عمليات تبادل العملات المشفرة الرائدة التي نشرت دليلًا على الاحتياطيات

ليس هناك شك في أن الشفافية تلعب دورًا مهمًا في قطاع العملات المشفرة. تتمثل فرضية اللامركزية التي تدعمها تقنية blockchain في إنشاء نظام بيئي بدون أي هيئات إدارية مركزية. الحلول غير الموثوقة والتي يمكن الوصول إليها هي العوامل الدافعة الرئيسية. في عام 2022 ، اهتزت الصناعة من قبل عدد قليل من منصات العملات المشفرة الكبيرة ، وأصبحت البروتوكولات معسرة بسبب سوء إدارة الأموال والأنشطة غير المشروعة الأخرى. كانت إحدى هذه المنصات هي FTX ، وهي منصة تداول مشفرة شهيرة اشتهرت بحملاتها التسويقية الجريئة.

شهدت بورصة العملات المشفرة FTX هبوطًا مفاجئًا ودراماتيكيًا ، حيث تقدمت بطلب للإفلاس بعد أيام قليلة من كونها واحدة من أكبر الشركات في العالم. تم الكشف عن سبب هذا الانهيار في الميزانية العمومية للشركة الشقيقة لشركة FTX ، Alameda Research.

أشارت الميزانية العمومية إلى أن Alameda قامت باستثمارات كبيرة في رموز FTT ، وهي العملة المشفرة الأصلية لبورصة FTX. أثار هذا مخاوف من احتمال سوء إدارة الأموال بين المستثمرين ، مما أدى إلى سحب جماعي للأموال ، وفي نهاية المطاف ، انهيار البورصة.

يعتبر هذا الحادث بمثابة تذكير بأهمية الشفافية في التعامل مع أموال المستخدمين في صناعة العملات المشفرة. في ضوء ذلك ، قررت Binance ، وهي شركة تبادل العملات المشفرة الرائدة ، تنفيذ سياسة النشر المنتظم لتقارير إثبات الاحتياطيات ، مع منصات التبادل الأخرى اتباع الدعوى. ويهدف هذا إلى ضمان أن العملاء يمكنهم التحقق بشكل مستقل من الوضع المالي للبورصة وضمان سلامة أموالهم.

ما هو إثبات الاحتياطيات؟

إثبات الاحتياطيات هي طريقة لتبادل العملات المشفرة لإثبات أن لديهم الأموال اللازمة لتغطية جميع ودائع العملاء. يعد هذا عاملاً أساسيًا للشفافية والأمان في صناعة العملات المشفرة ، حيث يساعد على ضمان أن أموال العملاء آمنة وأن البورصة مستقرة ماليًا.

من خلال نشر دليل على الاحتياطيات ، توفر البورصة لمحة سريعة عن وضعها المالي وتسمح للعملاء بالتحقق من ملاءتها. هذا يساعد على بناء الثقة بين البورصة وعملائها ويساعد أيضًا على منع الاحتيال أو الإفلاس.

هناك طرق مختلفة يمكن أن تنشر بها البورصة إثباتًا للاحتياطيات ، مثل تقديم رسالة موقعة من عنوان محفظة البورصة أو جعل مدقق حسابات مستقلًا يجري تدقيقًا. بغض النظر عن الطريقة المستخدمة ، من المهم أن تكون البورصة شفافة بشأن احتياطياتها وأن العملاء يمكنهم التحقق بشكل مستقل من المعلومات المقدمة.

يمكن أن يختلف تكرار إثبات التحديثات الاحتياطية اعتمادًا على المشروع أو المنظمة. قد تقوم بعض المشاريع بتحديث إثبات الاحتياطيات الخاص بها يوميًا ، بينما قد يقوم البعض الآخر بتحديثها أسبوعيًا أو شهريًا. يوصى بالتحقق من موقع الويب الخاص بالمشروع أو المستند التقني للحصول على مزيد من المعلومات حول التكرار المحدد لتحديثات الاحتياطي الخاصة بهم.

عمليات تبادل العملات المشفرة التي نشرت دليلًا على الاحتياطيات

كانت Binance ، إحدى منصات تبادل العملات الرقمية الرائدة ، أول من نشر إثبات الاحتياطيات (PoR) بعد انهيار FTX. قدمت المراجعة تفصيلًا واضحًا وشفافًا للأصول الستة الأولى من أصل 600 أصل محتفظ بها في البورصة. تضمنت هذه الأصول Bitcoin و Ethereum و Binance Coin و Binance USD و Tether و USD Coin. تمتلك Binance ما يقرب من 70 مليار دولار من الأصول المخزنة في التخزين البارد.

