سلطات كوريا الجنوبية تكافح الجرائم الرقمية

تكليف النيابة

لا تزال السلطات الكورية الجنوبية تتابع بنشاط مكافحة الجرائم المرتبطة بالأموال الرقمية. نما استخدام الأصول الرقمية على نطاق أوسع ، مما أدى إلى زيادة الجريمة. في ضوء ذلك ، أبدت كوريا الجنوبية اهتمامًا خاصًا بالقطاع. تم اعتقال ثلاثة أشخاص مؤخرًا من قبل السلطات كجزء من تحقيق مستمر في عملية احتيال بمليارات الدولارات.

كشف مصدر إخباري محلي ، تشوسون إيبو ، عن الوضع في مقال نُشر في 11 أغسطس / آب. ويُزعم أن الأشخاص الثلاثة مرتبطون بعدد من الصفقات المشكوك فيها في العملات الأجنبية واستثمارات العملة الرقمية ، وفقًا للادعاء. الناس جزء من تحقيق أكبر تجريه السلطات الآن.

رفضت البنوك التعليق

وقد اتهم الثلاثة بارتكاب عدد من الجرائم من قبل مكتب المدعي العام في دايجو. تم اتهامهم بإنشاء أعمال وهمية وتشغيل نموذج أعمال غير مسجل مرتبط بالعملة الرقمية. كما زعمت النيابة أن الأفراد قدموا للبنوك معلومات كاذبة من أجل إتمام المعاملات. وكان من بين الاتهامات المشاركة في عدد كبير من عمليات صرف العملات الأجنبية غير القانونية. وبحسب ما ورد ، فإن الأشخاص الثلاثة على صلة بالشركة التي بدأت هذه الأنشطة. في محاولة للانخراط في تجارة المراجحة ، حولت الشركة ما يصل إلى 400 مليار وون كوري ، أي حوالي 307 ملايين دولار في الخارج.

قامت الشركة بتحويل الأموال من خلال فرع Woori Bank في سيول ، عاصمة كوريا الجنوبية. على الرغم من كونه محور التحقيق ، رفض البنك التعليق على الوضع. الاعتقال هو الأول في تحقيق أكبر في عدد كبير من المعاملات الخارجية الغريبة التي بلغ مجموعها 3.4 مليار دولار. يتم إجراء التحقيق الآن من قبل خدمة الإشراف المالي ، أو FSS ، جنوب كوريا منظم مالي متكامل.

وقالت هيئة الخدمات المالية إن Woori Bank تعامل مع معاملات دولية غير عادية بقيمة 1.6 تريليون وون. استضافت خمسة مواقع مصرفية المعاملات على مدار 14 شهرًا ، من مايو 2021 إلى يونيو 2022. بالإضافة إلى ذلك ، تعامل بنك شينهان مع معاملات مماثلة بلغ مجموعها 2.5 تريليون وون كوري بين فبراير 2021 ويوليو 2022.

المصدر: https://www.thecoinrepublic.com/2022/08/20/south-korean-authorities-fighting-against-digital-crimes/