السلطات الكورية الجنوبية تضغط على تيرا ، الشريك المؤسس شين أوف لونا ، مكاسب قدرها 100 مليون دولار 

• دانيال شين يخضع لتحقيق كوري جنوبي مقابل 100 مليون دولار من المكاسب غير المتكافئة.
• ادعاء الاستخدام غير القانوني لأموال شركة Chai Corporation في التلاعب في عملات LUNA و Terra المستقرة.
• شين في دائرة الضوء فيما يتعلق بتحطم لونا والأرباح غير المشروعة.

شين قيد التحقيق 

استدعت السلطات الكورية الجنوبية دانيال شين للتحقيق في ادعاء أن أكثر من 100 مليون دولار هي أرباح غير مشروعة.

وفقا لتقارير وسائل الإعلام ، فإن شين كانت مكتظة LUNA الرموز التي تم إصدارها مسبقًا مع تجنب رؤية المستثمرين المنتظمين ، وأخيراً امتلاك 140 مليار وون كوري (حوالي 106 مليون دولار) من خلال نشاط احتيالي.

اعتبر المسؤولون هذا الأمر خاطئًا واعتبروه غير قانوني من حيث قوانين سوق رأس المال الإقليمية. وفقًا لـ Bloomberg ، في يوليو ، داهم المدعون الكوريون الجنوبيون شقة دانييل شين ، المؤسس المشارك لشركة Terraforms. حققت معه السلطات في مزاعم عن عملياته غير القانونية في تحطم طائرة لونا تيرا.

أرادت السلطات أيضًا ضبط هجرة الموظفين الحاليين والسابقين في Terraform. وأشار شين إلى أنه منذ أواخر عام 2020 ، لم يجر أي محادثات مع دو كوون ، الرئيس التنفيذي ومؤسس Terraform Labs. في ذلك الوقت ، غادر Terraform وشكل شركة أخرى لتكنولوجيا الدفع ، Chai Corporation.

وفقًا لصحيفة The Coin Republic ، بدأ Do Kwon و Daniel Shin مختبرات Terraform بهدف التنافس مع شركة PayPal العملاقة للمدفوعات العالمية في عام 2018. ولكن في مايو 2022 ، فقدت العملات المستقرة الخوارزمية الخاصة بشبكة UST قيمتها من حيث الدولار الأمريكي ، مما أدى إلى التصفية من LUNA الرموز التي أدت في النهاية إلى حدث "البجعة السوداء" لانهيار لونا تيرا ، مما أدى إلى مسح ما يقرب من 60 مليار دولار من إجمالي التشفير سوق.

علاوة على ذلك ، تمت الموافقة على مشروع Terra 2.0 الذي يتكون من جميع رموز LUNA الجديدة ، وسميت الرموز المميزة للشبكة السابقة باسم "LUNA classic" (LUNC). في وقت كتابة هذا التقرير ، كان LUNC يتداول عند 0.0001643 دولارًا بحجم تداول 155.61 مليون دولار في آخر 24 ساعة.

هبوط LUNA وربح شين

وذكر المسؤولون أيضًا أن شين أشرك أموال وبيانات عملاء شركة تشاي في تقديم الدعم لعملتي LUNA و Terra المستقرة. أدى تحطم لونا إلى سقوط BTC (16,583 دولارًا) وتسبب في خسارة ما يقرب من 300 مليار دولار في جميع أنحاء التشفير بالإضافة إلى ذلك ، أدى سقوط شركة Terra وبيعها الهائل إلى إجبار صندوق تحوط كبير للعملات المشفرة Three Arrow Capital و Voyager Digitals و Celsius Networks على ملف إفلاس.

كما ذكرت بلومبرج ، في رسالة نصية من مكتب المدعي العام ، أصدرت المحكمة أوامر اعتقال باسم دو كوون وخمسة آخرين متهمين بانتهاك قوانين سوق رأس المال في البلاد ، وذكر المسؤولون أنهم جميعًا كانوا في سنغافورة ،

ولكن منذ فترة زمنية معينة ، ظل كوون مجهولاً بموقعه ، كما اعتذر عن انهيار تيرا ، وذكر في تغريدته - "أعتقد أن أصعب شيء في الوضع الحالي هو الاضطرار إلى تحمل الكثير من الخسائر الفلكية." وفقًا للتحقيق مع المدعين العامين الكوريين الجنوبيين ، فإنهم يؤكدون الحقائق حول يد شين في التداول من الداخل والتلاعب في السوق لـ LUNA.

نانسي ج. ألين من عشاق العملات المشفرة وتعتقد أن العملات المشفرة تلهم الناس ليكونوا بنوكهم الخاصة والابتعاد عن أنظمة التبادل النقدي التقليدية. وهي مفتونة أيضًا بتكنولوجيا blockchain وأدائها.

آخر المشاركات التي كتبها نانسي ج. ألين (انظر جميع)