أخطر عمليات الاحتيال المتعلقة بالعملات المشفرة

في الوقت الحاضر ، من المعروف أن ورقة عمل Bitcoin البيضاء نُشرت في عام 2008 ، وتم نشر أول blockchain في عام 2009. ولكن بعد الأزمة المالية مباشرة ، كان بعض المتخصصين في مجال التكنولوجيا والأشخاص ذوي المعرفة المالية ومستخدمي الإنترنت المتشددين فقط ينتبهون إلى ثورة مالية كان يقترحها ساتوشي ناكاموتو.

ومنذ البداية كان الموضوع الرئيسي لامركزية، طريقة جديدة للحفاظ على ثروتك من التضخم وخلق "عملة الإنترنت"التي اعتمدها ملايين المستخدمين. 

لسوء الحظ ، مع زيادة قيمة العملة المشفرة ، بدأ الفاعلون السيئون في تلويث الصناعة الناشئة. وهكذا ، بدأت عمليات الاحتيال بالعملات المشفرة في استهداف أموال الأشخاص.

في الواقع ، بدأت عمليات الاحتيال الأولى في Bitcoin تحدث في وقت مبكر من 2010-2011 عندما أبلغ مستخدمون مختلفون أن عملتهم المشفرة قد سُرقت من أجهزة الكمبيوتر الخاصة بهم.

الآن ، ابتكر المحتالون تقنيات أكثر تقدمًا وتطورًا لخداع الأشخاص. وبمرور الوقت ، يبدو أنها تعمل على تحسينها فقط لدرجة أن المبتدئ الذي ينضم إلى عالم التشفير من المرجح أن يتعرض للخداع بطريقة أو بأخرى. 

ومع ذلك ، فإن الخطوة الأولى في الوقاية هي التعرف على التهديد. ويمكنك التعرف على عملية احتيال العملة المشفرة بشكل أفضل إذا كنت تعرف ما يكفي عن الممارسات.

لذلك ، دعونا نرى أكثر عمليات الاحتيال شيوعًا في مجال عملات البيتكوين والعملات المشفرة الأخرى في الصناعة.

1. HYIPs - عمليات الاحتيال على التشفير لبرنامج الاستثمار عالي العائد

برامج الاستثمار عالية العائد ليست شيئًا ظهر مع التشفير ، لكن التشفير جعله أكثر شيوعًا. HYIPs هي برامج تقدم قدرًا "مجنونًا" من العوائد في وقت قصير. إنها "تضمن" ما بين 1٪ إلى 15٪ يوميًا - وهو أمر غير مستدام بشكل واضح على المدى الطويل. 

إنها في الأساس نوع من عمليات الاحتيال بالثراء السريع التي تجذب أولئك الذين يبحثون عن بعض الأرباح السريعة.

على المدى القصير ، سينضم عدد قليل من الأشخاص ويودع الأموال للحصول على عائد بنسبة 1-2 ٪. يأتي عائد الموجة الأولى من المودعين من الودائع التي تتم بعدهم ، وتحصل الموجة الثانية من المستثمرين على عائدها من الموجة الثالثة من المستثمرين ، وهكذا. 

انت حزرتها؛ إنه مخطط بونزي عن طريق الكتاب ينتهي عندما يعتقد الشخص الذي أنشأ المنصة أنه حصل على أموال كافية من المستثمرين أو عندما يتوقف التدفق النقدي أو لا يستطيع الحفاظ على المستويات السابقة. في هذه المرحلة ، سيتم إغلاق الموقع ، مع هروب المحتالين بأموال الجميع.

قام الكثير من الأشخاص بإيداع الأموال في برامج HYIPs هذه بين عامي 2012 و 2022 وخسروا الآلاف من BTC. وحتى الآن ، يستمر هذا النوع من عمليات الاحتيال بالعملات المشفرة في الازدهار لأن الناس جشعون وسيخاطرون بالمال ليصبحوا أثرياء بين عشية وضحاها. 

لحسن الحظ ، لم تعد HYIPs ساخنة جدًا في عام 2022 بعد الآن. ومع ذلك ، يمكن العثور على APYs المجنونة في قطاع DeFi. هذا لا يعني أن قطاع DeFi بأكمله عبارة عن عملية احتيال ، ولكن من الواضح أن بعض المشاريع كذلك. لكننا سوف ندخل في مزيد من التفاصيل حول هذا الموضوع لاحقًا. 

شيء واحد يستحق تذكره حول HYIPs: إنها مخططات بونزي بحتة مدعومة بالجشع. إذا كان هناك شيء يبدو جيدًا لدرجة يصعب تصديقه ، فمن المحتمل أن يكون - قم ببذل العناية الواجبة جيدًا قبل أي إيداع في نظام أساسي جديد ، حيث قد يكون ذلك عملية احتيال تشفير أخرى. 

2. HASOs - طريقة "مساعدة شخص غريب"

طريقة HASO هي عملية احتيال تم إنشاؤها مؤخرًا في عالم التشفير. على الرغم من أن عبارة "Help A Stranger Out" قد لا تكون اسمها الرسمي ، فقد قررنا تسمية عملية الاحتيال بهذه الطريقة لأن هذه الكلمات الأربع تشرح عملية احتيال Bitcoin هذه بشكل أفضل.

