هيئة تنظيمية تايلاندية تحقق في Zipmex بشأن برنامج ربح غير مصرح به محتمل

تقوم لجنة الأوراق المالية والبورصات في تايلاند بالتحقيق في الوحدة المحلية لبورصة العملات المشفرة المتعثرة Zipmex بشأن برنامج الربح الخاص بها بسبب المخاوف التي يبدو أنها تتضمن كيفية تمثيل الشركة لمدفوعات الفائدة التي قدمتها.

تطالب الجهة التنظيمية بإيضاح من شركة Zipmex Company Limited ، وحدة Zipmex في تايلاند ، حول كيفية عمل البرنامج المسمى "ZipUp / ZipUp +" ، وفقًا لرسالة أرسلتها إلى الرئيس التنفيذي للوحدة Akalarp Yimwilai في 28 ديسمبر والتي حصلت عليها The Block. تنص الرسالة على أن Zipmex ربما انتهكت لوائح الدولة من خلال تقديم برنامج كسب دون موافقة.

بموجب مرسوم الطوارئ التايلاندي بشأن أعمال الأصول الرقمية ، فإن أي شخص يدير الأموال المرتبطة بالأصول الرقمية يحتاج إلى الحصول على ترخيص من وزارة المالية في البلاد ، حسبما ذكرت الهيئة التنظيمية في الرسالة ، نقلاً عن قسم شنومكس من مرسوم الطوارئ الذي ينص على عقوبات تتراوح بين الغرامة والسجن. قال المنظم إن Zipmex أدارت الأصول الرقمية للعملاء في برنامج كسب من خلال التعاقد مع Babel Finance.

يبدو أن التحقيق قد تم إطلاقه من خلال تمثيل Zipmex Thailand لكيفية تشغيل برنامج كسب ، وفقًا لخطاب إفصاح مؤرخ في 30 نوفمبر حصلت عليه The Block حيث أخبرت Zipmex مستثمر الإنقاذ V Ventures أن Zipmex Thailand تجاوزت ما قالت في البداية عن البرنامج.

'تكاليف التسويق

بينما قالت الشركة في البداية إنها كانت تدفع مقابل "المكافأة" لبرنامج كسب فقط بأموال مخصصة لأغراض التسويق ، يشير خطاب الإفصاح إلى أنها قامت أيضًا بنشر وإدارة أموال العملاء - الأنشطة التي كانت تتطلب موافقة من المنظم التايلاندي.

وقالت الشركة في خطاب الإفصاح: "عندما تم إطلاق ZipUp في البداية في تايلاند ، تم الترويج لمدفوعات المكافآت المستمدة من تكاليف التسويق التي تدعمها Zipmex Asia وأنه لم يكن هناك توزيع للأموال". "ومع ذلك ، لم يكن هذا هو الحال ، وتم نشر الأموال (كل من أموال ZipUp وغير ZipUp) وتم استخدام جزء من العائدات المستلمة لدفع المكافآت بموجب برنامج ZipUp."

ومضت Zipmex لتقول في الرسالة إنها أعادت تقييم المخاطر ، وطلبت المشورة القانونية وطبقت هيكل ZipUp + جديدًا في مايو. تم إيقاف الخدمة في نهاية المطاف ، واستعانت الشركة بمستشار خارجي لإجراء تحقيق في نشر الأموال المعنية.

وقالت الشركة في خطاب الإفصاح: "أثارت هيئة الأوراق المالية والبورصات (SEC) أيضًا مخاوف من أن ZLaunch وربما ZipLock هي خدمة Staking وأن المرخصين من Zipmex لا يمتدون إلى توفير منتجات Staking". 

الموعد النهائي يلوح في الأفق

عندما سئل عن الاتصالات الداخلية التي حصلت عليها The Block والتي أشارت إلى أن المنظم التايلاندي قد تم إخباره بأن المدفوعات المكتسبة هي تكاليف تسويق ، قال رئيس قسم التسويق في Zipmex ، Proud Limpongpan ، إن قسم التسويق لا يمس منتج ZipUp.

وقالت في رد عبر البريد الإلكتروني على أسئلة من The Block: "لا يوجد أي موظف تسويق لديه أي معرفة قانونية أو معرفة بخزانة أو لديه اتصالات مع لجنة الأوراق المالية والبورصات". "وبالتالي فإن أي استنتاجات تم إجراؤها على المستندات الداخلية المفترضة غير دقيقة ، وقد تم إخراجها من سياقها ، ويبدو أنه تم استردادها بشكل غير قانوني بغرض التشهير".

رفضت Zipmex التعليق على الرسالة الواردة من Thai SEC ومحتويات خطاب الإفصاح. لم يستجب المنظم لطلبات متعددة للتعليق.

زيبمكس اضطر إلى وقف عمليات سحب العميل في يوليو بسبب تعرضها لـ Babel Finance و Celsius ، وهما مقرضان محاصران للعملات المشفرة قاما بتجميد أموال العملاء في يونيو. قدرت Zipmex إجمالي تعرضها لـ Babel و Celsius بمبلغ 53 مليون دولار.

كتلة وذكرت في أغسطس / آب ، كانت Ventures ، المستثمر الحالي في Zipmex ، على وشك استثمار 100 مليون دولار مقابل حصة 90٪ في الشركة. منذ ذلك الحين ، ضخت Ventures بعضًا من إجمالي الأموال في Zipmex لتغطية نفقات التشغيل ، وفقًا لما قاله شخص لديه معرفة مباشرة بالأمر لصحيفة The Block. وأضاف الشخص أن الصفقة لم تنته بعد بالكامل. سحوبات العميل لم تفتح بعد أيضًا.

منحت هيئة الأوراق المالية التايلاندية (SEC) لشركة Zipmex حتى 12 يناير للرد على الخطاب.

"في حالة عدم التسليم خلال هذا الوقت المحدد ، ستعتبر لجنة الأوراق المالية والبورصات (SEC) أنك لا ترغب في التوضيح وستواصل اتخاذ المزيد من الإجراءات حسب ما تراه مناسبًا وفقًا لذلك.

© 2023 The Block Crypto، Inc. جميع الحقوق محفوظة. يتم توفير هذه المقالة لأغراض إعلامية فقط. لا يُعرض أو يُقصد استخدامه كمشورة قانونية أو ضريبية أو استثمارية أو مالية أو غيرها.