شهد بنك العملة المشفرة Nexo عمليات سحب تزيد قيمتها عن 158 مليون دولار في الـ 24 ساعة الماضية بعد أن داهمت السلطات البلغارية مكاتبها.
كان لدى Nexo 133,263،2.5 BTC (حوالي 2 مليار دولار) من التزامات العملاء يوم الخميس الساعة 124,939 صباحًا بالتوقيت الشرقي ويوم الجمعة كان هذا الرقم 2.37،8,324 BTC (158 مليار دولار) في نفس الوقت من اليوم ، مما يعكس عمليات سحب قدرها XNUMX،XNUMX BTC (XNUMX مليون دولار) ، وفقًا لـ تصديق في الوقت الحقيقي قدمه مدقق حسابات Nexo Armanino على موقعه على الإنترنت.
رفض أنطوني ترينشيف ، المؤسس المشارك لشركة Nexo ، التعليق على أرقام السحب عندما اتصلت به The Block ، لكنه قال إن "جميع الأنظمة تعمل وتعمل ويتم معالجة كل شيء في الوقت الفعلي كما هو الحال دائمًا".
وأضاف: "النشاط هو ترتيب من حيث الحجم أصغر من ما بعد مئوية وما بعد FTX."
لم يكن من الواضح ما إذا كانت الأرقام الموثقة تتضمن فقط مقتنيات البيتكوين الخاصة بعملاء Nexo أو تحويل جميع ممتلكاتهم المشفرة إلى بيتكوين. لم يعلق Trenchev على ذلك ، لكنه قال إن شراكة Nexo مع Armanino لا تزال مستمرة ، على الرغم من أن الأخير أعلن عن الخروج من مساحة التشفير الشهر الماضي.
غارة على بلغاريا
جاءت انسحابات Nexo بعد المدعين البلغاريين بدأ تحقيق يوم الخميس في الأنشطة غير القانونية المزعومة التي أجرتها Nexo. وقالت سيكا ميليفا المتحدثة باسم مكتب الادعاء: "في صوفيا ، يتم تنفيذ خطوات نشطة كجزء من تحقيق ما قبل المحاكمة يهدف إلى تحييد نشاط إجرامي غير قانوني لمقرض العملات المشفرة نيكسو". تقرير.
وتعليقًا على الغارة ، قالت نيكسو في بيان يوم الخميس إن بلغاريا هي "الدولة الأكثر فسادًا في الاتحاد الأوروبي. إنهم يجرون استفسارات متعلقة بمكافحة غسل الأموال والاستفسارات المتعلقة بالضرائب حول الكيان البلغاري للمجموعة الذي لا يواجه العملاء ولكن لديه وظائف مكتب خلفي فقط - كشوف المرتبات ودعم العملاء والامتثال ".
في وقت سابق يوم الجمعة ، لاري سيرماك ، نائب رئيس The Block Research ، حلل عناوين Nexo EVM من قاعدة بياناته ووجد أن الشركة لديها 378 مليون دولار من إجمالي مقتنياتها في 19 محفظة ، منها 264 مليون دولار كانت رمز nexo الأصلي الخاص بها.
"فقط 114 مليون دولار في مقتنيات غير تابعة لـ Nexo على جميع عناوين EVM مجتمعة. قال سيرماك.
وتعليقًا على التحليل ، قال Trenchev: "هذه ليست قائمة شاملة لحسابات EVM والحسابات غير الخاصة بـ EVM وحسابات الصرف. ليس من المنطقي الاحتفاظ بكميات كبيرة من الأصول في محافظ ساخنة في وضع الخمول. يرجى الرجوع إلى هذا الموضوع مثل الكيفية التي تتطلب بها عمليات تجميع وتصفية الصرف لدينا وجود أصول في البورصات ".
© 2023 The Block Crypto، Inc. جميع الحقوق محفوظة. يتم توفير هذه المقالة لأغراض إعلامية فقط. لا يُعرض أو يُقصد استخدامه كمشورة قانونية أو ضريبية أو استثمارية أو مالية أو غيرها.
المصدر: https://www.theblock.co/post/202013/nexo-sees-withdrawals-of-158-million-in-day-after-bulgaria-raid؟utm_source=rss&utm_medium=rss