تلقت KuCoin / MEK Global Limited أو MGL تحذيرًا من البنك المركزي الهولندي ، De Nederlandsche Bank للعمل بموافقة أو تسجيل شرعي.
أعلن بنك De Nederlandsche في 15 ديسمبر 2022 أن "MEK Global Limited (MGL) ، التي تمارس أعمالها باسم" KuCoin "، تقدم خدمات التشفير في هولندا دون التسجيل القانوني المطلوب لدى DNB. وأشار البنك كذلك إلى أن "هذا يعني أن MGL لا تمتثل لقانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب".
لاحظ البنك الهولندي أن "عملاء MGL ليسوا في حالة انتهاك." وأضافوا أيضًا أنه "ومع ذلك ، قد يزيد ذلك من مخاطر تورط العملاء في غسيل الأموال أو تمويل الإرهاب".
في وقت سابق في 5 ديسمبر 2022 ، استأجرت بورصة العملات المشفرة Mazars ، وهي شركة محاسبة دولية لتدقيق إثبات الاحتياطي (PoR) ، والهدف من التدقيق هو توفير شفافية إضافية للمستخدمين وإعداد تقارير حول ما إذا كانت أصولهم داخل النطاق مضمونة أم لا. جنبًا إلى جنب مع التفاصيل الرئيسية والتجارية والهامش والروبوت. إنها تمثل Bitcoin و Ether ، بما في ذلك العملات المستقرة Tether و USD.
ويشير Wiehann Olivier ، الشريك في KuCoin ، أيضًا إلى أنه "بعد الأحداث الأخيرة ، هناك حاجة ماسة في الصناعة لمزيد من الشفافية ، ونحن على ثقة من أن عروض خدمة PoR من Mazars ستساعد KuCoin وغيرها من عمليات تبادل العملات المشفرة الدولية في بناء الثقة من خلال الشفافية ".
أشارت تقارير التدقيق الخاصة بشركة Mazars إلى أن بورصة العملات المشفرة لديها إثبات احتياطي مناسب وحتى بورصات العملات المشفرة لديها أصول مضمونة في الميزان.
حسب التقارير ، KuCoin، تضم بورصة العملات المشفرة ما يقرب من 20 مليون مستخدم على مستوى العالم ، وتدير البورصة أعمالها في أكثر من 200 دولة وأكثر من عشرين لغة.
حاليًا ، تم تسجيل ما يقرب من 700 قطعة نقدية وتشفير على منصة KuCoin.
كانت FTX واحدة من أكبر عمليات تبادل العملات المشفرة قبل أن تؤدي أنشطتها غير القانونية إلى تشغيل البنوك في البورصة. رفعت البورصة عن إفلاسها في 11 نوفمبر 2022.
وفقًا للتقارير ، فقد أثر انهيار FTX بشدة على أكثر من مليار مستخدم وخسر مئات المستثمرين مدخراتهم. يوصف هذا الانهيار بأنه أحد أكبر الأحداث في قطاع التشفير في العامين الماضيين.
تم القبض على المؤسس المشارك والرئيس التنفيذي السابق لشركة FTX ، Sam Bankman-Fried ، يوم الاثنين 12 ديسمبر. ألقى ضباط الشرطة الملكية لجزر الباهاما القبض على SBF بعد لائحة الاتهام المختومة من المدعي العام للولايات المتحدة التي تم مشاركتها مع حكومة جزر البهاما. حتى الآن ، هناك ثماني تهم يُقال إنها وجهت إلى SBF.
أندرو هو مطور blockchain طور اهتمامه بالعملات المشفرة أثناء تخرجه. إنه مراقب شديد التفاصيل ويشاركه شغفه بالكتابة إلى جانب كونه مطورًا. تساعده معرفته الخلفية حول blockchain على إعطاء منظور فريد لكتاباته
المصدر: https://www.thecoinrepublic.com/2022/12/17/kucoin-received-dutch-central-banks-warning-for-operating-without-registration/