سام بانكمان-فريد ، أحد مؤسسي FTX ، برفقة ضباط الإصلاحيات إلى محكمة الصلح في 21 ديسمبر 2022 في ناساو ، جزر البهاما.
جو رايدل | صور غيتي
يطير سام بانكمان فرايد ليل الأربعاء إلى نيويورك ، وفقًا لمكتب المدعي العام لجزر الباهاما ، حيث من المتوقع لاحقًا أن يمثل أمام محكمة فيدرالية أمريكية ، في ختام ملحمة استمرت أيامًا.
كان بانكمان فرايد ، 30 سنة ، كان متهم في محكمة نيويورك الفيدرالية في 9 ديسمبر و القى القبض بعد ثلاثة أيام من قبل سلطات إنفاذ القانون في جزر البهاما بناء على طلب المدعين العامين الأمريكيين.
قال محاميه ، جيرون روبرتس ، للمحكمة ، وهو يقرأ من إفادة خطية موقعة في 20 ديسمبر ، أن بانكمان-فرايد وافق على التسليم جزئيًا بسبب "الرغبة في جعل العملاء المعنيين كاملين". وقال روبرتس للمحكمة إن بانكمان فرايد كان "حريصًا على المغادرة".
من غير الواضح كيف ستساعد عودته في سد 8 مليارات دولار ثقب في الميزانية العمومية ذلك ، وفقًا للشكاوى الفيدرالية ، جاء نتيجة للتداول المحفوف بالمخاطر والإنفاق الباهظ من قبل المديرين التنفيذيين في FTX.
سيواجه Bankman-Fried إجراءات الاتهام والإفراج بكفالة بعد هبوطه. على عكس قضايا أصحاب الياقات البيضاء الأخرى ، يواجه Bankman-Fried مجموعة معينة من التحديات.
قال المدعي الفيدرالي السابق ريناتو ماريوتي لشبكة CNBC: "من الواضح أن هذه ليست الحالة النموذجية". إنه يواجه عقودا في السجن. وليس لديه روابط مع المجتمع في SDNY مثل المدعى عليه النموذجي ولديه أيضًا روابط مع ولاية قضائية أجنبية. لذا فإن المدعين العامين لديهم فرصة لجعل القاضي يأمر بالاحتجاز ما لم يقدم المدعى عليه ممتلكات أو تعهدًا نقديًا كبيرًا ".
طوال عملية التنازل عن التسليم ، بدا الفريق القانوني لبانكمان فرايد في جزر الباهاما والمحامون الأمريكيون على خلاف. صرح فريقه القانوني في البداية أنهم سيحاربون محاولات تسليم المجرمين ، لكن يوم السبت قال شخص مطلع على الأمر لشبكة CNBC إن الملياردير المشفر كان لديه غير رأيه وسيعود إلى الولايات المتحدة.
في صباح يوم الإثنين ، قال محامي جزر الباهاما من Bankman-Fried إن الملياردير السابق لن يعود إلى الولايات المتحدة دون مشاهدة نسخة من لائحة الاتهام ، حيث قال المحامي لقاضي جزر البهاما إنه "صُدم" حتى لرؤية Bankman-Fried في المحكمة .
أعقبت الفوضى عندما حاول مراسلون ومحامو Bankman-Fried تحديد ما إذا كان الملياردير المشفر السابق سيعود إلى الولايات المتحدة لمحاكمته في محكمة فيدرالية.
أخيرًا ، يوم الثلاثاء ، أكد مسؤول بسجن جزر البهاما ومصدر مطلع على الأمر ذلك وقع بانكمان فرايد أوراق تسليم المجرمين وسيظهر في جلسة الاستماع الأخيرة في ناسو يوم الخميس.
عندما يهبط بنك Bankman-Fried في نيويورك ، يجب أن تتخذ الإجراءات غير النمطية حتى الآن طابعًا مألوفًا أكثر. في قضية فيدرالية نموذجية ، قال برادن بيري ، محامي المحاكمة السابق لدى لجنة التجارة الفيدرالية وشريك كينيهيرتز بيري لشبكة CNBC ، "سيتم نقل المتهم إلى مركز الاحتجاز لمعالجته قبل جلسة الاستماع / المحاكمة الأولية للاحتجاز".
"ولكن مرة أخرى ، إذا تم الترتيب مسبقًا مع القاضي المسؤول عن جلسة الاحتجاز ، فقد تسمح المحكمة بجلسة استماع قبل المعالجة ، لكن هذا غير مرجح. يمكن لمحاميه أيضًا التنازل عن جلسة الاحتجاز ، على الأقل في الوقت الحالي ، وطلب جلسة استدلالية أكثر تفصيلاً لضمان تقديم أفضل حججهم مع الأدلة المناسبة للاحتجاز ، لأنه عادة ما يكون ذلك لمرة واحدة عند الخروج قبل المحاكمة ، "بيري واصلت.
يواجه Bankman-Fried اتهامات من قبل سلطات إنفاذ القانون الفيدرالية و المنظمين الماليين لارتكاب ما لجنة الأوراق المالية والبورصات تسمى واحدة من أكبر عمليات الاحتيال وأكثرها "وقاحة" في الذاكرة الحديثة. وصف الرئيس التنفيذي البديل جون ج. راي أ "فشل كامل في سيطرة الشركة" في الشركة.
زعم المنظمون الفيدراليون أن Bankman-Fried استخدم ما قيمته 8 مليارات دولار من أصول العملاء لشراء العقارات الباهظة ومشاريع الغرور ، بما في ذلك حقوق تسمية الملاعب و ملايين في التبرعات السياسية.
ساهمت كيت روني من CNBC في هذا التقرير.
المصدر: https://www.cnbc.com/2022/12/21/ftx-alameda-founder-bankrupt-sam-bankman-fried-sbf-back-to-new-york.html