مشابهه ل 'خداع المواعدة، "سوف يقترب منك شخص ما على منصة وسائط اجتماعية أو تطبيق دردشة (Telegram ، Discord ، Whatsapp ، إلخ). 

بعد محاولتهم أن تكون ودودًا لبضع دقائق أو ساعات ، سيسألك عما إذا كان يمكنك مساعدتهم. (في معظم الأحيان - يكون للشخص اسم امرأة وصورة رمزية. هل هي حقًا امرأة؟ ربما لا).

نظرًا لأن معظم الناس يميلون نفسياً إلى مساعدة من يعرفونهم ، فسوف يميلون إلى قول نعم. في هذه المرحلة ، سيخبر المحتال أن لديهم 5 بيتكوين على منصة حيث وصلوا إلى حدهم الشهري. ولكن إذا ساعدتهم على الانسحاب من حسابك ، فسوف يكافئونك بنسبة 10٪ منه.

على الرغم من أنه قد يختلف قليلاً من حالة إلى أخرى ، فقد تم الإبلاغ بشكل عام ، إذا قمت بالتسجيل بالفعل وأرسلت لهم بريدك الإلكتروني أو اسم المستخدم الخاص بك على النظام الأساسي ، فسيصل إيداع 5 BTC في بضع ثوانٍ. ولكن بمجرد محاولة سحبها ، سيُطلب منك دفع رسوم قدرها 100 دولار أمريكي ، والتي لا يمكنك دفعها باستخدام BTC الخاص بك.

غالبًا ما يعتقد الأشخاص الذين يقعون في عملية احتيال Bitcoin هذه أن دفع 100 دولار للحصول على 0.5 BTC يستحق ذلك. 

أيضًا ، يتجاهلون 3 علامات حمراء رئيسية: 

• إنهم يثقون في شخص غريب بـ 5 بيتكوين ؛
• يقدمون مكافأة 0.5 BTC ؛ 
• لا يمكنك استخدام BTC لدفع رسوم المنصة.

بينما يحصل الجشع على أفضل ما في الأمر ، يحاول 90 ٪ من الناس إيداع الأموال ليروا ما سيحدث.

يا للمفاجئة:

لكن المنصة غير موجودة. 

5 BTC غير موجود. 

كل ما فعلته كان للمخادع 100 دولار ، غالبًا مثل USDT ، يمكنه استخدامها بحرية. 

ومرة أخرى ، هذه الطريقة مبنية 100٪ على جشع الناس. لا أحد يجبرك على فعل ذلك. لديك إرادة حرة هنا.

3. الذكاء الاصطناعي - مخطط "انتحال صفة المسؤول" 

طريقة انتحال شخصية المسؤول هي طريقة احتيال على نطاق واسع بالعملات المشفرة على Telegram و Discord. 

نظرًا لأن Telegram و Discord هما تطبيقي الدردشة الرئيسيان المستخدمان في عالم العملات المشفرة ، فإن كل مشروع محترم يحتوي على مجموعة / قناة / خادم واحد على الأقل.

تكمن المشكلة في أن المحتالين يعرفون ذلك جيدًا وسيستخدمونه دائمًا ضد المبتدئين.

بمجرد انضمامك إلى Telegram أو Discord لمجتمع مشهور ، فإن "مسؤل' من المحتمل أن يتصل بك. في كثير من الحالات ، يكون هذا الشخص محتالًا.

سيستخدم المحتال شعار المشروع كصورة رمزية. 

سيكون لديهم اسم مثل "مكتب المساعدة"أو"الدعم الرسمي". 

وسيقولون كل شيء ليجعلوا أنفسهم يبدون شرعيين. 

ومع ذلك ، ويجب عليك كتابتها ، فإن القاعدة غير المكتوبة لـ Telegram and Discord هي 'لن يقوم أي مسؤول أو فريق عمل أو فريق دعم أو سفير لأي مشروع بإرسال رسالة إليك أولاً.' 

نظرًا لأن معظم القادمين الجدد لا يعرفون ذلك - سيتصل المحتالون بهم ويحاولون "مساعدتهم". جزء المساعدة هو تزوير كونك مشرفًا وسرقة أموال الناس. 

لكن ماذا بيدهم أن يفعلو؟ 

ليس لديهم الكثير من القوة في انتحال شخصية المسؤول. ولكن إذا وقعت في حبها وتعتقد أنه مسؤول وأعطتهم بريدك الإلكتروني وحسابك وكلمة مرورك ، وحتى بذورك الخاص عندما يطلبون ذلك ، يمكنك تقبيل أموالك وداعًا.

قد يقترب منك العديد من المحتالين أيضًا بشيء مثل: "حسابك يواجه مشكلة س. تحتاج إلى دفع 0.3 ETH لهذا العنوان لحل المشكلة. سيتم إعادة المبلغ بعد ذلك إلى محفظتك. 

كما هو الحال من قبل ، ستذهب الأموال إلى محفظة المحتال ، ولن يتم رد الأموال. 

إذا طلبوا بريدك الإلكتروني وأعطيته لهم ، فستتلقى بالتأكيد رسائل بريد إلكتروني تصيدية لحساباتك الخاصة أو حسابات التشفير أو أكثر. 

إذا طلبوا حسابك أو بذرة خاصة ، وأعطيتها لهم ، ففكر في الأموال المفقودة. سوف يسحبون كل شيء إلى عنوان محفظة آخر. 

