يقول المصفون في جزر البهاما إن FTX Digital Markets كانت تمزج أموال العملاء

قامت FTX Digital Markets ، الكيان الباهامي في بورصة العملات المشفرة ، بدمج أموال العملاء والشركات ، وفقًا لتقرير تم تقديمه في المحكمة في وقت سابق من هذا الشهر.

قام المصفون المؤقتون المشتركون بإلغاء إفلاس FTX في جزر البهاما بتقديم طلب مطول تقرير في 8 فبراير ، قال إن الشركة لديها سجلات محاسبية "محدودة" و "تميز قليلاً بين ما يمثل ، على الأرجح ، أموال العملاء وأموال الشركة". 

قدم الرئيس التنفيذي الجديد لشركة FTX ، جون راي ، ادعاءات مماثلة حول الافتقار إلى السجلات المالية عبر أكثر من 100 كيان للشركة. في غضون ذلك ، دفع الرئيس التنفيذي السابق لشركة FTX ، سام بانكمان-فرايد ، بأنه غير مذنب في التهم الجنائية المتعلقة بسوء إدارة أموال العملاء ، من بين مزاعم أخرى. اعترف اثنان من المديرين التنفيذيين السابقين بالذنب في تهم جنائية.

قال المصفون إن FTX Digital Markets لديها ما يقرب من 219.5 مليون دولار في حسابات بنكية متعددة ، لكن ليس من الواضح ما هي الأموال التي تم الاحتفاظ بها لصالح عملاء FTX Digital Markets. 

وقال التقرير: "يبدو أن أموال العملاء قد اختلطت لدرجة أنه قد لا يكون من الممكن تحديد المبالغ التي تشكل أموالًا للعملاء بشكل واضح مقارنة بأموال الشركة العامة". 

ملايين العملاء

تم رفع التقرير إلى المحكمة من قبل كيفن كامبريدج ، وهو شريك في شركة جزر الباهاما التابعة لشركة PricewaterhouseCoopers Advisory ، والذي تم تعيينه كمصفي مؤقت مشترك في قضية الإفلاس. وقالت إن FTX Digital Markets قد يكون لديها أكثر من 2.4 مليون عميل في أكثر من 230 سلطة قضائية حول العالم ، بما في ذلك 10,500 عميل مؤسسي. 

وذكر التقرير أن المصفين حددوا أيضًا ديونًا بين الشركات بقيمة 276.2 مليون دولار. ويشمل ذلك 256.3 مليون دولار مستحقة على FTX Property ، والتي "يبدو أنها تمثل الأموال التي تم تحويلها بواسطة FTX Digital لتمويل عمليات الاستحواذ على العقارات التجارية والسكنية" في جزر الباهاما. 

إخلاء المسؤولية: ابتداءً من عام 2021 ، حصل مايكل ماكافري ، الرئيس التنفيذي السابق ومالك الأغلبية لـ The Block ، على سلسلة من القروض من مؤسس FTX والرئيس التنفيذي السابق لشركة Alameda Sam Bankman-Fried. استقال ماكافري من الشركة في ديسمبر 2022 بعد عدم الكشف عن تلك المعاملات.