تريد مجموعة من أعضاء مجلس الشيوخ من الحزبين مزيدًا من المعلومات من بنك Silvergate ، وهو بنك يقدم خدماته لعملاء العملات المشفرة والتكنولوجيا المالية ، حول الرفاهية المالية الحالية للبنك ، مع أخذ الشركة أيضًا في مهمة إدارة أموال FTX و Alameda.
"يكشف تورط البنك الذي تتعامل معه في تحويل أموال عملاء FTX إلى Alameda عما يبدو أنه فشل فادح في مسؤولية البنك الذي تتعامل معه في مراقبة الأنشطة المالية المشبوهة التي يقوم بها عملاؤه والإبلاغ عنها ،" كتب السناتور إليزابيث وارين ، ديمقراطي ماساتشوستس ، جون كينيدي ، جمهوري من لوس أنجلوس ، وروجر مارشال ، جمهوري من ولاية كانساس ، في رسالة إلى آلان لين ، الرئيس التنفيذي لشركة سيلفرغيت. تستشهد مجموعة أعضاء مجلس الشيوخ ، "بالتقارير التي تشير إلى أن Silvergate سهلت تحويل أموال عملاء FTX إلى Alameda."
كل من وارين وكينيدي عضوان في لجنة البنوك بمجلس الشيوخ ، بينما مارشال عضو في لجنة الزراعة بمجلس الشيوخ ، التي تناقش التشريعات لإصلاح اللوائح الخاصة ببعض الأصول الرقمية وبورصات العملات المشفرة بسبب إشراف تلك اللجنة على لجنة تداول السلع الآجلة.
كتب أعضاء مجلس الشيوخ إلى لين: "هل كنت تعلم أن FTX كانت توجه عملائها لتحويل الأموال إلى حساب Alameda في البنك الذي تتعامل معه؟" يريد أعضاء مجلس الشيوخ أيضًا معرفة ما إذا كانت سيلفرغيت قد أبلغت مثل هذه المعاملات لشبكة إنفاذ الجرائم المالية ، ولماذا ترك الرئيس التنفيذي للمخاطر السابق تايلر بيرسون البنك.
سعى لين إلى طمأنة المستثمرين والعملاء بشأن الصحة المالية للبنك والامتثال للقوانين الفيدرالية في أ خطاب عام أمس ، قائلا إنه سعى إلى القتال ، "معلومات مضللة ... تنتشر من قبل البائعين على المكشوف والانتهازيين الآخرين" بعد انهيار FTX. خسر سهم البنك ما يقرب من نصف قيمته في الشهر منذ فشل عميله الأكثر شهرة.
في الأسبوع الماضي ، تحدث وارن عن مخاطر تتشابك شركات التشفير مع النظام المصرفي. منذ تأسيسه ، كان بنك Silvergate أحد الوصلات المهمة في الولايات المتحدة لشركات التشفير التي تتطلع إلى الوصول إلى الحسابات المصرفية الورقية.
© 2022 The Block Crypto، Inc. جميع الحقوق محفوظة. يتم توفير هذه المقالة لأغراض إعلامية فقط. لا يُعرض أو يُقصد استخدامه كمشورة قانونية أو ضريبية أو استثمارية أو مالية أو غيرها.
المصدر: https://www.theblock.co/post/192554/senators-want-more-info-on-silvergates-egregious-failure-on-ftx؟utm_source=rss&utm_medium=rss