كما ترى ، طريقة انتحال هوية المسؤول خطيرة للغاية. لا يعتمد على الجشع كما كان من قبل ولكن على السذاجة ونقص المعرفة لدى الوافدين الجدد في مجال العملات المشفرة الذين يأملون في الثراء بسرعة. 

عندما تنضم إلى Telegram أو Discord ، فإن أفضل ما يمكنك فعله هو حظر جميع الرسائل التي تحاول أولاً "مساعدتك".

حتى لو أرسل إليك Elon Musk رسائل ، فاحظره.

4. WS - عملية احتيال تشفير مزامنة المحفظة 

تعتمد طريقة احتيال العملة المشفرة هذه على طريقة انتحال صفة المسؤول. بعد أن يتصل بك المحتال ، سيقول شيئًا على غرار ما يلي: "يبدو أن محفظتك غير متزامنة مع المحفظة. تحتاج إلى ربط محفظتك بـ * موقع ويب الاحتيال العشوائي * ، وسيتم حلها ". 

في هذه الحالة ، يتصل الرابط عادةً بتطبيق Metamask ، وهو أكثر محفظة للعملات المشفرة غير الحراسة شيوعًا. بمجرد الاتصال بموقع الويب ، يمكن للمخادع الوصول إلى جميع أموالك من تلك المحفظة - ويمكنه تحويلها بحرية. 

في معظم الأحيان ، يستخدم المحتالون نصًا برمجيًا. لذلك بمجرد توصيل محفظتك بموقع الويب هذا ، سيرسل النص البرمجي أموالك تلقائيًا إلى عنوان آخر يتحكم فيه المحتال. 

إنها طريقة خطيرة حيث قد تخسر جميع الأموال من محفظتك غير الحافظة في وقت واحد. بالنسبة للمبتدئين ، تبدو "مزامنة المحفظة" شرعية. 

ومع ذلك ، فإن عملية احتيال التشفير لمزامنة المحفظة لا تتوقف هنا. قد يقوم المحتالون أيضًا بإنشاء مجموعات مقلدة من المشاريع الرسمية وإضافة أعضاء وتثبيت رسالة برابط مزامنة المحفظة. لقد فعلوا ذلك في الكثير من المشاريع الكبيرة والصغيرة ، معظمها على Telegram. 

لذلك ، إذا كنت تبحث عن مشروع على Telegram search ، فهناك فرصة كبيرة للانضمام إلى مجموعة احتيالية. 

كمبتدئ ، من الصعب تفادي هذه الطريقة لأن "مزامنة المحفظة" تبدو تقنية وشرعية. لكنها ليست كذلك. بمجرد توصيل محفظتك بهذا الموقع ، تكون قد فقدت كل ما لديك هناك. ونعم ، الأموال غير قابلة للاسترداد. 

كن حذرا جدا؛ ال طريقة مزامنة المحفظة لا يزال هناك ولا يزال خطيرًا جدًا.

5. BNFT-O - The Bait NFT متبوعًا بعرض احتيال التشفير

هل قمت بتداول NFTs على Opensea؟ إذن ، أنت ضحية مستقبلية محتملة لعملية احتيال NFT هذه.

كانت المرة الأولى التي ظهرت فيها عملية الاحتيال هذه في عام 2022. 

بدأ بعض الأشخاص في ملاحظة أنهم كانوا يتلقون بعض العروض الكبيرة على بعض NFTs التي لم تكن في محافظهم قبل بضعة أيام. ولكن كيف يمكنك تلقي عرض NFT ليس لديك؟ وماذا يمكن أن يحدث إذا قبلت العرض؟ 

أرسل المحتال NFT إلى عنوانك وقدم عرضًا لها من عنوان آخر. 

لدى NFT عقد ضار ، والذي ، إذا وافقت عليه - ستوفر للمخادع القدرة على تحويل الأموال من محفظتك. 

ماذا عن العرض؟ العرض مزيف. يمتلك المحتال المال في المحفظة ، ولكن بمجرد الموافقة على المعاملة - فقد عرضت حقًا الوصول إلى محفظتك للمخادع. 

إنها طريقة ذكية للخداع - وحتى أفضل متداولي NFT قد ينخدعوا. 

هناك أيضًا خيط Twitter يشرح هذا:

6. RP- The Rug Pull & Unsable tokens 

كان أكبر ابتكارات Ethereum هو العقود الذكية التي سمحت بقواعد معينة لكل عملة مشفرة تم إنشاؤها عليها. ومع ذلك ، فقد فتح الباب أمام عالم جديد من الاحتمالات في "صناعة الاحتيال على العملات المشفرة".

بالنسبة للعملات المشفرة ، هناك شيء واحد فقط مهم في شيء تم إنشاؤه حديثًا ، وهو السيولة. 

السيولة هي في الأساس مدى سهولة تحويل عملة مشفرة إلى عملة ورقية. يُفضل وجود سيولة أعلى (أكثر من مليون دولار) ، ولكن عادةً ما تبدأ العملات المشفرة الصغيرة بأقل من 1 دولار. 

السيولة المنخفضة تعني أن السعر أكثر تقلبًا. وشيء آخر علمتنا إياه DeFi Summer: عادة ما يكون انخفاض السيولة علامة على وجود عملة مشفرة محفوفة بالمخاطر أو سحب البساط. 

