برلمان سنغافورة يثير مخاوف بشأن الحوكمة في أعقاب انهيار FTX

• عدوى FTX شق طريقه إلى سنغافورة ولا يستطيع نوابها استيعاب حقيقة أن حكومتهم فشلت في حماية مواطنيها. ويدعو المشرعون الآن إلى الشفافية والإجراءات الصارمة لمنع حدوث مثل هذا الحدوث مرة أخرى

إذن كيف وجدت سنغافورة نفسها في هذا الموقف؟

عدوى FTX في سنغافورة 

في 17 نوفمبر 2022 ، أعلنت تيماسيك عن خطتها لشطب كامل استثماراتها في FTX. 

Temasek هي شركة مملوكة للدولة في سنغافورة تأسست في عام 1974. تمكنت الشركة من إدارة أكثر من 400 مليار دولار سنغافوري في عام 2022. كانت مساءلة الشركة أمام دافعي الضرائب محل نقاش لسنوات ، لذلك عندما أعلنت الشركة أنها ستلغي ممتلكاتها في FTX المضطربة ، كانت وفرة من الهرج والمرج.

وفقًا معلومات التي قدمتها CNA ، وهي مذيع إخباري مملوك للدولة ، ستقوم Temasek بشطب كامل استثمارها البالغ 403 مليار دولار سنغافوري (293 مليار دولار أمريكي) على الرغم من نتيجة تقديم FTX للحماية من الإفلاس. 

وفقًا تيماسيك، كان الهدف من استثمارهم في البورصة توفير تعرض محايد ومحايد للبروتوكول لأسواق العملات الرقمية مقابل نموذج دخل من الرسوم.

استثمرنا 210 مليون دولار أمريكي لحصة أقلية تبلغ ~ 1٪ في FTX International ، واستثمرنا 65 مليون دولار أمريكي لحصة أقلية تبلغ 1.5٪ تقريبًا في FTX US ، عبر جولتي تمويل من أكتوبر 2021 إلى يناير 2022. تكلفة استثمارنا في FTX 0.09٪ من صافي قيمة محفظتنا البالغة 403 مليار دولار سنغافوري اعتبارًا من 31 مارس 2022.

تيماسيك

لم يكن لدى Temasek بشكل قاطع أي تعرض للأصول الرقمية المدرجة في البورصة.

اعترفت الشركة بإجراء العناية الواجبة بشأن FTX ، وهي عملية استمرت 8 أشهر بين فبراير وأكتوبر 2021. قامت الشركة بتدقيق الميزانيات العمومية للبورصة ، والتي كانت على ما يرام ، والعناية الواجبة بشأن الامتثال التنظيمي والأمن السيبراني. أجرى خبراء الأمن السيبراني والخبراء القانونيون مراجعات قانونية وتنظيمية للاستثمارات. 

من الواضح أن العناية الواجبة لم تخفف من جميع المخاطر. كان استثمارهم يتألف من حوالي 1 ٪ من الأسهم ، وبالتالي لا يضمن الحصول على مقعد في مجلس الإدارة. 

تدقيق البرلمان

لم يأخذ المشرعون السنغافوريون الأمر باستخفاف. سيقومون باستجواب Temasek لمدة ثلاثة أيام بدءًا من 28 نوفمبر مع التركيز الشديد على استثمار الشركة في لوائح الصرف والعملات المشفرة في البلاد.

ستلعب الجلسات البرلمانية دورًا في رسم القوانين التنظيمية للعملات المشفرة في سنغافورة. ومع ذلك ، فإن تيماسيك مترددة في التصريح بأنها ليست شركة استثمار خاصة وتدير فقط الأموال من الحكومة السابقة. الحكومة بشكل دوري يستثمر في الشركة وتعلن عن توزيعات أرباحها سنويًا.

أبدى نواب المعارضة من حزب العمال اهتمامًا خاصًا باستثمارات تيماسيك وصندوق الثروة السيادية السنغافوري GIC.

وشملت الآراء التي أثارها البرلمانيون ما يلي:

• خطوات من قبل MAS لتقليل مخاطر تداول العملات المشفرة ، والتدابير التي اتخذتها GIC و Temasek لتنفيذها.
• وزارة المالية لتتبع استثمارات تيماسيك ونظم المعلومات الجغرافية
• وجود لوائح لتوفير العناية الواجبة من قبل المجالس التشريعية الرئيسية التي تتعامل مع الأصول الحكومية.
• على الحكومة النظر في إضافة Temasek و GIC إلى نطاق التدقيق لمكتب المدقق العام والإشراف من قبل لجنة الحسابات العامة.
• تقوم الحكومة بتشكيل لجان من الحزبين لاستجواب تيماسيك ومؤسسة الخليج للاستثمار بشأن استراتيجيات إدارة المخاطر والأداء بسرية تامة.
• تأثير انهيار FTX وإجراءات العناية الواجبة التي تتخذها بورصات العملات المشفرة.
• الشفافية من قبل Temasek بشأن قيمة الشركات واستثماراتها في FTX والشركات الشقيقة
• توفير بيانات توضح عدد المستثمرين الذين تعرضوا لـ FTX وقيمة استثماراتهم.

يتوقع المشرعون من الشركات المذكورة الامتثال وتقديم المعلومات ذات الصلة لأنها أثرت على دافعي الضرائب في سنغافورة.

تعد سنغافورة واحدة من أكثر الدول الصديقة للعملات المشفرة في العالم ولا تفرض ضرائب على أرباح رأس المال على العملات المشفرة. سوف تجبر صناعة العملات المشفرة البلاد على تبني قوانين أكثر صرامة لحماية مواطنيها.