- أفاد تقرير صدر في 30 كانون الأول (ديسمبر) أن 300 مليون دولار من الأموال المصادرة تم نقلها دون موافقة.
- يدعي المدينون أن التحويل البالغ 296 مليون دولار كان بأمر من هيئة الأوراق المالية في جزر البهاما.
- تبلغ قيمة هذه الأصول اليوم 167 مليون دولار فقط.
يبدو أن الفارس الأبيض المشفر السابق والرئيس التنفيذي السابق لشركة FTX قد عض أكثر مما يستطيع مضغه. إنه يواجه بالفعل إجراءات قانونية في الولايات المتحدة بسبب مجموعة من الجرائم المالية ، والآن جزر البهاما ، حيث يقع مقر FTX HQ ، قد صادرت 300 مليون دولار في وقت سابق. ومع ذلك ، في 30 ديسمبر 2022 ، تم نقلهم دون موافقة.
يدعي المدينون أن هيئة الأوراق المالية في جزر البهاما (SCB) قد أصدرت تعليمات إلى Sam و Gary Wang بإرسال 296 مليون دولار من الأصول الرقمية إلى محفظة العملات المشفرة Fire Blocks التي يسيطر عليها المنظم.
تشمل الأصول المنقولة المزعوم 195 مليون FTT و 1,938،296 ETH وعملات أخرى بدون قيمة كبيرة. ومن المفارقات أن قيمة هذه الأصول بلغت 2022 مليون دولار في نوفمبر 167 ، لكنها الآن قيمتها XNUMX مليون دولار فقط. أشارت FTX إلى أن بنك التسليف والادخار يحتفظ الآن بالأصول المشار إليها ، وقد لا يكون من الممكن للجهة التنظيمية بيع هذه الدفعة الضخمة من FTT بسعرها الفوري الحالي.
تتهم FTX ومدينوها بناءً على الأدلة المتاحة والتأكيد على أن بنك التسليف والادخار قد أقر بإدارة الصناديق المذكورة. ومع ذلك ، لم يذكر إعلان الأمس مزاعم FTX.
تقف FTX بحزم على حقيقة أن SBF و Gary Wang و Bahamas Securities Commission ليس لديهم أي حق على الإطلاق للسيطرة على تلك الأصول. إنهم يحاولون الآن استعادة هؤلاء وسيسلمونها إلى الدائنين بعد إجراءات الإفلاس.
أقر بنك التسليف والادخار بحيازة أصول بقيمة 3.5 مليار دولار ، وقد يكون مبلغ 269 مليون دولار جزءًا من ذلك وقد لا يكون جزءًا من ذلك ، حيث تم تحويلها في 12 نوفمبر 2022 ، بتوجيه من المحكمة العليا في جزر البهاما ، وربما كان من الممكن أن تكون قد ظهرت من FTX Digital سوق.
تجري FTX الآن محادثات مع SCB بشأن هذه المسألة وتريد منهم ذلك "امسح أي لبس" من خلال وصف ملكية وقيمة هذه الأصول.
زعمت FTX أيضًا أن FTX Digital Markets هي كيان FTX الوحيد الذي تنظمه لجنة أمن جزر البهاما. كما أن الأصول المصادرة لم تكن في الأصل مملوكة لشركة FTX Digital Markets.
في البداية، سام نفى Bankman-Fried نقل أي أموال ، خاصةً من العناوين المرتبطة بأبحاث Alameda اليوم. تمت إزالة هذه الأموال هذا الأسبوع وقيمتها فقط 1.7 مليون دولار.
علاوة على ذلك ، لا علاقة لهذه الأموال بمئات الملايين من الدولارات التي يُزعم أنها تم تحويلها إلى هيئة الأوراق المالية في جزر البهاما في نوفمبر 2022.
هل سيؤثر على القضية الجارية؟
لأنها حالة فريدة من نوعها ، حدث البجعة السوداء. يمكن أن يؤثر الكشف الأخير على نتيجة السمع ، لكن يبدو أن مداه ضئيل. يمكن للعديد من الحقائق المهمة والرائدة أن تحل القضية وتساعد صناعة التشفير بأكملها مع زيادة دقات القلب حيث إنها تتفاقم مع كل حشرجة الموت.
نانسي ج. ألين من عشاق العملات المشفرة وتعتقد أن العملات المشفرة تلهم الناس ليكونوا بنوكهم الخاصة والابتعاد عن أنظمة التبادل النقدي التقليدية. وهي مفتونة أيضًا بتكنولوجيا blockchain وأدائها.
المصدر: https://www.thecoinrepublic.com/2022/12/31/sbf-told-to-surrender-300-million-by-the-bahamas-security-commission/