يحدث سحب البساط عندما تشتري عملة مشفرة تفقد قيمتها فجأة بعد ذلك. وهناك أنواع عديدة: 

• سحب البساط البطيء - حيث "يعمل" المطورون في المشروع ، لكن السعر يستمر في الانخفاض ، ويبدو أن الفريق يقوم بالبيع ؛
• سحب البساط المباشر - اشتريت رمزًا مميزًا ولا يمكنك بيعه بعد ذلك. هذا رمز غير قابل للبيع أو رمز مميز مع قاعدة مكتوبة في العقد الذكي تسمح للمالك فقط بالبيع. 
• سحب البساط الكلاسيكي - تشتري التوكن ، وفي غضون ساعات أو أيام قليلة ، تنخفض السيولة إلى 0 ، ولا يمكنك بيع التوكن الخاص بك. يحدث هذا عندما يقوم المطور بإزالة السيولة وهروب الأموال. 

هذه هي الأكثر شيوعًا ، لكن فكرة سحب البساط بسيطة ، يتم خداعك للحصول على أموالك من قبل مطور غير معروف يصعب تتبعه.

قدمت معظم عمليات سحب البساط نفسها على أنها memecoins مثل "شيبا" "دوجي" "فلوكي" وأسماء الكلاب / القطط الأخرى. 

أفضل طريقة هي الابتعاد عن هذه العملات المعدنية الناشئة المظللة أو القيام بنوع من العناية الواجبة قبل أن يلامس ذلك على الأقل ما يلي:

• ما هي السيولة الرمزية؟
• كم عدد الأعضاء النشطين في مجتمعاتهم ؛
• كم عدد الرموز التي يمتلكها المطورون ؛
• ما هي قيمتها السوقية؟
• إذا كان الرمز المميز يحتوي على أي قوائم CEX.

7. UTA - احتيال رمز غير معروف Airdrop

عملية احتيال تشفير أخرى خطيرة للغاية هي إنزال جوي "رمز غير معروف". 

يحدث هذا فقط في محافظك اللامركزية ، لذلك إذا كنت تستخدم Metamask أو Crypto.com DeFi wallet أو محافظ أخرى لامركزية ، فربما تكون قد لاحظت ذلك بالفعل. 

إذا كنت تبحث في قائمة الرموز المميزة الخاصة بك ، فقد ترى بعض الرموز التي نسميها "رموز الاحتيال. " لم تشترِ هذه الرموز أبدًا ، وظهرت على محفظتك قادمة من عنوان غير معروف على أنها "إنزال جوي". 

إنه ليس إنزال جوي. في الواقع ، عندما تحاول بيع الرمز المميز ، ستحتاج إلى قبول عقد ذكي. سيسمح العقد الذكي للمهاجم بنقل عملاتك المشفرة إلى محفظته. إنها عملية احتيال تعمل بشكل مشابه جدًا لعملية احتيال NFT. 

يقوم المهاجم في الواقع بإنزال الملايين من العملات المعدنية إلى عناوين نشطة عشوائية. العملات ليس لها قيمة فعلية ، ولكن إذا حاول شخص ما مبادلتها والموافقة على العقد ، فسيتم نقل الرموز المميزة الخاصة به من محفظته إلى محفظة المهاجم. 

أفضل ما يمكنك فعله هنا هو تجاهل "عمليات الإنزال الجوي المباشر" التي تأتي مباشرة إلى عنوانك. إذا كان لديك مليار عملة مشفرة في محفظتك ولم تشتريها ، فمن المحتمل أن تكون عملية احتيال.

8. RIS - احتيال الرومانسية الفائدة 

كما هو الحال في أماكن أخرى ، فإن Romantic Interest الاحتيال تعمل بشكل مثالي في عالم العملات المشفرة. 

هل سبق لك أن اتصلت بك بعض النساء اللواتي كن "يتطلعن فقط إلى أن يصبحن صديقات؟" 

هل سألت يومًا عن عملك وخبراتك ومعلومات حساسة أخرى؟ 

من المرجح أن تكون عملية احتيال رومانسية نموذجية. 

عادة ، سيعمل الشخص الذي يقف وراء هذا لبضعة أيام أو أسابيع في محاولة لبناء علاقة معك والتعرف عليك ، والسؤال عن حياتك ، والعثور على بعض التفاصيل - كل ذلك فقط للاستعداد لطلب المال في مرحلة لاحقة. 

وإذا تمكنوا من كسب ثقتك ، فمن المرجح أن ترسل لهم 100 دولار ، ثم 200 دولار أخرى ، وما إلى ذلك - حتى يخدعونك على الأرجح للحصول على 4 أرقام أو أكثر.

هذا ليس شيئًا جديدًا ، لكن العملة المشفرة تجعل من المستحيل الحصول على فرصة لاسترداد الأموال بعد إرسالها إلى المحتال. نظرًا لأن Bitcoin والعملات المشفرة الأخرى غير قابلة للتغيير ، يتم فقد الأموال بشكل دائم إذا قمت بإرسال بعض الأموال إلى المحتال. 

هذه خدعة Bitcoin شائعة ، كن حذرًا جدًا مع من تتحدث معه ، ولا تثق أبدًا في شخص لم تقابله في الحياة الحقيقية بأموالك.

