الدائرة المقربة من سام بانكمان-فرايد تنقلب عليه

اعترف عضو ثالث من الدائرة المقربة من مؤسس FTX سام بانكمان-فرايد بالذنب في تهم جنائية ، مما زاد بشكل كبير من الخطر القانوني للرئيس التنفيذي السابق المحاصر.

أقر مدير الهندسة السابق بشركة FTX ، نيشاد سينغ ، بالذنب في ست تهم يوم الثلاثاء ، بما في ذلك الاحتيال الإلكتروني ، والاحتيال في السلع والأوراق المالية ، وغسيل الأموال ، والتبرعات السياسية غير القانونية. 

يقول خبراء قانونيون إنه قد لا يكون آخر شخص ينقلب على Bankman-Fried. 

قال أنتوني سابينو ، أستاذ القانون في جامعة سانت جون: "الخناق يضيق حول صمويل بانكمان فرايد". "هذا مسؤول تنفيذي آخر ، ويبدو أنه مسؤول رفيع المستوى إلى حد ما ، وافق على الإقرار بالذنب والشهادة ضد SBF."

وافق سينغ ، أحد مؤسسي FTX وأحد المقربين من Sam Bankman-Fried ، على التعاون مع التحقيق الجنائي لوزارة العدل. يتبع كارولين إليسون الرئيس التنفيذي السابق لأبحاث Alameda والمؤسس المشارك لـ FTX غاري وانغ. وأقر كل منهم في ديسمبر / كانون الأول بارتكاب جرائم مرتبطة بالعملاق المشفر. 

مع تزايد عدد الشهود المحتملين ، وكشفت تفاصيل جديدة في ملفات المحكمة ، ويواجه بانكمان-فرايد تهماً جديدة ، ويمكنه هو نفسه التفكير في صفقة مع المدعين العامين. لكن قلة من الناس يرون أن التعاون مع وزارة العدل هو بمثابة بطاقة الخروج من السجن بالنسبة له في هذه المرحلة من الزمن. 

"تعال وشاهدنا قبل أن نراك"

قال جاكوب فرنكل ، المحامي في ديكنسون رايت الذي عمل سابقًا كمستشار أول في قسم الإنفاذ التابع للجنة الأوراق المالية والبورصات: "كل من يقر بالذنب يمثل تشكيلة من الشهود الذين سيدلون بشهاداتهم ضده". "اعتراضاته على توقع أن يكون ناجحًا في المحاكمة تبدو جوفاء عندما تصطف دائرته المقربة للدخول في إقرارات بالذنب". 

هذا التطور الأخير في قضية FTX الجنائية جعل بعض الخبراء القانونيين يتساءلون عما إذا كان التنفيذيون الآخرون الذين كانوا مقربين من Bankman-Fried قد يحاولون إبرام صفقات مع المدعين العامين. أصدر المدعي العام الأمريكي للمنطقة الجنوبية لنيويورك داميان ويليامز تحذيرًا صارخًا لأولئك الذين شاركوا في ارتكاب مخالفات في FTX أو Alameda Research "تعالوا لزيارتنا قبل أن نأتي لرؤيتك" في مؤتمر صحفي في ديسمبر.

قال سابينو: "هذه هي الاستراتيجية الكلاسيكية التي يستخدمها المدعون منذ فجر التاريخ". "أنت تلاحق السمكة الصغيرة ، التي تحصل لك على السمكة المتوسطة الحجم ، التي تحصل لك على السمكة الكبيرة."

دافع Bankman-Fried ، الذي كانت إمبراطوريته المشفرة تقدر قيمتها بـ 32 مليار دولار ، بأنه غير مذنب في تهم جنائية وقد يواجه عقودا في السجن إذا أدين. ورفض متحدث باسم التعليق. 

الملياردير السابق متهم بإساءة إدارة أصول عملاء FTX لدعم شركته التجارية Alameda Research ، إلى جانب تقديم تبرعات سياسية غير قانونية وجرائم أخرى. 

