يتجادل كاميرون وينكليفوس من Genesis وباري سيلبرت من DCG بشأن الأموال المجمدة

اتهم كاميرون وينكليفوس ، الرئيس والمؤسس المشارك لتبادل العملات الرقمية Gemini ، رئيس مجموعة العملات الرقمية Digital Currency Group بالانخراط في تكتيكات "سوء نية" لكنه يصر على أنه يريد حل نزاع إقراض معقد مع الشركة ظهر في أعقاب انهيار FTX.

ينشأ الخلاف من اتفاق عقده Gemini مع Genesis Global Capital ، ذراع الإقراض لشركة الاستثمار المشفرة Genesis Global Trading ، وهي شركة تابعة لمجموعة العملات الرقمية. عرضت Gemini للمستخدمين عوائد تصل إلى 8٪ من خلال منتج الإقراض Gemini Earn. لتحقيق هذه العوائد ، أقرضت شركة Gemini أموال المستخدمين لشركة Genesis Global Capital ، والتي أقرضتها بدورها لمقترضين مؤسسيين.

بعد أيام قليلة من تقديم FTX طلب إفلاس ، برج الجوزاء إيقاف عمليات الاسترداد لأرباح الجوزاء الخاصة بها كما قامت شركة Genesis Global Capital بتعليق عمليات إنشاء واسترداد القروض الجديدة. أنكرت شركة Gemini أي تعرض لإمبراطورية التشفير الخاصة بسام بانكمان فرايد ، لكن جينيسيس قالت في تغريدة في 10 نوفمبر / تشرين الثاني إن أعمال المشتقات لديها ما يقرب من 175 مليون دولار في صناديق مقفلة على FTX.

كتب وينكليفوس يوم الاثنين رسالة مفتوحة إلى رئيس مجموعة العملات الرقمية باري سيلبرت ، زاعم فيه أن سيلبرت رفض مقابلة فريق الجوزاء في مناسبات متعددة لإيجاد حل لأزمة السيولة التي تواجه عملاء Gemini Earn.

وفقًا للرسالة ، فإن عملاء Gemini Earn مدينون بأكثر من 900 مليون دولار من Genesis.

"على مدى الأسابيع الستة الماضية ، بذلنا كل ما في وسعنا للتواصل معك بحسن نية وبطريقة تعاونية من أجل الوصول إلى حل توافقي لك لسداد 900 مليون دولار مستحقة عليك ، مع مساعدتك في الحفاظ على عملك ، وقال وينكليفوس في الخطاب الذي تم نشره على تويتر يوم الاثنين.

"نحن نقدر أن هناك تكاليف بدء تشغيل لأي عملية إعادة هيكلة ، وفي بعض الأحيان لا تسير الأمور بالسرعة التي نتمناها جميعًا. ومع ذلك ، أصبح من الواضح الآن أنك كنت تنخرط في تكتيكات المماطلة بسوء نية ".

واتهم وينكلفوس سيلبرت بالاختباء وراء "المحامين والمصرفيين الاستثماريين والعملية" ، مضيفًا: "بعد ستة أسابيع ، لم يعد سلوكك غير مقبول تمامًا فحسب ، بل إنه غير معقول". كما زعم أن شركة Digital Currency Group و Genesis "لا تختلط معًا".

مجموعة العملات الرقمية تدين جينيسيس بـ 1.675 مليار دولار. تتكون الديون من التزام بقيمة 575 مليون دولار مستحق في مايو 2023 ، وسند إذني بقيمة 1.1 مليار دولار من Genesis تم إصداره إلى Three Arrows Capital ، والتي استوعبتها Digital Currency Group بعد انهيار صندوق التحوط المشفر المثير للجدل.

"لكي أكون واضحًا ، هذه الفوضى من صنعك بالكامل. مجموعة العملات الرقمية (DCG) - التي أنت مؤسسها ومديرها التنفيذي - تدين لشركة Genesis (شركة فرعية مملوكة بالكامل لها) بحوالي 1.675 مليار ، "قال وينكليفوس.