9. PA - هجوم التصيد

من المحتمل أن يكون أحد أكبر المشكلات في شبكة الويب العالمية الحالية هو هجمات التصيد الاحتيالي. 

هجوم التصيد هو خدعة يحاول فيها طرف ضار خداع شخص ما للكشف عن بيانات حساسة. يقوم مهاجمو التصيد الاحتيالي باستنساخ مواقع ويب معينة وإرسال "رابط تصيد" إلى موقع الويب المستنسخ. إذا أدخلت بريدك الإلكتروني وكلمة المرور هناك ، يمكن للمهاجم الوصول إليهما الآن.

إذا كانوا يريدون الحصول على بياناتك من Binance.com - يمكنهم شراء مجال مع Binance في اسمه واستنساخ الواجهة. هناك طريقة أخرى تتمثل في استبدال i من Binance بحرف l - إنشاء رابط URL Blnance.com.

والشخص الذي ليس لديه الكثير من المعرفة حول هذا الأمر سيعتقد أنه شرعي ، وسيقدم بريده الإلكتروني وكلمة المرور الخاصة به ، وسيتعرض للخداع. 

97٪ من هجمات التصيد تصل عبر البريد الإلكتروني ، وفقًا لـ Tessian. لذلك ، سيكون من الجيد توخي الحذر الشديد مع رسائل البريد الإلكتروني التي تتلقاها. تحقق من الروابط المشبوهة ، واستخدم برنامج مكافحة فيروسات مناسبًا ، ولا تنقر على رسائل البريد الإلكتروني التي تحتوي على تحذير أو تحتوي على شيء غير طبيعي (مثل عدم تحميل الصور ، ورسائل البريد الإلكتروني الواردة من حساب Gmail / Protonmail التي تدعي أنها شركة كبيرة ، إلخ.)

10. PAS - العنوان الخاص الغش 

هذه عملية احتيال متطورة جدًا ، ظهرت في صيف DeFi عندما أصبحت المحافظ اللامركزية معروفة. 

يجب أن يعرف كل متداول تشفير أن قيمة المحفظة اللامركزية موجودة في مفاتيحها الخاصة. إذا سرق شخص ما مفاتيحك الخاصة ، فستفقد أموالك. 

ولكن ماذا يحدث عندما ينشر شخص ما المفاتيح الخاصة لمحفظة بها 10,000 دولار؟ 

على الأرجح يفعل عملية احتيال العنوان الخاص. 

إذن ما كل هذا؟ حسنًا ، عندما ينشر المحتال المفاتيح الخاصة للمحفظة ، فإنه يعتمد على حقيقة أن الكثيرين سيحاولون معرفة ما إذا كانت تحتوي على شيء ما عليها. 

وعندما يكتشفون بعض الرموز ، سيحاول الكثير من الناس إخراجها. لكن ستكون هناك حاجة ETH أو BNB أو أي شيء آخر لرسوم الغاز. 

لذلك ، سيرسل أولئك الذين يحاولون إخراج الأموال 10 دولارات أو 20 دولارًا لتغطية رسوم الغاز. 

ومع ذلك ، فإن المحتال الذي نشر العنوان لديه نص برمجي حيث إذا تم استلام أي ETH أو BNB أو أي رموز أخرى ، فسيتم سحبها تلقائيًا إلى عنوان آخر. 

لذلك إذا رأى الآلاف من الأشخاص المفاتيح الخاصة ، وحاولوا الوصول إليها ، وأرسلوا 10 أو 20 دولارًا ، سيحقق المهاجم ثروة صغيرة. 

لقد رأيت مرة واحدة 50,000 دولار أمريكي في عنوان مثل هذا. تلقى المحتال 15,000 معاملة تتراوح قيمتها بين 5 دولارات و 20 دولارًا في أسبوع واحد. لذلك ، يمكننا القول بسهولة أنهم حققوا حوالي 300,000 ألف دولار من جشع الناس لسحب هذه الأموال. 

وبالمثل ، ينشر محتالو العملات الرقمية حسابات مختلفة في التبادلات الوهمية (التبادلات غير الموجودة) حيث يكون لديهم ما بين 50,000 دولار إلى بضعة ملايين. سيحتاج الأشخاص الذين يصلون إلى الحسابات إلى إيداع بعض الأموال لتغطية الرسوم ، ولكن مرة أخرى ، الأموال ليست حقيقية ، و "الرسوم" ليست سوى مكاسب المحتال. 

يحاول المهاجم فقط جذب الناس لإيداع بضعة دولارات هناك ، على أمل أن يتمكنوا من خداع أكبر عدد ممكن وسحب ثروة. 

إنه مشابه جدًا لطريقة HASO ، وليس من الصعب الحماية منه. ما عليك سوى تجاهل أي بريد إلكتروني أو رسالة نصية قصيرة أو رسالة بها مفتاح خاص أو ارتباط إلى موقع ويب مشبوه أو عرض يبدو جيدًا بدرجة يصعب تصديقها. 

هل سبق لك أن ربحت هبة على وسائل التواصل الاجتماعي لم تشارك فيها حتى؟ 

إذا لم يكن كذلك ، فأنت محظوظ. وأنت أكثر حظًا لقراءة هذا قبل حدوثه. 

يتم تمييز الكثير من مستخدمي Binance و Crypto.com و Kucoin والمبادلات الأخرى بواسطة صفحات مزيفة حيث يخبرون المستخدمين أنهم فازوا بهبة. 

