أصبحت قضية المدعين ضد Sam Bankman-Fried من FTX أكثر وضوحًا

انضم إلى أهم محادثة في crypto و web3! تأمين مقعدك اليوم

شارك المدعون الفيدراليون المزيد من المعلومات حول قضيتهم ضد مؤسس FTX Sam Bankman-Fried. بين لائحتي اتهام جديدتين ودعوى مدنية ضد مدير تنفيذي سابق آخر في FTX ، لدينا الآن صورة أوضح بكثير عما تعتقد وزارة العدل أنها لديها.

أنت تقرأ State of Crypto ، وهي رسالة إخبارية CoinDesk تبحث في تقاطع العملة المشفرة والحكومة. اضغط هنا للتسجيل في الإصدارات المستقبلية.

السرد

الأسبوع الماضي ، المدعون الفيدراليون أضاف أربع تهم إلى القضية الجنائية لمؤسس FTX Sam Bankman-Fried، والإعلان في لائحة الاتهام التي حلت محلها بالإضافة إلى ادعاءات الانتهاك الحالية للاحتيال وتمويل الحملات الانتخابية، سيتعاملون مع تهم الاحتيال المصرفي وتشغيل جهاز تحويل أموال غير مرخص ، ويقدمون المزيد من التفاصيل حول التهم الأخرى.

تقديم مزيد من التفاصيل حول القضية المرفوعة ضد Bankman-Fried كانت التهم الموجهة هذا الأسبوع ضد Nishad Singh ، المدير السابق للهندسة في FTX. وأقر سينغ بأنه مذنب في تهم جنائية يوم الثلاثاء، لكن يواجه أيضًا رسومًا مدنية من لجنة الأوراق المالية والبورصات (SEC) ولجنة تداول السلع الآجلة (CFTC).

لماذا يهم

سيُحاكم Bankman-Fried في سبعة أشهر. لا يزال محامو كل من المدعين وفريق دفاعه يعملون من خلال الاكتشاف ، لكن أحدث لوائح الاتهام والدعاوى المرفوعة ضده وسينغ ألقت مزيدًا من الضوء على القضية المرفوعة ضد Bankman-Fried أكثر من لائحة الاتهام الأصلية التي صدرت ضده في يناير.

تقسمها

الخميس الماضي ، النيابة كشف عن لائحة اتهام ملغاة ضد مؤسس FTX سام بانكمان-فريد. قدمت الوثيقة الجديدة تفاصيل أكثر بكثير حول الادعاءات ضد الشاب البالغ من العمر 30 عامًا ، بما في ذلك تقديم مزيد من الاتهامات المحددة ومعالجة بعض التهم الإضافية.

وضمن صفحات لائحة الاتهام ، توجد مزاعم بأن Bankman-Fried أطلق أو وجه إطلاق العديد من الشركات التي يمكنها تأمين حسابات بنكية ، حيث لم تستطع FTX من تلقاء نفسها. تقول وزارة العدل إن بانكمان فريد أشرف على اختلاس أموال العملاء ووجه فريقه صراحة للتعتيم على مصدر الأموال المتبرع بها للحملات السياسية.

القصة مستمرة

بموجب لائحة الاتهام التي ألغيت ، يواجه Bankman-Fried تهماً بـ:

• التآمر لارتكاب عملية احتيال عبر الإنترنت لعملاء FTX

• الاحتيال الإلكتروني على عملاء FTX

• التآمر لارتكاب عمليات احتيال على عملاء FTX المرتبطين بالمشتقات

• الاحتيال على عملاء FTX المرتبطين بالمشتقات

• التآمر لارتكاب عمليات احتيال في الأوراق المالية على عملاء FTX

• الاحتيال في الأوراق المالية على عملاء FTX

• مؤامرة لارتكاب عملية احتيال سلكي على مقرضي أبحاث Alameda

• الاحتيال الإلكتروني على مقرضي أبحاث Alameda

• التآمر لارتكاب الاحتيال المصرفي

• التآمر لتشغيل أعمال تحويل أموال غير مرخصة

• التآمر لارتكاب عمليات غسيل أموال

• التآمر لتقديم مساهمات سياسية غير مشروعة والاحتيال على لجنة الانتخابات الفيدرالية

تضمنت لائحة الاتهام الأصلية التهم التالية:

