استخدمت FTX 200 مليون دولار من أموال العملاء لاستثماري مشروع

من مليارات الدولارات في ودائع العملاء اختفى من FTX على الفور ، تم استخدام 200 مليون دولار لتمويل استثمارات في شركتين ، وفقًا للجنة الأوراق المالية والبورصات ، والتي متهم مؤسس Sam Bankman-Fried مع "تنظيم مخطط للاحتيال على مستثمري الأسهم".

من خلال وحدة FTX Ventures ، شركة التشفير في مارس استثمرت 100 مليون دولار في ديف، وهي شركة للتكنولوجيا المالية تم طرحها للاكتتاب العام قبل شهرين من خلال شركة استحواذ ذات أغراض خاصة. في ذلك الوقت ، قالت الشركات إنها "ستعمل معًا لتوسيع النظام البيئي للأصول الرقمية".

الصفقة الأخرى التي يبدو أن لجنة الأوراق المالية والبورصات قد أشارت إليها كانت جولة استثمار بقيمة 100 مليون دولار فيها سبتمبر For مختبرات ميستن، وهي شركة Web3. في المجموع ، كان 300 مليون دولار جولة التمويل التي قدرت قيمة Mysten بـ 2 مليار دولار وتضمنت مشاركة من کوین بیس Ventures و Binance Labs و Andreessen Horowitz's Crypto Fund.

في حين أن FTX Ventures أجرت عشرات المعاملات ، وفقًا لـ PitchBook ، كانت استثمارات Mysten Labs و Dave الاستثمارين الوحيدين اللذين تم الكشف عنهما بقيمة 100 مليون دولار ، بناءً على الوثائق التي نشرتها فاينانشال تايمز، والتي حطمت كيف استثمرت الشركة 5.2 مليار دولار في العمل. وصفت FTX Ventures في بيانها الصحفي مع Dave بأنها صندوق استثمار بقيمة 2 مليار دولار.

بانكمان فرايد ، 30 سنة ، متهم بارتكاب جريمة ارتكاب عملية احتيال واسعة النطاق بعد أن دخلت FTX ، التي قدر المستثمرون من القطاع الخاص قيمتها 32 مليار دولار في وقت سابق من هذا العام ، في إفلاس في نوفمبر. الموضوع الرئيسي في الاتهامات هو كيف قام Bankman-Fried بتحويل الأموال من FTX إلى صندوق التحوط الخاص به ، Alameda Research ، والذي استخدم بعد ذلك تلك الأموال في الصفقات والقروض المحفوفة بالمخاطر. ويُزعم أن FTX Ventures جزء من هذا المخطط.

لم يتم ربط أي من Mysten و Dave بأي مخالفات مزعومة داخل إمبراطورية Bankman-Fried. لكن الاستثمارات يبدو أول الأمثلة المحددة لأموال العملاء التي تستخدمها FTX و Bankman-Fried لتمويل المشاريع. بينما يحاول المحققون ومحامو FTX تتبع التدفق الخارجي لأموال FTX ، فإن هذه الاستثمارات المحددة وغيرها في مجموعة المشاريع البالغة 5 مليارات دولار ستجذب تدقيقًا شديدًا.

من خلال ربط الاستثمارين البالغ قيمته 100 مليون دولار بشكل صريح بأموال العملاء ، أثارت هيئة الأوراق المالية والبورصات احتمال أن يكونوا احتمالات لاسترداد الأموال. إذا تمكن أمناء إفلاس FTX من إثبات أن أموال العميل تمول استثمارات Bankman-Fried ، فيمكنهم متابعة استرداد هذه الأموال كجزء من جهد لاسترداد أصول العملاء.

ورفض متحدث باسم لجنة الأوراق المالية والبورصات التعليق.

