كشفت لجنة الأوراق المالية في جزر البهاما (SCB) مؤخرًا أنها استولت على أصول بقيمة 3.5 مليار دولار من بورصة العملات المشفرة المفلسة FTX. في 29 ديسمبر 2022 ، أمرت المحكمة العليا في جزر البهاما بالحصول على الأصول الرقمية من الشركة الأم ، FTX Digital Markets Ltd.
نقل عهدة أصول FTX إلى بنك التسليف والادخار
وفقًا لصحيفة وول ستريت جورنال ، ذكرت المديرة التنفيذية لهيئة الأوراق المالية في جزر البهاما كريستينا رول في إفادة خطية أن السلطات سعت للسيطرة على الأصول المشفرة لشركة FTX. اعترف الرئيس التنفيذي السابق والمؤسس المشارك Sam Bankman-Fried للسلطات المحلية باختراق محتمل.
كما ذكرت صحيفة الجارديان ، تم اتهام SBF لاحقًا بالاحتيال في الولايات المتحدة ، وضد التآمر لارتكاب غسيل الأموال ، والاحتيال على مستثمري FTX وانتهاك قوانين تمويل الحملات. في الأسبوع الماضي ، تم تسليمه إلى الولايات المتحدة وسرعان ما تم الإفراج عنه بكفالة مقابل سندات بقيمة 250 مليون دولار.
وفقًا لـ Bloomberg ، قالت اللجنة إن لديها "سيطرة حصرية" مؤقتة على FTX الأصول ، إلى أن تأمر المحكمة العليا بإعادة الأموال إلى دائني العملات المشفرة والعملاء الذين يمتلكونها. ستخفف هذه الخطوة العملاء وسط الإنذار الذي قدمه الرئيس التنفيذي الجديد لشركة FTX جون راي الثالث ، من خسارة أموال من قبل مستخدمين عالميين أكثر من الولايات المتحدة.
وفقًا لبيان صحفي نشرته اللجنة: "الأصول الرقمية التي تم نقلها في 12 نوفمبر 2022 إلى محافظ رقمية تحت السيطرة الحصرية ، تحتفظ اللجنة بالمفوضية على أساس مؤقت ، حتى يحين الوقت الذي توجه فيه محكمة جزر البهاما العليا عمولة لتسليمها للعملاء والدائنين الذين يمتلكونها ، أو إلى شركات الدفع النفاث التي ستدار بموجب القواعد التي تحكم حوزة الإعسار لصالح عملاء ودائني FTXDM. "
تظهر المزيد من المشاهد من FTX Melodrama
قام SBF البالغ من العمر 30 عامًا بصرف 684,000 دولار من العملات المشفرة من بورصة في سيشيل بينما كان يقضي إقامته الجبرية بعد سجن FOX Hill في جزر البهاما ، كما يشير تحقيق معلم DeFi BowTiedlguana. مبينة مخالفة شروط الإفراج الخاصة بتقييد الإنفاق بأكثر من 1,000 دولار دون أي موافقة حكومية.
هل قام سام بانكمان فرايد ، مؤسس العملة المشفرة ، بصرف 684 ألف دولار إلى بورصة عملات رقمية في سيشيل بينما كان قيد الإقامة الجبرية؟
شروط الإفراج عنه هي أنه لا ينفق أكثر من 1,000 دولار دون إذن من المحكمة.
دعونا نفحص الدليل على السلسلة
- BowTiedIguana (BowTiedIguana) 30 كانون الأول، 2022
بعد فترة وجيزة من إعلان FTX عن "تشغيل البنك" وتقديم طلب الحماية من الإفلاس بموجب إجراءات الفصل 11 في 11 نوفمبر 2022 ، تمت سرقة ما يقرب من 372 مليون دولار من الرموز المميزة من البورصة. كشفت شركة أبحاث Blockchain Nansen أن الكيان الذي تم استنزافه شهد تدفق أكثر من 700 مليون دولار من الرموز المميزة خارج البورصة في يوم واحد.
تم استهداف بورصة العملات المشفرة في عملية اختراق مشتبه بها أدت إلى مسح ما يقدر بنحو 447 مليون دولار من محفظة الشركة. لم يتم العثور على هوية الجاني بعد ، وفقًا لـ CNBC.
Source: https://www.thecoinrepublic.com/2022/12/31/over-3-5-billion-of-ftx-assets-under-bahamas-exclusive-control/