• التآمر لارتكاب احتيال إلكتروني على العملاء

• الاحتيال الإلكتروني على العملاء

• التآمر لارتكاب احتيال سلكي على المقرضين

• الاحتيال الإلكتروني على المقرضين

• التآمر لارتكاب الاحتيال في السلع

• التآمر لارتكاب عمليات احتيال في الأوراق المالية

• التآمر لارتكاب عمليات غسيل أموال

• التآمر للاحتيال على الولايات المتحدة وانتهاك قوانين تمويل الحملات الانتخابية

علاوة على ذلك ، توفر الوثائق الجديدة الكثير من التفاصيل الصغيرة التي تحتوي على مزاعم خطيرة إلى حد ما.

"في نوفمبر 2022 ، المستشار العام ل FTX.US حذر الموظفين من أنه يجب عليهم الاحتفاظ بالمستندات بسبب تورط المنظمين ، ثم نشرها في قناة Slack الخاصة بالشركة أن FTX ستحتاج إلى الإغلاق "، قال قسم واحد من لائحة الاتهام التي ألغيت. "ومع ذلك ، قام Bankman-Fried بحذف رسالة المستشار العام حول إغلاق FTX ، واستمر في استخدام رسائل Signal وشرع في حذف بعض تصريحاته الخاصة على Twitter ، بما في ذلك تغريداته حول أصول العملاء" على ما يرام ".

يُزعم أيضًا أن مؤسس FTX وجه إنشاء شركة North Dimension ، وهي شركة مقرها الولايات المتحدة ، للعمل فقط كوسيط بين بنوك FTX والبنوك الأمريكية. يزعم المدعون أن Bankman-Fried كذب بشأن الغرض الحقيقي من North Dimension المتمثل في اجتياز عملية العناية الواجبة للبنك.

علاوة على ذلك ، يرى المدعون أن Bankman-Fried لم يفصل أبدًا بين أصول عملاء FTX وأصول Alameda أو الأصول الأخرى ، على الرغم من "الإقرارات ... على عكس ذلك".

استخدم Bankman-Fried "أموال عملاء FTX التي اختلسها وتسبب في اختلاسها ، من بين أمور أخرى ... التمويل في جزء كبير [من] حملته للتأثير السياسي غير القانوني ، والتي تضمنت إغراق النظام السياسي بعشرات الملايين من الدولارات من المساهمات غير القانونية إلى وجاء في لائحة الاتهام أن كلا من الديمقراطيين والجمهوريين قدموا أسماء الآخرين من أجل إخفاء المصدر الحقيقي للمال والتهرب من قانون الانتخابات الفيدرالي.

زعمت الوثيقة أن Bankman-Fried ، على الرغم من استعداده العلني لدعم الديمقراطيين ، دعم الجمهوريين أيضًا من خلال وجود متآمر مجهول يكون الوجه العام لتلك التبرعات.

في حين أن الوثيقة لا تذكر اسم الفرد ، تم العثور على تقارير CoinDesk أن عشرات الجمهوريين تلقوا تبرعات من الرئيس التنفيذي المشارك لشركة FTX Digital Markets ريان سلامة. ولم يتهم سلامة بارتكاب أي مخالفات حتى وقت نشر هذا الخبر.

يبدو أن متآمرًا آخر مجهول الهوية هو نيشاد سينغ ، مدير الهندسة السابق. بينما لائحة الاتهام الجنائية ضد سينغ لم يذكر Bankman-Fried بالاسم ، فقد رفع المدعون العامون تهمة "المؤامرة لتقديم مساهمات سياسية غير قانونية" ضده والتي رفعوها ضد الرئيس التنفيذي السابق.

توضح لائحة الاتهام كيف تبرع سينغ لمرشحين ولجان بما يتجاوز الحدود الفيدرالية وكذب بشأن أصلهم.

"في عام 2022 تقريبًا ، وافق نيشاد سينغ ، المدعى عليه ، وواحد أو أكثر من المتآمرين الآخرين على تقديم مساهمات للمرشحين واللجان في المقاطعة الجنوبية لنيويورك مقابل استخدام أموال من مؤسسة أبحاث ألاميدا وتم إبلاغها إلى الانتخابات الفيدرالية وقالت المذكرة "لجنة بأسماء أشخاص غير المصدر الحقيقي للأموال".