نظرًا لأن المستخدمين لم يشاركوا في أي هبات ، فإن طرح بعض الأسئلة أمر طبيعي. لكن بعض الفائزين المزعومين قد أعمتهم "حظهم" ويشرعوا في إعطاء المحتال خلف صفحة وسائل التواصل الاجتماعي الوهمية تفاصيلهم أو إرسال الأموال إليهم. 

يحدث هذا على Facebook (غالبًا) و Instagram و Twitter ومنصات الوسائط الاجتماعية الأخرى. تحتوي الصفحات المزيفة على عدد قليل من المتابعين ، لكن لديها شعار الشركة وأشياء أخرى لجعلها تبدو شرعية. 

بمجرد رد المستخدم ، سيطلبون حسابه وكلمة المرور الخاصة به - أو رسوم على 'إثبات أنهم صاحب الحساب". 

إذا كان المستخدم ساذجًا بما يكفي ليثق به دون التحقق مما إذا كانت الصفحة شرعية ، سيفوز المخادع. 

في الماضي ، سمعت أن الناس يخسرون آلاف الدولارات على أمل أن يتمكنوا من الحصول على 500 دولار فازوا بها في الهبة. 

من الضروري أن تبذل العناية الواجبة ولا تعطي أي شخص معلومات حساسة مثل البريد الإلكتروني ورقم الهاتف ولا كلمة المرور أبدًا.

لن تطلب أي شركة محترمة كلمة المرور الخاصة بك. إذا طلبوا بريدك الإلكتروني ، فمن الأفضل إنشاء بطاقة دعم مع شاشة مطبوعة تسأل عما إذا كان ذلك حقيقيًا أم احتياليًا ، كما في بعض الحالات ، قد يطلبون بريدك الإلكتروني. 

لكن ليس لكلمة المرور أبدًا. 

12. 2xMoney - مضاعفة احتيال أموالك 

هل سبق لك أن شاهدت مقطع فيديو مع Elon Musk أو Vitalik Buterin أو CZ أو أي شخص آخر وستتم مضاعفة رسالة تدعي أن أموالك ستضاعف إذا أرسلتها إلى عنوان؟ إذا لم يكن الأمر كذلك ، فلنشرح عملية احتيال العملة المشفرة هذه: 

سينشئ المحتال موقعًا إلكترونيًا مزيفًا أو مقطع فيديو حيث سيعرض على الجمهور مضاعفة Bitcoin أو Ethereum إذا أرسلوه إلى عنوانهم. من الواضح أن أي أموال يتم إرسالها هناك فقدت. 

كانت هذه إحدى عمليات الاحتيال الرئيسية في الفترة 2018-2022. لا يزال الأمر خطيرًا للغاية اليوم ، حيث يعتقد العديد من المبتدئين أنه شرعي. أرسل بعض الناس مبالغ ضخمة للمحتالين لأنهم اعتقدوا أن لديهم رصاصة واحدة. 

يذهب المحتالون إلى حد اختراق بعض الملفات الشخصية المؤثرة على Youtube و Twitter و Instagram ومشاركة العرض مع متابعيهم. لذا ، إذا رأيت أحيانًا المؤثر المفضل لديك يقدم عرض "ضعف البيتكوين الخاص بك" ، فهذا يعني أنه تم اختراقه. أيضًا ، منذ فترة ، كان بإمكانك مشاهدة إعلانات الفيديو على youtube يتم تشغيلها عبر قنوات تشفير شرعية مع هذا النوع من الاحتيال.

لسوء الحظ ، يعتقد الناس غالبًا أن هذا صحيح ، لأنهم يعتقدون أن الأشخاص الذين يقدمون هذه "الفرص" لديهم المال ، ويمكنهم تحمل ذلك. لكن الحقيقة هي أن المحتالين فقط هم من يفعلون ذلك للحصول على عملة معماة مجانية. 

لن يضاعف أحد عملتك المشفرة أبدًا. لا تثق في أي شخص بهذا ، خاصة مع أحدث التقنيات المزيفة العميقة. امتنع عن إرسال أي دولار لأي شخص على أمل أن تحصل على ضعف. سوف يتم خداعك بالتأكيد. 

لا يهم من نشرها. انها عملية احتيال. تتعرض الحسابات للاختراق ، وسيستخدم المحتالون المصداقية المرتبطة بها لإغراء الأشخاص بإرسال عملات مشفرة إليهم. 

13. FTG - مجموعات برقية وهمية 

عندما تسمع عن مشروع ما ، قد تميل إلى البحث عنه على Telegram للانضمام إلى مجموعتهم. لا تفعل ذلك. 

عادةً ما ينشئ المحتالون قنوات Telegram مزيفة بأنواع مختلفة من تقنيات الاحتيال. قد تكون هبة وهمية حيث تحتاج إلى إرسال xxx دولارًا ، وطريقة احتيال مزامنة المحفظة ، والمسؤول الوهمي الذي يتصل بك ، وما إلى ذلك. 

إذا كنت ترغب في العثور على القنوات الرسمية لعملة مشفرة ، فمن الأفضل الانتقال إلى Coingecko.com والبحث عن تلك العملة المشفرة للتحقق من شبكاتهم الاجتماعية هناك. 