"هذه هي الأموال التي تدين بها شركة Genesis لكسب المستخدمين والدائنين الآخرين. لقد أخذت هذه الأموال - أموال معلمي المدارس - لتغذية عمليات إعادة شراء الأسهم الجشعة ، والاستثمارات غير السائلة للمشاريع ، وتداولات kamikaze Grayscale NAV (صافي قيمة الأصول) التي أدت إلى تضخيم الأصول المدارة للرسوم (الأصول الخاضعة للإدارة) في صندوقك الاستئماني ؛ كل ذلك على حساب الدائنين وكل ذلك لتحقيق مكاسب شخصية ".

بالإضافة إلى Genesis ، تمتلك Digital Currency Group أيضًا Grayscale ، مدير الأصول الرقمية المحاصر. يواجه Grayscale صعوبات خاصة به ، حيث يتداول Grayscale Bitcoin Trust بخصم 45٪ على سعر أصله الأساسي حتى مع تداول البيتكوين عند أدنى مستوياته في عدة سنوات.

قال سيلبرت ردًا على تغريدة Winklevoss يوم الاثنين: "DCG لم تقترض 1.675 مليار دولار من Genesis".

"لم تفوت DCG أبدًا دفعة فائدة لشركة Genesis وهي سارية على جميع القروض المستحقة ؛ استحقاق القرض القادم في مايو 2023 ". "قدمت DCG إلى Genesis ومستشاريك اقتراحًا في 29 ديسمبر ولم تتلق أي رد."

على الرغم من التبادل الناري ، قال وينكليفوس إنه يريد التوصل إلى حل لأزمة السيولة بحلول الثامن من يناير "نحن نظل مستعدين ومستعدين للعمل معك ، لكن الوقت ينفد".

ورفض متحدث باسم برج الجوزاء التعليق أكثر على الأمر عندما اتصلت به قناة سي إن بي سي.

تأتي الاتهامات من Winklevoss ضد Silbert في الوقت الذي يواجه فيه تبادل العملات المشفرة Gemini تهديدات قانونية من المستخدمين. رفعت مجموعة من المستثمرين دعوى قضائية جماعية ضد الشركة ، زاعموا أنها باعت حسابات كسب الفوائد دون تسجيلها أولاً كأوراق مالية. أُجبرت شركة BlockFi المُقرض للـ Crypto على دفع لجنة الأوراق المالية والبورصات و 32 دولة غرامات بقيمة 100 مليون دولار لتسوية الرسوم التي تفيد بأن منتج الإقراض بالتجزئة الخاص بها انتهك قوانين الأوراق المالية الأمريكية.

كما درس تشو سو الشريك المؤسس لشركة ثري آرووز كابيتال هذه المسألة يوم الثلاثاء. في موضوع على Twitter ، قال Su إن Digital Currency Group "تكبدت خسائر كبيرة في الصيف من إفلاسنا" وشركات أخرى تأثرت بفشل عملة terraUSD المستقرة الخوارزمية. سو ، شركته انهارت إلى الإفلاس بعد إجراء رهانات محفوفة بالمخاطر في جميع أنحاء الصناعة ، نشط على تويتر حتى في الوقت الذي يسعى فيه المحامون إلى تحديد مكان وجوده ويقال إنهم يواجهون تحقيقات من المنظمين الأمريكيين.

Gemini و Genesis هما أحدث الشركات التي وقعت في الفوضى والعدوى المتشابكة الناتجة عن سقوط FTX في الإفلاس العام الماضي.

قال إيفجيني جايفوي ، المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة وينترموت لصناعة سوق العملات الرقمية ، في مقابلة أجريت في نوفمبر / تشرين الثاني ، إنه من المتوقع أن تنتشر عدوى الصناعة على نطاق واسع "لأن أي شخص في مجال العملات المشفرة وخارجها كان من الممكن أن يتعرض لها بطريقة أو بأخرى". كان لدى Wintermute نفسه أموال عالقة في FTX ، وكان مبلغها "ضمن نطاق تحمل المخاطر لدينا وليس له تأثير كبير على مركزنا المالي العام" ، وفقًا لـ 9 نوفمبر سقسقة.

- ساهم آري ليفي من CNBC وماكينزي سيغالوس وروهان جوسوامي في هذا التقرير.