- على الرغم من حقيقة أن 5 ٪ من الناتج المحلي الإجمالي العالمي يتم غسلها كل عام بالعملة الورقية.
- من منظور المنظور ، يقدر مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة أن ما بين 800 مليار دولار و 2 تريليون دولار من العملات الورقية يتم غسلها كل عام.
- تلقت مجموعة أصغر من 45 موقعًا 24 ٪ من جميع المدفوعات غير المشروعة التي تم تحويلها ، والتي يبلغ مجموعها أقل بقليل من 1.1 مليار دولار.
وفقًا لبيانات جديدة من Chainalysis ، في حين زادت طرق غسيل الأموال التي تنطوي على الأصول الرقمية العام الماضي ، إلا أنها لا تزال تمثل نسبة صغيرة من إجمالي معاملات التشفير.
وفقًا لتحليل جديد أجرته شركة تحليلات السوق ، يمثل غسيل الأموال 0.05٪ فقط من جميع معاملات العملات المشفرة ، على الرغم من حقيقة أن 5٪ من إجمالي الناتج المحلي في العالم يتم غسلها كل عام بالعملة الورقية. باختصار ، قام المحتالون بغسل أكثر من 33 مليار دولار من عملة البيتكوين منذ عام 2017 ، مع تحول غالبية المبلغ إلى التبادلات المركزية بمرور الوقت.
مخدرات وجرائم تقدر قيمتها بـ 2 تريليون دولار بعملة فيات!
من منظور المنظور ، يقدر مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة أن ما بين 800 مليار دولار و 2 تريليون دولار من العملات الورقية يتم غسلها كل عام ، وهو ما يمثل ما يصل إلى 5 ٪ من الناتج المحلي الإجمالي العالمي. على النقيض من ذلك ، ساهم غسيل الأموال في 0.05٪ فقط من إجمالي حجم معاملات البيتكوين في عام 2021.
غسل الأموال من خلال الأصول المشفرة أيضًا شديد التركيز ، وفقًا لـ Chainalysis ، حيث تنتقل غالبية الأموال من المحافظ غير القانونية إلى عدد ضئيل للغاية من الشركات. في عام 2021 ، حصلت مجموعة صغيرة مكونة من 583 عنوان إيداع على 54٪ من جميع المبالغ النقدية المقدمة من عناوين غير قانونية. تلقى كل عنوان من 583 عنوانًا ما لا يقل عن مليون دولار من العملات المشفرة من عناوين غير قانونية ، بإجمالي أقل بقليل من 1 مليار دولار.
تلقت مجموعة أصغر من 45 موقعًا 24 ٪ من جميع المدفوعات غير المشروعة التي تم تحويلها ، والتي يبلغ مجموعها أقل بقليل من 1.1 مليار دولار. جميع الأموال جاءت من محافظ مرتبطة بمخطط Finiko Ponzi وتم إرسالها إلى عنوان إيداع واحد ".
سوق العملات المشفرة الأكثر تضررا من غسيل الأموال
منطقة سوق العملات المشفرة الأكثر تضررًا من غسل الأموال ، وفقًا لوكالة استخبارات السوق ، هي التمويل اللامركزي (DeFi) ، الذي شهد زيادة بنسبة 1,964 ٪ في القيمة الإجمالية للنقد المستلم من عناوين غير قانونية من عام إلى آخر.
وفقًا لـ Chainalysis ، بلغ إجمالي الأموال التي تم غسلها من خلال العملات المشفرة في عام 2021 8.6 مليار دولار ، بزيادة 30٪ عن عام 2020.
اقرأ أيضا: هل لدى Shibarium إمكانية رفع سعر Shiba Inu إلى 0.001 دولار؟
المصدر: https://www.thecoinrepublic.com/2022/05/05/money-laundering-accounted-for-less-than-1-of-all-cryptocurrency-transactions-last-year-according-to-chainalysis/