إن إيداعات لجنة الأوراق المالية والبورصات CFTC ضد سينغ أكثر استعدادًا لذكر Bankman-Fried (بالإضافة إلى المديرين التنفيذيين السابقين لشركة FTX).

إيداع SEC يقضي الكثير من الوقت في النظر إلى الطريقة التي تم بها تنظيم FTX و Alameda ، مشيرًا إلى قدرة Alameda على الحصول على رصيد سلبي في دفاتر FTX والاختلاس المزعوم لأموال العملاء لاستخدامات أخرى. بصورة مماثلة، إيداع CFTC يدعي الانتهاكات الفيدرالية بناءً على كيفية إنشاء الشركات وما فعلوه بالفعل.

By البابونج شومبا

يراقب العالم نهج eNaira النيجيري أثناء انتقال البلاد إلى رئيس جديد بعد انتخابات ساخنة.

البلدان في جميع أنحاء العالم تناقش ما إذا كانت تريد إصدار عملة رقمية للبنك المركزي (CBDC) في غضون 10 سنوات، وسيتم استيعاب الدروس من eNaira النيجيرية الحية.

قال فارون بول: "شاهد الكثير من الناس نيجيريا على أنها تجربة" ، CBDC ومدير البنية التحتية للسوق في Fireblocks. كان بول في السابق رئيسًا لمركز التكنولوجيا المالية في بنك إنجلترا.

من المرجح أن تتطلع الدول لمعرفة ما إذا كانت نيجيريا قد قامت بإصلاح كود اعتماد CBDC.

أطلقت البلاد موقعها الإلكتروني eNaira في أكتوبر 2021، بعد البحث عن حوالي عامين، وواجهت اعتمادًا منخفضًا. بعد عام من إطلاقه ، كان أقل من 0.5٪ من النيجيريين يستخدمون eNaira ، بلومبرغ ذكرت.

حتى أن البنك المركزي النيجيري حد من مقدار النقد الذي يمكن للأشخاص سحبه من البنوك في يناير لتشجيع اعتماد eNaira ولكن على الرغم من الجهود التي يبذلها الناس لا يتطلعون إلى eNaira كبديل - حتى في وسط a أزمة نقدية.

يشتكي الأشخاص حاليًا على Twitter من عدم قدرتهم على الوصول الاحتياجات الاساسية مثل وقود or طعام بدون نقود (ويرجع الفضل جزئيًا إلى ذلك في نيجيريا 220 مليار دولار للاقتصاد غير الرسمي التي تعتمد على النقد وكمية محدودة من الأوراق النقدية المتداولة).

اقرأ أكثر: لماذا لا يلجأ النيجيريون إلى eNaira على الرغم من نقص السيولة المسبب للشلل

الثلاثاء

الخميس

• (نائب) تمكن مراسل الأمن السيبراني جوزيف كوكس من تجاوز نظام الأمان الصوتي القائم على المقاييس الحيوية للبنك باستخدام أدوات الذكاء الاصطناعي.

• (منهاج) تنظر المحكمة العليا الأمريكية في قضية لها آثار على القسم 230 من قانون الاتصالات واللياقة ، والمعروف أيضًا باسم القانون الذي يسمح للمنصات صراحة أن تظل خالية من المسؤولية عما ينشره مستخدموها. والغريب أن المحامين الذين يقاتلون لإضعاف 230 يبدون غير مستعدين بعض الشيء.

• (مولي وايت) لدى Molly White شرح أكثر تعمقًا لما حدث مع Oasis وجهودها لاستعادة التشفير المسروق عن طريق استغلال شبكتها الخاصة.

• (آرس تكنيكا) خدمة كلمات المرور LastPass توفر أخيرًا تفاصيل حول كيفية اختراق أنظمتها العام الماضي.

إذا كانت لديك أفكار أو أسئلة حول ما يجب أن أناقشه الأسبوع المقبل أو أي ملاحظات أخرى ترغب في مشاركتها ، فلا تتردد في مراسلتي عبر البريد الإلكتروني [البريد الإلكتروني محمي] أو تجدني على Twitter تضمين التغريدة.

يمكنك أيضًا الانضمام إلى محادثة المجموعة على تیلیجرام.

أراكم الأسبوع المقبل!