة قانونية أو ضريبية أو استثمارية أو مالية أو غيرها.