تقوم الهند بإدراج المزيد من الرموز المميزة في القائمة السوداء وسط تحقيق Binance 1

لقد فعلت الهند أعلن من خلال إدارة التنفيذ التي جمدت اثنين آخرين من العملات المشفرة بموجب قوانين منع غسل الأموال. وفقًا للبيان الرسمي ، تضمنت الأصول الرقمية المدرجة على أنها معلقة للتداول Bitcoin و Stablecoin Tether. تم اتخاذ قرار بشأن هذا الإجراء وسط التحقيق في E-nuggets ، وهي شركة تنتج تطبيقات ألعاب للمستخدمين. في نفس الإعلان ، ذكرت الهيئة أنها جمدت أكثر من 80 بيتكوين مرتبطة بصرافة شهيرة Binance.

يدعي ED أن E-nuggets خدعت مستخدميها

تعمل مديرية التنفيذ باعتبارها الوكالة الاقتصادية التي تتحقق من تجاوزات الشركات المالية في جميع أنحاء البلاد ، بما في ذلك أنشطة غسيل الأموال. في إعلانها ، أكدت البورصة أن الأصول الثلاثة التي جمدت ، بما في ذلك رمز WazirX ، قيل إنها تبلغ حوالي 10,000 دولار. وذكرت الوكالة أنها بدأت تحقيقًا مع أحد المديرين التنفيذيين لتطبيق الألعاب عامر خان وآخرين على حدود منطقة معلومات الطيران ، والذي تم تقديمه في فبراير 2021.

وفقًا للسلطة ، تم إنشاء التطبيق للاحتيال على عامة الناس من خلال سرقة أصولهم. وقال البيان إنه بعد أن أودع المستخدمون أموالهم على التطبيق ، لم يتمكنوا من سحبها. بعد عدة استفسارات حول القضايا المحيطة بعمليات السحب ، تم الترحيب بالتجار بمجرّد الأعذار.

المنظمون الهنود يلاحقون التبادلات

في البيان الذي أصدرته الوكالة ، تمكن المسؤولون التنفيذيون في منصة الألعاب من سحب الأموال المذكورة التي تراكمت من العديد من المستثمرين في جميع أنحاء الهند. وذكر في التفاصيل أنهم تمكنوا من تسهيل الانسحاب من خلال التبادل. كما ذكر البيان أن حساب WazirX للمديرين التنفيذيين يحتوي على 10,000 آلاف دولار المذكورة. إضافة إلى هذه المعلومات ، زعمت الوكالة أن الشرطة في الهند داهمت مباني المديرين التنفيذيين واستردت أموالًا تقدر بنحو 392,884،XNUMX دولارًا منهم.

علمت السلطات أن المديرين التنفيذيين احتفظوا أيضًا بأموال تبلغ حوالي مليون دولار في أ Binance الحساب الذي تم تجميده. على الرغم من وجود ادعاءات بامتلاك Binance لـ WazirX ، إلا أن الشركة ادعت أن عملية الاستحواذ لم تكتمل ، ولا تزال الشركة مملوكة لأصحابها الحاليين. الهند المنظمين كانوا يعملون بلا كلل ضد الأنشطة غير المشروعة خلال الأشهر القليلة الماضية. قبل بضعة أشهر ، جمدت الوكالة أصول WazirX. ومع ذلك ، تم الإفراج عن الأصول قبل بضعة أيام. في الوقت الحالي ، تحجز الوكالة الأموال العائدة لشركة Valud ، Coinswitch كوبر.