في المرتبة الثانية كانت Bitfinex ، واحدة من أقدم منصات تبادل العملات الرقمية في السوق ، والتي نشرت PoR في 11 نوفمبر. ذكرت البورصة أن لديها أصول بقيمة 5.06 مليار دولار ، مع 3.36 مليار دولار في Bitcoin. تم الاحتفاظ بالأصول المتبقية في Ethereum ، USDT، و USDC وتم تخزينها في 135 عنوان محفظة بارد وساخن. كما أعلنت البورصة عن خطط لإحياء أنتاني وحل الحفظ مفتوح المصدر وإثبات الملاءة المالية.

نشرت OKX دليل الاحتياطيات في 23 نوفمبر. وذكرت البورصة أنها ستستمر في نشر تقارير تدقيق PoR منتظمة للمستخدمين للتحقق من حالة ممتلكاتهم في أي وقت. أفاد تدقيق PoR أن معظم مقتنياته كانت عملات مستقرة ، بما في ذلك USDT و USDC. ومع ذلك ، وفقًا لـ Defi Llama ، مجمع التمويل اللامركزي ، فإن البورصة تمتلك أيضًا 91,000 بيتكوين. تستخدم OKX نهج Merkle Tree للتحقق من أصولها. كما أنشأت البورصة ملف صفحة إثبات الاحتياطيات حيث يمكن للمستخدمين تدقيق الاحتياطيات للتأكد من أنها قادرة على الوفاء بها.

نشرت Huobi ، وهي بورصة تشفير مقرها سيشل ، تدقيق PoR في 12 نوفمبر. أفادت Defi Llama أن منصة التداول احتفظت بـ 43,200 BTC ، بقيمة 3.11 مليار دولار تقريبًا. بالإضافة إلى ذلك ، تحتوي البورصة أيضًا على رموز Ethereum و USDT و TRX. تمتلك المنصة أيضًا أصولًا من سلاسل أخرى مثل Avalanche و Algorand و Solana و Polygon و EOS و Litecoin ؛ تشكل هذه العملات البديلة جزءًا صغيرًا فقط من إجمالي الاحتياطي.

على عكس العديد من الشركات الأخرى ، كانت Gate.io أول بورصة تشفير تقدم دليلًا على تدقيق الاحتياطيات. في عام 2020 ، دخلت البورصة في شراكة مع شركة المحاسبة الأمريكية الرائدة Armanino LLP لمراجعة أصولها في الاحتياطي. وفقًا لتقرير موجز نشرته Armanino ، تمتلك البورصة 108 بالمائة من BTC و 104 بالمائة من ETH في احتياطياتها اعتبارًا من 19 أكتوبر. وهذا يعني أن الاحتياطيات تتجاوز ودائع المستخدمين ، وهي علامة إيجابية. قامت شركة Gate.io مؤخرًا ، بناءً على طلب FTX ، بدمج Merkle Trees في PoR الخاصة بها وجعل شفرة المصدر عامة على GitHub للتبادلات الأخرى للاستفادة من تقدمها.

تعد Kraken دليلًا آخر لنشر العملات المشفرة لإثبات عمليات تدقيق الاحتياطي قبل أن يتم تسليط الضوء على المفهوم بواسطة Binance. مثل Gate.io ، دخلت شركة Kraken في شراكة مع Armanino LLP وأصدرت إثبات الاحتياطي الثاني في فبراير 2022.

من الواضح أنه في حين أن بعض البورصات قد أجرت بالفعل دليلًا على عمليات تدقيق الاحتياطي قبل ملحمة FTX ، قرر الباقي القفز على متن الطائرة لتجنب عواقب مماثلة.

وفي الختام

أدى الانهيار الأخير لـ FTX إلى زيادة الضغط على المنظمين الأمريكيين لضمان امتثال شركات العملات المشفرة والبورصات لقوانين حماية المستثمرين. على الرغم من أن التدقيق لا يكشف عن أي تفاصيل تتعلق بالالتزامات المخفية التي قد تكون لدى البورصة ، لا يزال يُنظر إلى PoR على أنه تغيير إيجابي يحمل وعودًا للمستخدمين والمستثمرين. مع تقدم التكنولوجيا ، قد تصبح أكثر شيوعًا وتوفر شفافية كاملة.  

يتوخى المستثمرون الآن الحذر بشأن وضع أموالهم في البورصات ، لا سيما في أعقاب انهيار FTX. ما إذا كان PoR يمكنه الوفاء بوعده وتحقيق أهدافه أمر مشكوك فيه في هذه البيئة.

* المعلومات الواردة في هذه المقالة والروابط المقدمة هي لأغراض المعلومات العامة فقط ولا ينبغي أن تشكل أي نصيحة مالية أو استثمارية. ننصحك بإجراء البحث الخاص بك أو استشارة أحد المحترفين قبل اتخاذ القرارات المالية. يرجى الإقرار بأننا لسنا مسؤولين عن أي خسارة ناتجة عن أي معلومات موجودة على هذا الموقع.