وجه بنكمان-فرايد اتهامات جديدة

قبل أيام من اعتراف سينغ بأنه مذنب ، تلقى Bankman-Fried لائحة اتهام مبطلة تتضمن أربع تهم جديدة ، بما في ذلك الاحتيال المصرفي. تضمن ملف المحكمة تفاصيل جديدة حول خطة التبرعات السياسية المزعومة لبنكمان-فرايد ، والتي تضمنت مراجع اثنين من المتآمرين الذين لم يتم الكشف عن هويتهم والذين حصلوا على قروض ضخمة من شركة Alameda Research وقدموا أموالًا لمجموعات سياسية على جانبي الممر. 

سينغ ، الذي لم يذكر اسمه كمتآمر مشارك في أي وثائق قضائية ، قدم الملايين لأسباب سياسية خلال دورة حملة 2022. وقد اتُهم هذا الأسبوع بالتآمر لتقديم مساهمات سياسية غير قانونية والاحتيال على لجنة الانتخابات الفيدرالية. 

ليس من الواضح ما إذا كان من الممكن أن تكون هناك صفقة إدعاء أخرى من ملازم بنك مان-فرايد قيد الإعداد. دان فريدبرج ، رئيس الامتثال السابق لشركة FTX ، لديه يقال تحدثت مع المدعين العامين الذين يحققون في FTX. 

لم يعلق ريان سلامة ، الرئيس التنفيذي المشارك السابق لشركة FTX Digital Markets ، الذي قدم الملايين للجمهوريين خلال دورة منتصف المدة لعام 2022. رفض المستشار العام لشركة FTX US Ryne Miller التعليق من خلال محاميه. اتهم المدعون Bankman-Fried بالتواصل مع محامي FTX ، وهو أيضًا شاهد محتمل في القضية ، عبر تطبيق مشفر. لم تكشف وثائق المحكمة عن اسم الموظف الذي اتصل به Bankman-Fried ، لكن القاضي عدل شروط الإفراج عنه بكفالة لمنعه من الاتصال في المستقبل دون حضور محامين خارجيين.  

وقال سابينو إن آخرين مقربين من بانكمان فرايد قد يشعرون بمزيد من الضغط للتحدث مع المدعين الآن بعد أن أقر إليسون ووانغ وسينغ بالذنب. 

لقد أقروا بالفعل بالذنب. لقد عقدوا صفقة. قال سابينو: "هذا يترك مساحة أقل لهؤلاء الأشخاص لعقد صفقة". "إذا كانوا يريدون إبقاء أنفسهم خارج السجن لبقية حياتهم ، فمن الأفضل لهم التحرك بسرعة وإجراء بعض المناقشات الجادة الصعبة مع الحكومة في هذه المرحلة حول معايير صفقة الإقرار بالذنب".

شاهد رئيسي محتمل

قد يكون تعاون سينغ مفتاحًا للمدعين العامين الذين يعملون لإثبات النية الإجرامية عندما يذهب بانكمان-فريد إلى المحاكمة في أكتوبر. 

"عندما أقر نيشاد بالذنب ، اعترف بأنه بالعودة إلى منتصف عام 2022 ، كان يعلم أن FTX كانت تقرض أموالًا بشكل غير صحيح لشركة Alameda. هذه حقًا نقطة رئيسية لأن المدعين ، في قضيتهم ضد Bankman-Fried ، عليهم إثبات النية الإجرامية وأن Bankman-Fried تعمد انتهاك القانون "، قال روبرت هايم ، الشريك في شركة المحاماة Tarter Krinsky & دروجين. وأضاف هايم أن المدعين العامين لديهم الآن متعاون في سينغ يمكنه تأكيد أنه ، وربما بانكمان فرايد ، كان يعلم أن أموال المستثمرين تم تحويلها إلى ألاميدا.

