هل نيكسو متورطة في غسيل الأموال؟

تمر بورصة Nexo المحاصرة بأوقات عصيبة حيث تقول التقارير الناشئة إن المنظمين قد داهموا مكاتبها. في التفاصيل التي قدمتها ستاندارت ، كان فريق البحث المكون من العديد من المدعين العامين والوكلاء وغيرهم من المنظمين الماليين من بين الفريق الذي أغار على مكاتب الصرافة في بلغاريا. حسب التفاصيل نشرت، كانت المداهمة جزءًا من التحقيقات الجارية في سير عملية الصرف.

اقتحم المنظمون مكاتبها البلغارية

وبحسب ما ورد بدأ التحقيق مع الشركة قبل بضعة أشهر بسبب انتهاكات العقوبات المفروضة على روسيا. كما اتُهمت الشركة بأنها في خضم عملية غسيل أموال كبيرة. زعمت عدة مصادر إخبارية أن نيكسو كان أحد أكبر المشتبه بهم في التحقيق الجاري.

كما ذكرت التقارير أن التبادل كان له علاقات بالعديد من الأعضاء الذين يخدمون بنشاط في حكومة البلاد. ومن بين الأعضاء ، أنتوني ترينتشيف ، عضو سابق في البرلمان ، وليديا شوليفا ، ابنة رئيس وزراء سابق ، من بين آخرين.

Nexo يهدئ المخاوف من الغارة

أصدرت Nexo أيضًا بيانًا يعالج المشكلة ويبرئ نفسها من أي لوم محتمل. من خلال الانتقال إلى Twitter ، أكدت الشركة لمستخدميها عدم القلق بشأن الأخبار والتزام الهدوء لأنهم على رأس الموقف. وأكدت الشركة أنه ليس لديها ما تخفيه وأنها كانت دائمًا منفذاً صارمًا للعديد من إجراءات مكافحة غسيل الأموال. كما أن لديها العديد من التقنيات التي تم نشرها لفرض إجراءات صارمة لمعرفة عميلك (KYC). ذكر Nexo أن المنظمين قرروا أنهم سيتصرفون أولاً ودعوتهم للاستجواب لاحقًا ، ومن هنا جاءت الخطوة في وقت سابق اليوم.

أشارت البورصة إلى أنهم لم يشاركوا في أي شيء غير قانوني واضطروا إلى بدء بعض الأعمال لضمان سجل نظيف. تعمل Nexo في التشفير منذ عام 2018 ، مما يسمح للمستخدمين بالاستثمار في العديد من الأصول الرقمية على منصته. كما يسمح للمستخدمين باستخدام ميزة Staking والاقتراض الخاصة به ضد الأصول الرقمية المودعة. تم استهداف البورصة لأول مرة في الولايات المتحدة العام الماضي بعد أن قدمت هيئة تنظيمية في كاليفورنيا أمرًا بالإيقاف والكف بسبب نوع الخدمات التي تقدمها البورصة. بعد عدة محادثات مع المنظمين وأصحاب المصلحة في جميع أنحاء البلاد ، قررت الشركة إغلاق أعمالها والانتقال إلى الخارج.