تم وضع الروابط التي تم العثور عليها هناك من قبل الفريق ، وهي شرعية بنسبة 99.99٪ من الوقت. يتبقى 0.01٪ للحدث الذي اخترق فيه شخص ما صفحة Coingecko الخاصة به ، لكن الاحتمالات منخفضة جدًا. 

يمكنك أيضًا البحث على Google عن موقع الويب الخاص بهم - تجاهل جزء الإعلانات - ومعرفة ما إذا كان يظهر في نتائج البحث. 

قد تحتوي مجموعة برقية مزيفة على 80,000 عضو أو أكثر. قد يكون هناك أشخاص يعلقون هناك على أنهم كسبوا الكثير من المال وحتى أسماء المؤثرين في الدردشة لإلهام الثقة. 

لقد بحثت ذات مرة عن Telegram الرسمي لمشروع ما باستخدام وظيفة البحث في Telegram ووجدت 5 مجموعات احتيال. 

وبالتالي ، كان علي الذهاب إلى Coingecko والعثور على الحساب الحقيقي. 

لا تسقط من أجل ذلك ؛ تحقق من الرسالة المثبتة وإذا كان هناك شيء ما يبدو مريبًا ، فاحذف هذه المجموعة من Telegram في أسرع وقت ممكن. 

عادةً ما يتلقى المستخدمون الموجودون في هذه المجموعات وليسوا روبوتات الكثير من الرسائل الخاصة من المحتالين الذين يتطلعون إلى كسب ربح سريع. 

14. FApps - تطبيقات خادعة مزيفة

أكثر شيء أكرهه في التشفير هو التطبيقات المزيفة. 

في رأيي ، هذه هي الأسوأ لأنها تقدم للمتسللين والمحتالين طرقًا عديدة لخداع المستخدم: 

• يمكنهم إعداد عرض جيد جدًا لدرجة يصعب تصديقه وسيصدقه الناس ؛
• البريد الإلكتروني وكلمة المرور المستخدمان هناك سيستخدمهما المحتالون في عمليات التبادل المعروفة الأخرى ؛
• قد يقومون بإدراج نوع من البرامج الضارة في جهازك.

قد يبدو التطبيق المزيف شرعيًا في الواقع. قد يكون لديهم ما يزيد عن 100-200 مراجعة على متجر Google Play / App Store (حيث يمكن شراء هذه التعليقات) ، وواجهة مستخدم / UX مناسبة ، وعرض ترويجي ستجده مغريًا - لكنك الشخص الذي يتعرض للخداع في النهاية إذا استخدامه.

من الصعب جدًا اكتشاف تطبيق مزيف. لم يكن هناك الكثير من هؤلاء مؤخرًا ، لكن من الأفضل معرفة المخاطر قبل خسارة أموالك. 

أحد الأشياء التي ساعدتني في معرفة ما إذا كان تطبيق العملة المشفرة شرعيًا هو البحث عن الشركة التي أنشأته على Google ومعرفة من هو بالفعل ، ثم التحقق من Trustpilot لمعرفة ما إذا كان لدى الشركة أي مراجعات. 

هناك طريقة أخرى تتمثل في البحث عن موقع الويب الخاص بالتطبيق ومعرفة ما إذا كان الموقع حقيقيًا أم مزيفًا مصممًا للحصول على معلومات تسجيل الدخول الخاصة بك. 

لحسن الحظ ، تمكن Google Play ومتجر Apple من التخلص من معظم هذه التطبيقات. انخفض عدد التطبيقات المزيفة في عالم التشفير منذ عام 2017 ، حيث تتطلب طريقة الاحتيال هذه الكثير من العمل وبعض عمليات التحقق من Google / Apple - والتي يصعب تجاوزها في الوقت الحاضر. 

15. CS-P2P - بائع العملات المشفرة 

إن أبسط تقنيات الاحتيال التي يستخدمها المحتالون هي خداع مستخدمي العملات المشفرة من أجل `` شراء '' عملة مشفرة مباشرة منهم.

قد ترى شخصًا في مجموعة يقول ، "أحتاج إلى USDT من أجل BTC الخاص بي. أنا أبيع BTC الخاص بي بخصم 20٪" أو مشابه. لكن بالطبع ، من المتوقع أن ترسل الأموال أولاً. 

لتوضيح الأمر بشكل أكثر بساطة ، يريد هذا الشخص الذي لا تعرفه بيع BTC الخاص به بخصم 20٪ ويريد منك إرسال USDT أولاً ، وبعد ذلك سيرسل لك BTC. 

يبدو قليلا مظللة ، أليس كذلك؟ هذا لأنه مظلل.

بالطبع ، بعد إرسال الأموال ، لن ترى سنتًا جديدًا. 

ثم ، هناك المحتال الأكثر ذكاءً ، والذي يحتاج إلى Ethereum أو شيء مشابه. سيرسل الأموال أولاً ثم يطلب منك الأموال.

بعد أن ترسل إليه عنوانك ، سيرسل لك المحتال xxx USDTERC20. ثم انتظر حتى ترسل "العملة المشفرة الحقيقية". لقد ركزت بشكل كبير على "العملة المشفرة الحقيقية" - حيث أن الأموال التي أرسلها المحتال لك هي مجرد رمز مزيف ERC20 وليس USDT. 

