يسعى محامو إفلاس إف تي إكس للحصول على إذن لاستدعاء الرئيس التنفيذي السابق سام بانكمان-فريد وعائلته وكبار مساعديه في بورصة العملات المشفرة المنهارة ، وفقًا لوثائق المحكمة الجديدة.
"بعض المطلعين يتعاونون حاليًا مع المدينين لتقديم معلومات مهمة. لكن الآخرين ليسوا كذلك ، وبالتالي فإن الإذن بإصدار مذكرات إحضار لمن لديهم معلومات مفقودة أمر بالغ الأهمية لجهود استرداد المدينين واللجنة "، كما كتب محامو المدينون من FTX ولجنة الدائنين الرسميين في اقتراح مشترك.
يذكر الملف أسماء والدي بانكمان-فرايد ، جوزيف بانكمان وباربرا فرايد ، وشقيقه ، غابرييل بانكمان-فرايد ، قائلين إن الثلاثي عملوا كمستشارين له. يستهدف المحامون أيضًا مؤسسي FTX جاري وانج ونيشاد سينغ ، والرئيس التنفيذي السابق لأبحاث ألاميدا كارولين إليسون وكونستانس وانج ، الرئيس التنفيذي السابق للعمليات لشركة FTX Trading Ltd. والرئيس التنفيذي المشارك لشركة FTX Digital Markets Ltd.
يسعى المحامون للحصول على معلومات ووثائق تتعلق بأصول FTX وعملياتها التجارية والأصول الشخصية للمطلعين على FTX ، من بين أشياء أخرى. قال جون راي الثالث ، الرئيس التنفيذي لشركة FTX ، سابقًا إن المديرين التنفيذيين في FTX لم يحتفظوا بسجلات أعمال مناسبة ، مما أدى إلى تعقيد جهوده لاستعادة الأصول أثناء عملية الإفلاس.
كتب المحامون في ملف المحكمة: "إن الأشخاص المطلعين هم في وضع أفضل لمساعدة المتحركين بمعلومات تساعد على فك الشبكة المعقدة للكيانات والمعاملات التي أنشأوها". يقول المدينون بشركة FTX إنهم التقوا ، أو حاولوا الاجتماع ، مع Bankman-Fried وغيرهم من المطلعين على FTX على أساس طوعي ، لكنهم لم يتلقوا المعلومات التي يبحثون عنها.
دفع محامون يمثلون حكومة الولايات المتحدة في عملية الإفلاس إلى تعيين فاحص مستقل للتحقيق في الشؤون المالية لجميع الشركات المشاركة في القضية ، لضمان محاسبة كاملة. قام ممثلو FTX والشركات التابعة لها ، وكذلك المصفون المؤقتون المشتركون لعملية تداول FTX في جزر الباهاما ، بتأجيل طلب. في وثائق المحكمة المرفوعة يوم الأربعاء ، جادلوا بأن الفاحص سيكرر جهودهم الاستقصائية ويكلف الشركات ملايين الدولارات ، مما سيقلل من الأصول الموجودة لديهم لتسديد المبالغ المستحقة للعملاء والمستثمرين.
ودفع Bankman-Fried بأنه غير مذنب في تهم جنائية في قضية منفصلة لارتكابه خطأً مزعومًا في FTX. وأقر إليسون ووانغ بالذنب في تهم جنائية ويتعاونان مع السلطات الفيدرالية ، وفقًا لملفات المحكمة الحكومية.
إخلاء المسؤولية: ابتداءً من عام 2021 ، حصل مايكل ماكافري ، الرئيس التنفيذي السابق ومالك الأغلبية لـ The Block ، على سلسلة من القروض من مؤسس FTX والرئيس التنفيذي السابق لشركة Alameda Sam Bankman-Fried. استقال ماكافري من الشركة في ديسمبر 2022 بعد عدم الكشف عن تلك المعاملات.
© 2023 The Block Crypto، Inc. جميع الحقوق محفوظة. يتم توفير هذه المقالة لأغراض إعلامية فقط. لا يُعرض أو يُقصد استخدامه كمشورة قانونية أو ضريبية أو استثمارية أو مالية أو غيرها.
المصدر: https://www.theblock.co/post/205947/ftx-seeks-permission-to-subpoena-sam-bankman-fried-family-and-insiders؟