وسط اتهامات بانهيار مشروع TerraUSD (UST) كان داخل العمل، تواجه شركة Terraform Labs لشركة Do Kwon ادعاءات جديدة ، بما في ذلك امتلاك أصول كافية في Tether (USDT) و TerraUSD لاستخدامها في الأنشطة غير المشروعة.
في الواقع، بحث وجدت أن Terra Labs لديها ما يقرب من 3.6 مليار دولار في USDT و UST والتي ربما تم استخدامها للتلاعب بالأسعار أو غسيل الأموال في التمويل المركزي واللامركزي (الصدمة) المبادلات بحسب أ CoinDesk كوريا مقالة نشرت في 28 يونيو.
خلال هذه الدراسة ، CoinDesk كوريا عملت مع شركة أمان blockchain أمن أوبسالا واستخدموا تقنيات الطب الشرعي المتسلسلة التي سمحت لهم بالتحقيق في انهيار تيرا بعد حادثة 7 مايو.
بالإضافة إلى الكشف عن أن الانهيار قد يكون نتيجة لوظيفة داخلية ، فقد أجروا تحليلًا إضافيًا للبيانات على السلسلة لتتبع تدفق الأموال غير المفصح عنها والتي تبلغ قيمتها حوالي 3.6 مليار دولار.
التدفق المريب لأموال Terra Labs
كما يوضح المقال ، كشف الرئيس التنفيذي Do Kwon عن تفاصيل الاستخدام لـ Terra (LUNA) و UST و Bitcoin (BTC) من خلال SNS أو مؤسسة Terra. على سبيل المثال ، في حالة فك ارتباط الخزانات الأرضية ، ستحاول الشركة الحفاظ على السعر باستخدام الأموال التي تحتفظ بها.
ومع ذلك ، عند فحص البيانات الموجودة على السلسلة ، اكتشف المحللون أن المصدر وتاريخ الاستخدام غير واضحين لـ محافظ تشفير تملكها أو تديرها مباشرة Terraform Labs و Luna Foundation Guard (LFG).
بلغت الأموال الطينية التي عثروا عليها بهذه الطريقة حوالي 3.6 مليار دولار في الخزانات الأرضية و USDT. علاوة على ذلك ، اكتشف المحللون أنه يمكن استخدام هذه الأموال للتلاعب بالأسعار وغسيل الأموال لجهاز LUNA القديم (الآن LUNC) في DeFi و التبادلات المركزية.
تصف المقالة عملية التحليل بتفصيل كبير ، كما تسرد جميع البيانات الموجودة على السلسلة التي استخدمها الباحثون لتتبع تدفق حوالي 3.6 مليار دولار من الأموال من مصدر غير معروف.
وقد قلت ذلك، أمن أوبسالا قال الرئيس التنفيذي باتريك كيم إن السلطات لا تزال بحاجة إلى "التحقق من البيانات الداخلية للتبادلات المركزية مثل Binance, کوین بیس، Huobi ، و KuCoin، "التي تم استخدامها لتحويل الأموال المشبوهة.
المصدر: https://finbold.com/terra-labs-had-3-6-billion-in-stablecoins-potentially-used-for-price-manipulation-study-shows/