تاجر صندوق التحوط سانجاي شاه يخسر الاستئناف على طلب دفع ضرائب بقيمة مليار دولار

(بلومبرج) - خسر سانجاي شاه ، تاجر صناديق تحوط متهم بتدبير عملية احتيال ضريبي ضخمة ، استئنافًا أمام محكمة في دبي على أمر بدفع أكثر من 8.5 مليار كرونة (1.24 مليار دولار) للسلطات الدنماركية.

الأكثر قراءة من بلومبرج

رفضت محكمة النقض في دبي الاستئناف المقدم من محكمة أدنى في الإمارة هذا الأسبوع ، وفقًا لوكالة الضرائب الدنماركية. وقالت الهيئة في بيان يوم الأربعاء إنها ستبدأ الآن عملية استرداد الأصول.

سعت الدنمارك لاسترداد أكثر من ملياري دولار قالت السلطات إنها تعرضت للاحتيال من قبل شبكات من المصرفيين والمحامين وآخرين كجزء من فضيحة Cum-Ex. تم تسمية شاه على أنه العقل المدبر للمخطط الذي قدم فيه خطط المعاشات التقاعدية للحصول على إقرارات ضريبية لم تكن مستحقة لها ، لأنهم لم يدفعوا الضرائب أبدًا.

شاه ، وهو مواطن بريطاني ، حافظ دائمًا على براءته.

رفعت الدنمارك أيضًا دعوى قضائية على شاه ومجموعة من التجار الأفراد والشركات المتهمين بكسب مبالغ طائلة من ثقب حلقة التداول الضريبي. حكم قاضٍ في لندن مؤخرًا أن مطالبات استرداد ضريبة الأرباح محل الخلاف لم تكن صالحة في ما يسمى بمحاكمة الصلاحية.

قال بيورن غيركي ، محامي الدفاع الجنائي الألماني لشاه ، في رسالة بالبريد الإلكتروني: "من المهم ملاحظة أن الإجراءات المدنية تتعامل حصريًا مع قضايا المسؤولية المدنية ولا تسمح باستخلاص أي استنتاجات فيما يتعلق بالمسؤولية الجنائية المحتملة لموكلي". .

ولم يعلق متحدث باسم شاه على الفور. لا يمكن الحصول على نسخة من الحكم.

- بمساعدة كارين ماتوسيك.

الأكثر قراءة من Bloomberg Businessweek

© شنومكس بلومبرغ لب