كان مكتب المدعي العام الأمريكي للمنطقة الجنوبية لنيويورك يحقق في FTX قبل أشهر من تقديم بورصة العملات المشفرة للحماية من الإفلاس ، بلومبرغ ذكرت.
وقالت بلومبرج نقلاً عن مصادر لم تسمها إن المدعين يبحثون على وجه التحديد في الامتثال لقانون السرية المصرفية. كان التحقيق يستهدف منصات العملات المشفرة بأسلحة أمريكية وخارجية ، بما في ذلك شركة Sam Bankman-Fried's Bahamas التي تتخذ من جزر الباهاما مقراً لها ، والتي تدير أيضًا FTX US.
تواجه FTX الآن تحقيقات إضافية من لجنة الأوراق المالية والبورصات ولجنة تداول السلع الآجلة و وزارة العدل.
كما قالت لجنة الخدمات المالية بمجلس النواب الأسبوع الماضي إنها ستعقد جلسة استماع بشأن انفجار FTX الداخلي وآثاره على صناعة الأصول الرقمية الأوسع.
© 2022 The Block Crypto، Inc. جميع الحقوق محفوظة. يتم توفير هذه المقالة لأغراض إعلامية فقط. لا يُعرض أو يُقصد استخدامه كمشورة قانونية أو ضريبية أو استثمارية أو مالية أو غيرها.
المصدر: https://www.theblock.co/post/188890/prosecutors-investigated-ftx-for-months-before-collapse-bloomberg؟