صرح جيسون ويلك ، الرئيس التنفيذي لشركة ديف ، لشبكة CNBC أن استثمار FTX في Dave من المقرر بالفعل سداده ، مع الفائدة ، بحلول عام 2026. وكان استثمار FTX بقيمة 100 مليون دولار من خلال سند قابل للتحويل ، وهو قرض نقدي قصير الأجل يمكن لـ FTX تحويله إلى أسهم في وقت لاحق. تاريخ. لم يتم إجراء هذا التحويل أبدًا ، تاركًا ديف مع مسؤولية قدرها 101.6 مليون دولار ، بما في ذلك الفائدة ، لشركة FTX وأي شركات لاحقة ، وفقًا لـ أحدث إيداعات الشركة SEC.

وقالت الشركة في بيان: "المذكرة الصادرة إلى FTX تستحق السداد في مارس 2026". "لا توجد شروط واردة في الملاحظة تؤدي إلى أي التزام حالي من قبل ديف بالسداد قبل تاريخ الاستحقاق."

وأضاف ويلك أنه "من المهم أن نعلن أنه ليس لدينا أي علم بشركة FTX أو Alameda باستخدام أصول العملاء للقيام بالاستثمارات."

كان استثمار Bankman-Fried في Mysten Labs صفقة أسهم. نظرًا لأن Mysten شركة خاصة ، فلا توجد عملية محددة بوضوح في قانون الإفلاس الأمريكي لاسترداد تلك الأموال.

رفض ميستن التعليق. لم يستجب محامو Sullivan & Cromwell ، التي تمثل FTX ، لطلبات التعليق.

An شكوى SEC تم رفع دعوى قضائية ضد اثنين من مساعدي Bankman-Fried ، وهما كارولين إليسون وجاري وانج ، بأن "استثمارين بقيمة 100 مليون دولار قامت بهما شركة الاستثمار التابعة لشركة FTX ، FTX Ventures Ltd ، تم تمويلهما من أموال عملاء FTX التي تم تحويلها إلى Alameda."

بغض النظر عن الأموال التي يتم استخدامها ، كانت استثمارات FTX في توقيت سيئ.

تراجعت أسهم Dave بنسبة تزيد عن 97٪ منذ طرح الشركة للاكتتاب العام ، مما يعكس أداء سلة أوسع من SPACs. في يوليو ، ناسداك حذر ديف أنه إذا لم يتحسن سعر سهمه ، فإنه معرض لخطر الشطب. يتم تداول السهم حاليًا مقابل 28 سنتًا وتبلغ القيمة السوقية للسوق حوالي 100 مليون دولار.

كانت Alameda Research قد استثمرت في السابق 15 مليون دولار في ديف في أغسطس 2021 ، قبل إدراج ناسداك. تأسست ديف في عام 2016 وتقدم للعملاء أ سلفة نقدية مجانية على دخلهم المستقبلي كجزء من مجموعة من المنتجات المصرفية. قاد مارك كوبان أ 3 مليون جولة البذور في 2017.

كان من الممكن أن يكون الاستثمار مربحًا لـ FTX إذا تحسن سعر سهم Dave إلى ما بعد 10 دولارات للسهم ، مما يسمح لـ FTX بالتحويل بربح.

جاء استثمار FTX في Mysten في خضم انهيار العملة المشفرة. إلى البيتكوين و الأثير تراجعت بأكثر من النصف خلال العام وأفلس العديد من صناديق التحوط والمقرضين.

قال الرئيس التنفيذي لشركة Mysten ، إيفان تشينج ، في ذلك الوقت ، إنه كان من المقرر استخدام الأموال في جهود Mysten "لبناء blockchain يتناسب مع الطلب ويحفز النمو".

ولم يرد ممثلو إليسون ووانغ على طلبات للتعليق. وامتنع ممثل عن Bankman-Fried عن التعليق.

إليسون ، 28 عامًا ، ووانغ ، 29 عامًا ، اعترف بأنه مذنب في نيويورك الأسبوع الماضي إلى الرسوم الفيدرالية على الاستخدام غير المشروع لأموال العملاء لأغراض التجارة والاستثمارات ، يُزعم أنه أخرجه بانكمان فرايد. كلاهما يتعاون مع التحقيقات الفيدرالية في Bankman-Fried و انهيار FTX.

راقب: شروط اتفاقية الكفالة البالغة 250 مليون دولار لمؤسس FTX Sam Bankman-Fried