ألقت وزارة العدل الأمريكية القبض على أناتولي ليجكوديموف واتهمته بتحويل أموال دون أي ترخيص. في حالة إدانته ، يواجه أناتولي ليجكوديموف عقوبة بالسجن تصل إلى 5 سنوات. أصبحت Bitzlato الآن في الأخبار بعد ذكر مؤسسها في البيان الصحفي لوزارة العدل.
للاقتباس من البيان الصحفي على وجه التحديد ، إليك ما يقوله عن أناتولي ليجكوديموف: كان Bitzlato يدير عملاً لتحويل الأموال يتعلق بالأموال غير المشروعة.
كما تنص على أن Bitzlato فشلت في الامتثال للوائح الولايات المتحدة ، بما في ذلك متطلبات مكافحة غسيل الأموال. تم القبض على أناتولي ليجكوديموف من ميامي يوم الثلاثاء لإدارة هذا العمل. تم العثور على Bitzlato أيضًا على صلة بـ Hydro Market ، وهو سوق ويب مظلم يسمح للمستخدمين بشراء بطاقات الائتمان والعقاقير المسروقة والانغماس في العديد من الأنشطة المماثلة الأخرى.
وفقًا للتقارير ، تلقى Bitzlato أكثر من 15 مليون دولار من عائدات برامج الفدية بالإضافة إلى 700 مليون دولار من العملات المشفرة التي تم تبادلها على المنصة.
من المستغرب أن مجتمع التشفير لم يفاجأ. عندما أعلنت وزارة العدل أنها ستسقط قنبلة حول إجراء دولي كبير للعملات المشفرة ، افترض الجميع أنها Binance ، وهي شركة كانت تحت الأضواء لأكثر من 4 سنوات حتى الآن. بينما كانت الأخبار تتعلق بالفعل بتبادل العملات المشفرة ، اتضح أنها كانت حول تلك التي لا تحتوي إلا على 11,000 دولار في محفظتها.
كان لديها أموال بقيمة 6 ملايين دولار عندما كانت منصة التبادل في ذروتها. الشيء نفسه لا ينطبق الآن ، مع عدم وجود فكرة لدى غالبية المتحمسين للعملات المشفرة عن ماهية Bitzlato.
يبدو أيضًا أن Binance مذكور في الأخبار لأن انهيار FTX جعل جميع منصات تبادل العملات المشفرة عرضة للسقوط. تخضع Binance للتحقيق في انتهاكات العقوبات الجنائية وغسيل الأموال. حقيقة أن الأخبار حول Bitzlato قد تم الترويج لها من قبل وزارة العدل لا يمكن أن تجد مكانًا مناسبًا في أذهان أفراد المجتمع.
أطلق عليه أحد مستخدمي Twitter اسم عملية غسيل أموال مشفرة صريحة جدًا وأضاف أن الكثيرين اعتقدوا حرفيًا أن الأخبار ستكون حول Binance. كان من الممكن أن يكون سوق التشفير مختلفًا إذا كان الأمر يتعلق حقًا بـ Binance.
غرد كونور ، مدير Coinbase ، قائلاً إن شخصًا ما قد سحب 670 ألف دولار في الـ 24 ساعة الماضية. حتى أن كونور ترك تلميحًا لشخص ما خطف الرصيد المذكور في آخر 24 ساعة.
أكد نائب مدير مكتب التحقيقات الفيدرالي ، تيرنر ، أن القسم سيستمر في ملاحقة الجهات الفاعلة السيئة التي تحاول تغطية أنشطتها الإجرامية وراء أحدث التقنيات مثل العملة المشفرة. وأضاف تيرنر أن العمل سيوجه نحو تعطيل وتفكيك هذه الأنواع من الأنشطة الإجرامية.
قد يبدو أن Bitzlato لاعب صغير في الصناعة بحجم محفظة يبلغ 11,000 دولار فقط ، لكنه يظهر أن الجهود في اتجاه وضع حد لمثل هذه الأنشطة بغض النظر عن حجم بورصة العملات المشفرة.
المصدر: https://www.cryptonewsz.com/the-department-of-justice-charges-the-founder-of-bitzlato-with-the-unlicensed-money-transmitting/