وأضاف هايم أن المدعين كان لهم دور إستراتيجي في عقد صفقات الإقرار بالذنب التعاون من المطلعين في كل من FTX و Alameda Research ، الشركتين اللتين يُزعم أنهما تمت مزج أموال العملاء بها وسوء التعامل معها. على الرغم من أن التهم المدنية التي رفعها منظمو الأسواق الأمريكية يوم الثلاثاء ، مع تسويات متشعبة من سينغ للتهم ، ذهبت أبعد من ذلك في تسليط الضوء على مدى ضآلة الفصل بين الشركتين. 

اتهمت هيئة الأوراق المالية والبورصات الشاب البالغ من العمر 27 عامًا بالاحتيال على المستثمرين ، قائلة إن المدير السابق للهندسة في FTX أنشأ رمزًا برمجيًا سمح لأموال عملاء FTX بالذهاب إلى Alameda Research. وقالت الهيئة التنظيمية أيضًا إن Bankman-Fried أخبر سينغ بأن "يصف بشكل خاطئ" الملايين من العائدات وأن ينقل الأموال من أجل الوصول إلى هدف عائدات سنوية يبلغ مليار دولار. وقالت الوكالة إن سينغ كذب أيضا على مدققي الحسابات بشأن هذه التحويلات.

وافق سينغ على "تسوية منقسمة" فيما يتعلق بتهم هيئة الأوراق المالية والبورصات ، والتي تنتظر موافقة المحكمة.

نفاد الخيارات

في هذه المرحلة ، يقول الخبراء ، بالنظر إلى الشهود الذين لدى المدعين الآن ، حتى لو قرر Bankman-Fried التعاون ، فليس من الواضح أن المدعين العامين سيسهلون عليه.

"بانكمان فرايد هو فتى الملصقات لسوء السلوك الإجرامي في مجال العملات المشفرة. لذا فإن جزءًا مما يريد المدعون القيام به هنا هو إرسال رسالة ردع قوية جدًا لأشخاص آخرين. "عندما يتعلق الأمر بالمفاوضات ، فإن الأمر يتعلق بمدى شدة عقوبة السجن".

ليس هناك أيضًا ما يضمن أن المدعين سيقبلون حتى صفقة الإقرار بالذنب.

يمكن للحكومة أن تستدير وتقول: لا ، لسنا مهتمين. تعرف لماذا؟ لأننا لسنا بحاجة إلى مناشدتك. قال سابينو: "لقد أصابتك البرد ، سنقدمك للمحاكمة وسنصلبك بشكل أساسي".

من جانبه ، لم يقدم Bankman-Fried صورة شخص قد يتعاون مع سلطات إنفاذ القانون. حث المدعون القاضي الفيدرالي الذي يرأس قضيته الجنائية على تقييد وصول Bankman-Fried إلى الإنترنت بعد أن استخدم Signal للاتصال بموظف سابق وشاهد محتمل. كما أثاروا مخاوف بشأن استخدامه لشبكة خاصة افتراضية ، والتي يزعم محامو بانكمان-فريد أنها ضرورية لمشاهدة Super Bowl. وافق القاضي الذي يرأس القضية على الحد مؤقتًا من بعض اتصالات Bankman-Fried بالموظفين السابقين ، واستخدام تطبيقات المراسلة الخاصة ، قبل اتخاذ قرار رسمي بشأن تقييد الوصول إلى الإنترنت.

على الرغم من التدقيق في استخدامه للإنترنت ، بعد أيام من ظهوره الأخير أمام المحكمة ، تابع بانكمان-فرايد صفحة معجبين على تويتر لمخطط بونزي الشهير بيرني مادوف بعنوان "MadoffOnlyFans" ، وهو حساب تم إلغاء تنشيطه منذ ذلك الحين. 

"من الصعب تصديق أنه لا يأخذ الأمر على محمل الجد. لكن من الواضح أنه يحاول عرض الصورة التي لا يقلقها "، قال فرنكل. "هذه واجهة زائفة."

ساهمت سارة وين في التقرير.

كشف الرئيس التنفيذي السابق والمساهم الأكبر في The Block عن سلسلة من القروض من مؤسس FTX و Alameda السابق Sam Bankman-Fried.