قامت مديرية الإنفاذ الهندية (ED) ، وهي وكالة لإنفاذ القانون تحقق في الجرائم المالية ، بتجميد أصول بقيمة 3.7 مليار روبية (حوالي 46 مليون دولار) مملوكة لشركة Vauld ، مقرض العملات المشفرة المضطرب.
أجرى ED عمليات بحث على شركة هندية تدعى Yellow Tune Technologies ووجدت أن هذه الشركة ، وهي عميل لشركة Flipvolt Technologies الهندية في فولد ، متورطة في قضية غسيل أموال ، وفقًا لبيان صدر يوم الجمعة. القضية مرتبطة بتطبيقات القروض الصينية التي شاركت في الإقراض الرقمي في الهند.
منذ عام 2019 ، ورد أن معظم الشركات الصينية كانت تدخل الهند لإقراض الأعمال التجارية من خلال إنشاء تطبيقات التكنولوجيا المالية ، ولكن نظرًا لأن بنك الاحتياطي الهندي (RBI) لم يمنحهم ترخيص شركة مالية غير مصرفية (NBFC) ، فقد عقدوا اتفاقيات مع NBFCs المحلية .
"أثناء إجراء تحقيق في مسار الأموال ، وجد ED أن مبلغًا كبيرًا من الأموال تصل قيمتها إلى 370 كرور روبية تم إيداعها من قبل 23 كيانًا بما في ذلك NBFCs المتهمين وشركات التكنولوجيا المالية الخاصة بهم في محافظ INR الخاصة بـ M / s Yellow Tune Technologies Private Limited المملوكة لشركة Crypto Exchange M / s Flipvolt Technologies Private Limited. هذه المبالغ ليست سوى عائدات الجريمة المتأتية من ممارسات الإقراض الجشعة.
ومضى يقول إن Yellow Tune Technologies - بمساعدة من Flipvolt - ساعدت شركات التكنولوجيا المالية المتهمة في تجنب القنوات المصرفية العادية وأخذ جميع أموال الاحتيال في شكل أصول مشفرة.
قالت ED أيضًا أن فولد فشل في توفير المسار الكامل لمعاملات التشفير التي أجرتها شركة Yellow Tune Technologies وأنها تحافظ على التراخي في معرفة العميل (KYC) وعمليات مكافحة غسيل الأموال (AML).
"من خلال تشجيع الغموض وامتلاك معايير مكافحة غسل الأموال المتراخية ، فقد ساعدت بنشاط M / s Yellow Tune في غسل عائدات الجريمة بقيمة 370 كرور روبية باستخدام مسار التشفير. لذلك ، فإن الأصول المنقولة المكافئة إلى حد 367.67 كرور روبية كاذبة مع Flipvolt Crypto-exchange في شكل أرصدة مصرفية وبوابة دفع بقيمة 164.4 كرور روبية وأصول تشفير موجودة في حساباتهم المجمعة بقيمة 203.26 كرور روبية ، يتم تجميدها بموجب PMLA ، 2002 ، حتى يتم توفير مسار الصندوق الكامل من خلال بورصة العملات المشفرة ، "قال ED.
إجراء ED هو أحدث ضربة لفولد ، التي أوقفت الشهر الماضي عمليات سحب العملاء وتدين بإجمالي 402 مليون دولار للدائنين ، كما ذكرت The Block في ذلك الوقت. من هذا المبلغ ، يأتي 363 مليون دولار - أو 90٪ - من ودائع مستثمري التجزئة الأفراد.
سعى فولد للحماية من الدائنين. في وقت سابق من هذا الشهر ، تلقت ثلاثة أشهر من المحكمة العليا في سنغافورة لمواصلة استكشاف خياراتها. أمام فولد الآن حتى 7 نوفمبر لتقرر مسارها إلى الأمام.
يخضع فولد حاليًا لعملية العناية الواجبة من قبل شركة Nexo المنافسة لصفقة استحواذ محتملة. يبقى أن نرى ما إذا كانت الصفقة ستتم ، في ضوء هذه التطورات الأخيرة.
هذه هي الخطوة الثانية من نوعها لـ ED في مجال التشفير في الأيام الأخيرة. في الأسبوع الماضي ، جمدت وكالة إنفاذ القانون الهندية أرصدة بنكية بقيمة 647 مليون روبية مملوكة لشركة WazirX ، وهي بورصة تشفير محلية.
© 2022 The Block Crypto، Inc. جميع الحقوق محفوظة. يتم توفير هذه المقالة لأغراض إعلامية فقط. لا يُعرض أو يُقصد استخدامه كمشورة قانونية أو ضريبية أو استثمارية أو مالية أو غيرها.
المصدر: https://www.theblock.co/post/163329/indian-authorities-freeze-46-million-worth-of-vaulds-assets؟utm_source=rss&utm_medium=rss