نعم ، يبدو مثل USDT - لكنه ليس كذلك. فكيف يمكنك التحقق من ذلك؟ 

انتقل إلى Coingecko ، وابحث عن USDT ، وتحقق من عنوان العقد ، ثم انسخه. 

اذهب إلى Etherscan.io - ابحث عن عنوانك وأضف ما يلي في النهاية:؟ a = * عنوان عقد USDT *. 

سيُظهر لك هذا جميع تحويلات USDT من هذا العنوان ، ويمكنك التحقق مما إذا كانت العملة المشفرة التي تلقيتها شرعية. 

لكن أفضل شيء هو تجاهل هؤلاء البائعين. حتى لو لم تكن عملية احتيال ، فقد يقوم فقط بغسل الأموال لشخص ما. 

لا تثق في أي شخص أنه يبيع تشفيرًا لشخص آخر ولا يريد استخدام التبادل ، خاصة وأن هناك المئات من DEX التي يمكن لأي شخص استخدامها. 

16. المكافأة: الأعمال المشفرة المعسرة

إذا لم تكن جديدًا على العملات المشفرة وكنت تهتم بالمساحة في عام 2022 ، فقد شاهدت التاريخ مع سقوط: 

• درجة مئوية 
• هلال 
• هدلنت
• رحالة 
• 3 أسهم رأس المال 
• FTX 
• ألاميدا 
• BlockFi

اعتبر معظم الناس هذه الشركات "آمنة" و "أكبر من أن تفشل". لكن التشفير أثبت لنا أنه في هذه الصناعة ، يمكن أن يحدث أي شيء. 

فشلت Luna بسبب خطة قصيرة كبيرة مخطط لها على LUNA و UST المستقرة الخاصة بها.

3 فشل رأس مال الأسهم بسبب الإفراط في المديونية في مراكزها وعدم القدرة على سداد القروض. 

كانت FTX معسرة سراً ولديها فجوة قدرها 8 مليارات دولار. 

وكان الباقون مجرد ضحايا جانبيين لديهم أموال محجوزة في الشركات المذكورة أعلاه أو استخدموا ممارسات تجارية أخرى غير مستدامة. 

بشكل أساسي ، لم يحترموا القاعدة الأساسية للاستثمار: لا تضع كل بيضك في سلة واحدة. 

من الصعب اكتشاف شركة تشفير معسرة. في السوق الصاعدة ، يبدو أن الجميع يبلي بلاءً حسناً. لكن في السوق الهابطة ، قد ترى بعض الشركات تكافح. 

فشل أبحاث ألاميدا بسبب مقال جيد الصنع وموثق. آحرون؟ انخفض السعر ، مما تسبب في حالة من الذعر في السوق. 

المصطلح الرئيسي في كل هذه الأمور هو السوق الهابطة.

لذلك ، إليك قائمة ببعض أفضل الممارسات التي يمكنك القيام بها في سوق هابطة لتجنب أي عمليات احتيال على البيتكوين والعملات المشفرة وللحفاظ على محفظتك آمنة:

1. حاول الخروج بقدر ما تستطيع في FIAT & Stablecoins. بصفتك خزانات السوق ، فإن الأفضل هو الاحتفاظ بما لا يقل عن 70 ٪ من محفظتك في FIAT & Stablecoins. 
2. احتفظ بالعملات المعدنية في محفظة غير أمينة. يجب تخزين 30٪ المتبقية من محفظتك في محفظة غير أمينة أو أكثر. هذا لتجنب أي تبادل أو خدمات إقراض أو أنواع مماثلة من الأعمال التجارية التي تفلس وتفلس. 
3. لديك على الأقل حسابان على الأقل من حسابات CEX يمكنك استخدامها في أي وقت - قد يكون حساب CEX ضروريًا من وقت لآخر - لذلك من الأفضل أن يكون لديك حسابان على الأقل باسمك في مختلف CEXs. 
4. لا تستخدم المنصات التي تدفع عائدًا. نأمل أن تجعل Celsius و Hodlnaut و BlockFi الصناعة تدرك أنه لا ينبغي عليك الاحتفاظ بأموالك في الأماكن التي تقدم عائدًا. على الأقل ليس في سوق هابطة.
5. ابحث على الأقل بضع ساعات عن تلك المنصة قبل إيداع أموالك هناك. هذا جعلني أتجنب FTX و Celsius و Luna والعديد من الآخرين. قبل إيداع الأموال على أي منصة ، ابحث عن أي شيء يمكنك القيام به على الويب ، من المؤسسين إلى عنوان الشركة والبيانات المالية. يمكن للبحث الجيد أن يحدث فرقًا بين الربح والخسارة.
6. حافظ على أمان مفاتيحك الخاصة - من الضروري الحفاظ على أمان مفاتيحك الخاصة. هذه هي أموالك ، لذا تأكد من تخزينها بأمان دون أن يعرف أحد عنها.

* المعلومات الواردة في هذه المقالة والروابط المقدمة هي لأغراض المعلومات العامة فقط ولا ينبغي أن تشكل أي نصيحة مالية أو استثمارية. ننصحك بإجراء البحث الخاص بك أو استشارة أحد المحترفين قبل اتخاذ القرارات المالية. يرجى الإقرار بأننا لسنا مسؤولين عن أي خسارة ناتجة عن أي معلومات موجودة على هذا الموقع.